会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日举行，8名董事全到[1] - 会议全票通过多项议案，多项预案将提交股东大会审议[1][2][3][11] 资金相关 - 公司拟申请银行授信额度，人民币80亿元、美元3.5亿元[3] - 会议通过向多家控股子公司提供短期借款额度预案[4][5] - 会议通过为多家控股子公司银行授信额度提供担保预案[6] - 公司为子公司银行授信和贵金属经营业务提供担保议案均8票同意通过[7] - 2025年度公司金属套保最高持仓金额不超150亿元，保证金不超11.5亿元[7] - 2025年度公司外汇套保美元最高持仓15000万元、欧元100万元，保证金不超6000万元[7] 制度与计划 - 《投资理财管理制度》议案以8票同意通过[8] - 《回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票预案》以8票同意通过[9] - 《2025年使用闲置自有资金购买理财产品议案》以8票同意通过[9] 财务报告 - 信永中和认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》以8票同意通过[11]