股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-026 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范治理水平，优化董事会构成，确保《公司章程》与上位法规 的一致性，进一步优化独立董事制度，维护独立董事合法权益，强化独立董事履职能力， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及公司拟回购注销离职、退休及去世员工已获授但尚未解除限售的限制性股票而导致总 股本及股本结构发生变化的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | | 万元，经发行社会公众股、转增股本、非 | 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 | | 公开发行股票、配股及回 ...

股东回报规划 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[1] 利润分配政策 - 保持政策连续性和稳定性，坚持现金分红原则[2] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[2] - 2024 - 2026年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[2] 其他规定 - 董事会可提议中期现金分红[3] - 分红执行及决策程序接受监事会监督[3] - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[8] - 辞职致比例不足应继续履职，公司60日内补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11][15][17] - 关联交易等经同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经独立董事专门会议审议[11][18] 独立董事会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时可自行召集[14] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，资料不充分可联名延期，董事会应采纳[14] - 资料保存十年[14] - 提供履职条件，秘书协助，意见及时公告[14] - 行使职权公司人员应配合[14] - 聘请中介机构费用公司承担[15] 独立董事津贴与保险 - 给予适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[15] - 建立责任保险制度降低风险[15] 制度相关 - 制度不能与法律法规冲突，授权董事会修改[17] - 制度经股东大会批准生效[18]

配股情况 - 2022年12月13日公司收市股本591,156,780股，按10配3配股，配股价10.91元/股[2] - 实际配售股份169,910,810股，占可配售总数95.81%[2] - 配售股份2023年1月4日上市流通[2] - 配股募资总额1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元[2] - 募资于2022年12月22日到位[2] 持续督导情况 - 2023年持续督导期公司无违法违规等事项[5][6][7] - 保荐人2023年12月25 - 29日现场检查[4] - 保荐代表人核查公司公告真实准确完整[10] - 经核查公司无应报告事项[10]

战略/投资发展委员会 - 成员由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 战略发展部是日常执行机构[7] 薪酬/人事委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[16] - 主任委员由独立董事担任[16] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[24] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[24] - 负责公司董事和经理人选等相关事宜并提建议[14] - 人力资源部是日常执行机构[16] - 对董事和高级管理人员考评及薪酬审查有述职等程序[14] 财务/审计委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[32] - 委员由董事长等提名[32] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[35] - 内部审计报告须同时报送该委员会[35] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[32] - 定期会议每年至少召开四次[39] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[39] - 会前五天通知全体委员[39] - 董事会秘书等可列席会议[40] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[40] - 公司应披露人员情况、变动情况、年度履职情况及整改情况[43] 其他 - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议并提交材料[21] - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[27][45]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆 明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-029 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－024 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

会计估计变更 - 2024年4月16日审议通过变更职工教育经费计提比例议案[3] - 拟将计提比例从2.5%调至1.5%[4][6] - 预计减少2024年度职工教育经费293万元[5][7] - 预计增加2024年度利润总额293万元[5][7] - 采用未来适用法，无需追溯调整[5][7] 经费情况 - 企业职工教育经费年度提取比例范围1.5%-8%[3] - 截至2023年12月31日，已计提未使用经费余额2394.43万元[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意本次会计估计变更[8][9]

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次、股东大会4次等[3] - 独立董事各会议均亲自出席无委托和缺席[4][5] 关联交易与担保 - 2023年审议通过日常关联交易相关议案[9][10] - 2023年未发现资金占用和违规对外担保[11][12] - 2023年审议通过为子公司担保预案[12] 业绩数据 - 2022年利润总额526,711,618.63元等[13] - 2022年末母公司资本公积3,839,446,859.68元[13] - 2022年拟派现金红利125,576,152.35元[14] 资金使用 - 配股募集资金净额1,830,056,270.01元已基本使用[16] 独董履职 - 独立董事参与各委员会会议审议多项议案[22][23]