担保额度 - 本次拟为全资及控股子公司提供担保合计最高不超人民币17.3亿元、美元3亿元[2] - 贵研资源（易门）等子公司银行授信担保额度，合计最高不超人民币173,000万元、美元30,000万元[5][6] - 为贵研资源公司担保额度不超人民币2.5亿元，为贵研资源东营公司担保额度不超人民币4亿元[9] 担保相关时间 - 银行授信申请期间为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日止，保证期间不超三年[7] - 贵金属经营业务担保发生期间为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日止，担保期不超一年[9] 担保费用 - 成立三年以内子公司免收担保费，成立三年以上子公司按千分之一收取担保费[8][9] 担保审议情况 - 2025年4月23日董事会审议通过担保预案，尚需提交2024年度股东大会审议[10] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，贵研资源（易门）有限公司总资产2,486,589,875.55元，净资产1,187,877,542.64元，2024年度利润总额286,182,832.26元[12] - 截至2024年12月31日，贵研金属（上海）有限公司总资产402,833,335.08元，净资产287,468,755.59元，2024年度利润总额34,397,543.27元[13] - 上海贵研实业发展有限公司2024年末总资产17406.13万元，净资产16843.82万元，年度利润总额427.69万元[14] - 昆明贵研催化剂有限责任公司2024年末总资产237763.19万元，净资产95798.68万元，年度利润总额10515.08万元[15][16] - 永兴贵研资源有限公司2024年末总资产65138.59万元，净资产17483.48万元，年度利润总额1748.57万元[17] - 贵研化学材料（云南）有限公司2024年末总资产190915.40万元，净资产73072.34万元，年度利润总额5246.12万元[18] - 贵研半导体材料（云南）有限公司2024年末总资产23313.95万元，净资产20235.30万元，年度利润总额28.45万元[19][20] - 贵研功能材料（云南）有限公司2024年末总资产18150.07万元，净资产17701.15万元，年度利润总额1650.74万元[21] - 贵研电子材料（云南）有限公司2024年末总资产12970.44万元，净资产11192.06万元，年度利润总额233.84万元[22] - 贵研黄金（云南）有限公司2024年末总资产165149.51万元，净资产18075.68万元，年度利润总额 - 2520.61万元[23][24] - 昆明贵研新材料科技有限公司2024年末总资产211729564.98元，净资产128822315.76元，2024年利润总额5766570.57元[25] - 贵研资源环保科技(东营)有限公司2024年末总资产10092518.03元，净资产9932880.29元，2024年利润总额 - 89611.16元[26] - 贵研化学绿色新材料（云南）有限公司2024年末总资产30002700.70元，净资产29998950.70元，2024年利润总额 - 1049.30元[29] - 贵研金属（新加坡）有限公司2024年末总资产41441741.03美元，净资产22271373.37美元，2024年利润总额3834292.32美元[30] 其他担保情况 - 公司对贵研催化直接和间接合并持股95.02%，拥有实质控制力[33] - 担保事项未签订协议，相关条款待与银行或机构协商确定[31] - 公司全资子公司无需反担保，控股子公司其他股东按持股比例共担担保责任[32] - 董事会同意担保预计事项，提交股东大会审议并授权董事长办理[34] - 截至会议召开日，公司为子公司担保金额17513974.60元，占2024年度经审计净资产的0.24%，无逾期担保[35]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[7] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 发现财务和非财务报告内控一般缺陷，已制定整改措施并落实[18][20] 标准规范 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按财产损失、事故、人才流失分缺陷等级[16] 风险应对 - 公司应对公司治理决策风险和降低贵金属资产管理风险[9][10] 未来展望 - 公司将加强内控建设，完善制度，规范执行，强化监督[22]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议通过会计政策变更议案，因执行财政部准则解释第18号[2] - 对2023年报表列报项目追溯调整，685.45万元产品质量保证金调至“主营业务成本”[8] 业绩影响 - 2023年毛利率由3.03%降至3.01%，利润总额不变[8] 决策通过 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日9:30召开[3] - 现场会议在云南昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室[3] - 网络投票2025年5月15日进行[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] - 股权登记日2025年5月9日[14] - 股东大会登记时间2025年5月13日9:00—11:30、14:30—16:00[15] - 股东大会登记地点云南昆明高新区科技路988号公司战略发展部[15] 议案相关 - 各议案2025年4月23日经董事会和监事会审议通过[8] - 相关内容2025年4月25日刊登于指定报刊及网站[8] - 特别决议议案含议案4、5等[11] - 对中小投资者单独计票议案含议案4、5等[11] - 涉及关联股东回避表决的议案无[9] 会议审议内容 - 审议《公司2024年度董事会报告》等多项报告[19][20][21] - 拟向多家控股子公司提供短期借款额度[19][20] - 拟为多家控股子公司银行授信额度提供担保[20][21] - 拟为多家控股子公司开展贵金属经营业务提供担保[21] - 审议《关于2025年度套期保值策略的预案》[21] - 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》[21]

会议情况 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3名监事全到[2] - 会议以3票同意通过14项议案[2][3][4][5][6] 业务决策 - 同意向22家控股子公司提供短期借款额度[3][4] - 同意为15家控股子公司银行授信额度提供担保[4][5] - 同意为2家控股子公司开展贵金属经营业务提供担保[5] - 同意将《公司2024年度监事会报告》提交股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日举行，8名董事全到[1] - 会议全票通过多项议案，多项预案将提交股东大会审议[1][2][3][11] 资金相关 - 公司拟申请银行授信额度，人民币80亿元、美元3.5亿元[3] - 会议通过向多家控股子公司提供短期借款额度预案[4][5] - 会议通过为多家控股子公司银行授信额度提供担保预案[6] - 公司为子公司银行授信和贵金属经营业务提供担保议案均8票同意通过[7] - 2025年度公司金属套保最高持仓金额不超150亿元，保证金不超11.5亿元[7] - 2025年度公司外汇套保美元最高持仓15000万元、欧元100万元，保证金不超6000万元[7] 制度与计划 - 《投资理财管理制度》议案以8票同意通过[8] - 《回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票预案》以8票同意通过[9] - 《2025年使用闲置自有资金购买理财产品议案》以8票同意通过[9] 财务报告 - 信永中和认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》以8票同意通过[11]

业绩总结 - 2024年利润总额714,603,396.65元，净利润613,629,498.16元[3] - 归属于上市公司股东的净利润579,487,446.96元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.40元（含税），合计派182,574,400.80元[3] - 分配比例占2024年归属于股东净利润的31.51%[3] - 2025年4月23日董监事会通过预案，待股东大会审议[5][6][7]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[3] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股限制性股票[4] 限制性股票回购注销 - 2023年6月7日对2名激励对象86,012股限制性股票实施回购注销[4] - 2024年4月10日对11名激励对象431,624股限制性股票实施回购注销[8] - 2024年6月7日对4名激励对象254,908股限制性股票实施回购注销[6] - 2025年4月23日拟对14名激励对象487,920股限制性股票回购注销[8] - 本次回购注销回购价10.77元/股，退休激励对象加年利率2.75%银行同期存款利息[11][12] - 本次回购注销资金为公司自有资金，金额5,254,898.40元加部分激励对象同期存款利息[12] 限制性股票解除限售 - 2023年12月11日8,776,393股符合第一个限售期解除限售条件并上市流通[6] - 2024年12月10日6,131,940股符合第二个限售期解除限售条件并上市流通，占总股本0.81%[7] 股份变动 - 回购注销完成后，2021年限制性股票激励对象由395人调整为381人[13] - 已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由6,455,488股调整为5,967,568股[13] - 总股本将由760,295,046股变更为759,807,126股[13] - 有限售条件股份变动前6,455,488股（0.85%），变动后5,967,568股（0.79%），减少487,920股[16] - 无限售条件股份变动前753,839,558股（99.15%），变动后753,839,558股（99.21%），无增减[16] - 股份总数变动前760,295,046股（100%），变动后759,807,126股（100%），减少487,920股[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不影响激励计划继续实施[13][14]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司销售收入分别为7.7亿、8.8亿、14.72亿元，净利润分别为1981、3927.72、4769.83万元[52] - 2021 - 2024年资产总额分别为46810.42、38662.30、47516.91、82061.57万元[75] - 2021 - 2024年营业收入分别为93807.89、76985.13、88715.28、147220.00万元[75] - 2025 - 2029年预测营业收入分别为126260.80、128786.02、131361.74、133988.97、136668.75万元[101] - 2025 - 2029年预测净利润分别为6633.52、6783.73、6974.67、7131.70、6738.88万元[101] 资产数据 - 2024年12月31日申报的资产组（含商誉）账面价值2.224491亿元[18] - 不含商誉资产组账面价值8050.54万元[18] - 经调整的完全商誉账面价值1.419437亿元[18] - 分摊后归属母公司合并报表中商誉账面余额8516.62万元[18] - 已计提商誉减值准备988.36万元[18] - 归属母公司的商誉账面价值7528.26万元[18] 企业规模 - 贵研铂业注册资本为76072.667万元[31] - 贵研中希注册资本为6000万元[32] 产品技术 - 公司产品应用于高低压电器、军工、电子、家电等领域，配套施耐德、ABB等知名电气公司[52] - 公司是电工合金行业龙头企业，在制造贵/廉金属复合带等方面工艺技术完善[51] - 企业申报账面未记录的无形资产中有效专利48项（发明专利8项、实用新型专利40项），软件著作权6项、商标权3项[27] 市场与政策 - 上海市松江镇人民政府明确公司对佘山镇沈砖公路3168号土地的使用权，同意至少20年内继续使用[25] - 佘山镇人民政府出具“抄告”，至少20年内不对上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号地块征收、搬迁及拆迁[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[17] - 评估方法为预计未来现金流量现值法[21] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日起一年有效[21] - 评估目的是为公司编制2024年度财务报告商誉减值测试提供参考[82] - 评估对象为贵研中希资产组（含商誉）可收回金额[83] - 本次评估确定税前折现率为11.55%，2023年度减值测试采用的税前折现率为14.00%[154] - 本次个别风险由2023年度减值测试采用的3.48%调整为4.00%[155] - 贵研中希（上海）新材料科技有限公司截止2024年12月31日申报的资产组（含商誉）可收回金额不低于21878.01万元[152] - 本年度资产组（含商誉）较上一年度评估结论差异额4665.15万元，差异率为27.10%[152]

内部控制审计 - 审计对象为贵研铂业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 注册会计师已通过2024任职资格检查[24]