宁夏建材第八届董事会第十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十九次会议相关议案之事前认可意见 宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司 发生关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议，根据《上市公司独立董事 制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事， 在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见： 一、关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的事前认可意见 公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有 限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司与中建材国际物产有限公 司（以下简称"中建材国际物产"）签署原煤采购合同，向中建材国际物产采购原煤。我们 认为， 本次交易是基于公司生产经营需要，中建材国际物产生产经营运行正常，财务状况良 好，具备履约能力；本次采购原煤价格是以市场价格为依据，结合原煤运输起止地点距离确 定，价格合理；本次交易不构成对公司独立性的影响。我们一致同意将该事项提交公司董事 会审议。 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-045 宁夏建材集团股份有限公司 关于公司所属部分子公司与中建材 国际物产有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属控 股公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称"宁夏赛马"）、吴忠赛马新型建材有 限公司（以下简称"吴忠赛马"）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称"青 水股份"）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称"中材甘肃"）、天水中材水 泥有限责任公司（以下简称"天水中材"）分别与中建材国际物产有限公司（以 下简称"中建材国际物产"）签署关联交易合同，向中建材国际物产采购原煤， 累计交易金额不超过 10,996 万元。 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，不需股东大会 审议批准 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 关联交易对公司的影响：本次公司所属宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、 中材甘肃及天水中材 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－044 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2023 年10 月25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度 不超过人民币200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性 好、风险可控的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限内任一时点 的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期 为自董事会审议通过之日起12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用， 增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币200,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理 财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于2023年10月16日、17 日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023－041 宁夏建材集团股份有限公司 ●公司与中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）重大资产重组 尚需通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并取得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上 交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍 存在不确定性，提请投资者注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023 年10 月16 日、10 月17 日、10 月18 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-040 宁夏建材集团股份有限公司 关于延期回复《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收 合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到 上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信 息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕46 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构对《审核问询函》涉及的问 题和要求认真研究、讨论并逐项核查和落实，同时对重组报告书等相关披露文件 予以补充更新。鉴于《审核问询函》中涉及的部分事项尚需进一步核查与落实， 预计无法在规定时间内向上海证券交所提交《审核问询函》的书面回复。本着认 真落实《审核问询函》的原则，为切实稳妥做好《审核问询函》的回复内容及后 续信息披露的真实、准确、完整，公司已向上海证券交易所申请延期至不晚于《审 核问询函》回复届满之日（2023 年 ...

中国建材集团有限公司 一、宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏建材) 拟通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称中建信 息)全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配 套资金,同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式 取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有 的水泥等相关业务涉及的商标等资产,该事项构成重大资产 重组。宁夏建材已于 2023年8月15日召开股东大会审议通 过上述资产重组事项,及时向上交所上报重组申报材料。 2023年8月 30日宁夏建材收到上交所出具的《关于受理宁 夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》,上交所对宁夏建材报送的相关申请文件予 以受理并进行审核,2023年9月13日宁夏建材收到上交所 关于宁夏建材申请重组事项的审核问询函。截至目前,宁夏 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询商的回函 宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2023年10月18日发来的《关于宁夏建材股票 交易价格异常波动的征询函》已收悉,作为你公司实际控制 人,针对你公司股价异常波动事宜,现回复如下: 建材正在组织相关各方积极准备上交所审核问询函的回复。 二、除前 ...

宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2023年10月18 日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉,作为你公司控股股东,针对你公司股价异常波动事宜,现回 复如下: 1.宁夏建材拟通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称"中建信息") 全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时新疆天山水 泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控 股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产,该事项构成重大资产重组。 宁夏建材已于 2023年8月15日召开股东大会审议通过上述资产重组事项,及时 向上交所上报重组申报材料。2023年8月30日宁夏建材收到上交所出具的《关 于受理宁夏建材集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》,上交所对宁夏建材报送的相关申请文件予以受理并进行审核,2023年9 月 13 日宁夏建材收到上交所关于宁夏建材申请重组事项的审核问询函。截至目 前,宁夏建材正在组织相关各方积极准备上交所审核问询函的回复。 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 2.除前述重大资产重组事项外,截止目前,公司不存在与宁夏建材相关的应 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕46 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审 核机构对宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材、上市 公司或公司）换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下 简称中建信息）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请 - 1 - ─────────────── 文件进行了审核，并形成了问询问题。 （一）关于交易背景及交易方案合理性 根据重组报告书，（1）本次交易的主要目的为解决宁夏建 材与天山股份的同业竞争；（2）通过本次交易置入上市公司的 资产为中建信息。 1. 关于置出资产交易方案设计的合理性 1.1 根据重组报告书，本次交易中，置出资产采取的交易方 式并非为常见的现金出售资产或资产置换，而是上市公司让渡水 泥相关业务及资产的控制权。具体包括 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕46 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审 核机构对宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材、上市 公司或公司）换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下 简称中建信息）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请 - 1 - ─────────────── 文件进行了审核，并形成了问询问题。 （一）关于交易背景及交易方案合理性 根据重组报告书，（1）本次交易的主要目的为解决宁夏建 材与天山股份的同业竞争；（2）通过本次交易置入上市公司的 资产为中建信息。 1. 关于置出资产交易方案设计的合理性 1.1 根据重组报告书，本次交易中，置出资产采取的交易方 式并非为常见的现金出售资产或资产置换，而是上市公司让渡水 泥相关业务及资产的控制权。具体包括 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-039 宁夏建材集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交 所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注 册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公 司换股吸收合并中建材信息技术 ...