会议出席情况 - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份总数301,359,148股[4] - 占公司有表决权股份总数比例39.6013%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[7] 会议相关信息 - 股东大会于2023年12月8日在贵研铂业三楼会议室召开[6] - 见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》A股同意票300,788,186，比例99.8105%[8] - 5%以下股东同意票7,531,867，比例92.9535%[9]

股权激励 - 2021年12月10日确定授予日，向450名激励对象授予2,378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[7] - 2021年12月25日，实际向412名激励对象授予2,213.6365万股限制性股票[7] - 2023年6月7日，对2名激励对象持有的86,012股限制性股票实施回购注销[9] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的40%[10] - 409名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票8,776,393股，占首次授予股份40%，占公司总股份1.15%[13] - 5位副总经理每人本次可解除限售56,299股，比例40%[13] - 404名其他人员本次可解除限售8,494,898股，比例40%[13] - 1名离职激励对象未解除限售股票109,470股，公司将回购[13] - 本次解除限售股票上市流通日为2023年12月11日，数量8,776,393股[14] 业绩数据 - 2022年公司净资产收益率为13.31%，不低于8%[11] - 2022年公司净利润增长率为59.80%，不低于48%[11] - 2022年公司总资产周转率为3.30次，位于同行业对标企业第一名[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前22,050,353股，本次变动 -8,776,393股，变动后13,273,960股[18] - 无限售条件股份变动前738,931,225股，本次变动8,776,393股，变动后747,707,618股[18] 规定限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[14] 合规情况 - 公司本次解除限售获必要批准和授权，条件已成就，符合相关规定[16]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 | 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 | 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第一个限售期届满说明 | 6 | | （二）首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有 ...

新策略 - 2023年10月17日公司审议通过子公司投资设新公司及实施创新项目跟投议案[2] 市场扩张 - 新公司贵研生物材料（上海）有限公司已完成工商注册获执照[3] - 新公司注册资本2000万元[3] - 公告于2023年12月1日发布[6]

贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 1 二、 2023 年第四次临时股东大会议案 1、《关于变更公司全称及修改<公司章程>的议案》 三、 2023 年第四次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 贵研铂业股份有限公司 股东大会秘书处 2 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求 ...

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称 及修改<公司章程>的预案》； 特此公告。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－079 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 1 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－078 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际 参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改<公司章程>的公告》（临 2023-080 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改<公司 章程>的预案》； （二）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司董事会 具体内容见《贵研铂业股份 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－080 贵研铂业股份有限公司 关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 ●公司证券简称"贵研铂业"及证券代码"600459"均保持不变。 ●本次公司名称变更事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的名 称以工商登记机关最终核准的名称为准。 一、 公司董事会审议变更公司名称的情况 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第七届董事 会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改《公司章程》 的预案》，原计划于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议上述 议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-081 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月8日 本 ...