股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023- 038 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王玉林、独立董事张文君、财务总监 梁澐、董事会秘书林凤萍及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）上市公司集体 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-037 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理宁夏建材集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审〔2023〕40 号）， 上交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对， 认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交 所审核，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意 注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册 的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 关于换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金申请文件获得上海 证券交易所受理的公告 本公司董事会及 ...

宁夏建材集团股份有限公司 中建材信息技术股份有限公司 换股吸收合并 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符 | | | 合条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二三年八月 证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.63亿元，上年同期34.87亿元，同比增长22.24%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，上年同期3.84亿元，同比减少60.49%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，上年同期3.73亿元，同比减少62.98%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，上年同期 - 2.49亿元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70.08亿元，上年度末70.41亿元，同比减少0.46%[17] - 本报告期末总资产106.24亿元，上年度末100.77亿元，同比增长5.44%[17] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.80元/股，同比减少60.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.32元/股，上年同期0.80元/股，同比减少60.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，上年同期0.78元/股，同比减少62.82%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.16%，上年同期5.59%，减少3.43个百分点[18] - 2023年1-6月公司实现营业收入42.63亿元，较上年同期增加22.24%；营业成本39.14亿元，较上年同期增加36.98%；营业利润1.95亿元，较上年同期减少59.92%；利润总额1.95亿元，较上年同期减少59.92%；归属于母公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期减少60.49%[29] - 营业收入42.63亿元，同比增加22.24%，因数字物流业务收入增加[37] - 营业成本39.14亿元，同比增加36.98%，因数字物流业务成本结转增加[37] - 研发费用1155.42万元，同比增加121.08%，因研发人员薪酬和物料消耗费用增加[37] - 营业利润1.95亿元，同比下降59.92%，因基础建材产品销售价格下滑[37][38] - 净利润1.61亿元，同比下降60.80%，因利润总额同比下降[37][38] - 2023年6月30日货币资金为1,245,657,658.53元，2022年12月31日为1,433,026,610.64元[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,203,681,948.89元，2022年12月31日为630,935,229.12元[108] - 2023年6月30日应收票据为48,126,653.99元，2022年12月31日为135,954,243.14元[108] - 2023年6月30日应收账款为1,720,727,791.58元，2022年12月31日为1,558,751,577.83元[108] - 2023年6月30日预付款项为129,349,369.37元，2022年12月31日为70,767,189.69元[108] - 2023年6月30日存货为415,972,809.71元，2022年12月31日为404,449,534.25元[108] - 2023年6月30日流动资产合计为5,154,417,880.34元，2022年12月31日为4,632,109,214.34元[108] - 公司2023年6月30日资产总计106.24亿元，较2022年12月31日的100.77亿元增长5.43%[109] - 2023年6月30日负债合计32.22亿元，较2022年12月31日的26.41亿元增长21.99%[110] - 2023年6月30日所有者权益合计74.03亿元，较2022年12月31日的74.35亿元下降0.43%[110] - 2023年6月30日短期借款6.00亿元，较2022年12月31日的3.80亿元增长57.90%[109][112] - 2023年6月30日应付账款15.69亿元，较2022年12月31日的14.20亿元增长10.49%[109] - 2023年6月30日在建工程5.98亿元，较2022年12月31日的4.51亿元增长32.51%[109] - 母公司2023年6月30日流动资产合计65.32亿元，较2022年12月31日的58.30亿元增长12.05%[112] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计30.36亿元，较2022年12月31日的29.54亿元增长2.79%[112] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产12.03亿元，较2022年12月31日的6.31亿元增长90.81%[112] - 母公司2023年6月30日其他应收款44.16亿元，较2022年12月31日的38.54亿元增长14.69%[112] - 2023年上半年营业总收入42.63亿元，2022年同期为34.87亿元，同比增长22.24%[115] - 2023年上半年营业总成本41.14亿元，2022年同期为30.37亿元，同比增长35.46%[115] - 2023年上半年净利润1.61亿元，2022年同期为4.10亿元，同比下降61.14%[115][116] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.52亿元，2022年同期为3.84亿元，同比下降60.60%[116] - 2023年上半年少数股东损益0.92亿元，2022年同期为2.64亿元，同比下降65.29%[116] - 2023年上半年基本每股收益0.32元/股，2022年同期为0.80元/股，同比下降60%[116] - 2023年上半年稀释每股收益0.32元/股，2022年同期为0.80元/股，同比下降60%[116] - 2023年上半年流动负债合计27.11亿元，2022年同期为22.08亿元，同比增长22.79%[113] - 2023年上半年非流动负债合计2.33亿元，2022年同期为1.18亿元，同比增长96.37%[113] - 2023年上半年负债合计29.43亿元，2022年同期为23.26亿元，同比增长26.54%[113] - 2023年上半年营业收入3,687,601.19元，2022年同期为9,991,298.78元[119] - 2023年上半年营业利润361,862,522.59元，2022年同期为2,156,935,957.75元[119] - 2023年上半年净利润353,522,830.83元，2022年同期为2,147,524,867.35元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3,015,670,255.88元，2022年同期为2,179,736,401.00元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2,820,421,315.17元，2022年同期为2,428,856,107.06元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额195,248,940.71元，2022年同期为 - 249,119,706.06元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2,320,372,240.60元，2022年同期为1,814,061,825.92元[124] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3,003,465,766.40元，2022年同期为1,452,995,909.06元[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 683,093,525.80元，2022年同期为361,065,916.86元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额295,529,906.64元，2022年同期为 - 300,636,367.20元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计309,213,565.30元，较2022年上半年的95,298,358.28元增长约224.47%[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计55,490,875.96元，较2022年上半年的558,049,987.63元下降约90.06%[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为253,722,689.34元，而2022年上半年为 - 462,751,629.35元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2,331,327,019.42元，较2022年上半年的1,818,461,833.27元增长约28.20%[126] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3,155,634,912.01元，较2022年上半年的1,410,196,448.52元增长约123.78%[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 824,307,892.59元，2022年上半年为408,265,384.75元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计483,078,693.15元，较2022年上半年的200,000,000.00元增长约141.54%[126] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计343,287,385.85元，较2022年上半年的471,002,626.91元下降约27.12%[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为139,791,307.30元，2022年上半年为 - 271,002,626.91元[126] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为7,402,687,193.81元，较期初的7,435,078,234.32元下降约0.44%[129] - 上年期末及本年期初余额中，库存股为478,181,042元，其他为1,982,055,428.27元，风险准备为3,870,661,691.02元，所有者权益合计为7,285,574,792.67元[131] - 本期增减变动中，其他增加6,785,313.14元，专项储备增加6,113,168.32元，风险准备增加125,310,473.17元，所有者权益合计减少19,916,588.71元[131] - 综合收益总额为409,975,551.93元，其中风险准备增加383,528,235.85元，其他增加26,447,316.08元[131] - 所有者投入和减少资本共增加9,834,892.08元，其中所有者投入普通股增加6,785,313.14元，其他增加3,049,578.94元[131] - 利润分配使所有者权益减少446,877,962.68元，其中对所有者（或股东）的分配减少258,217,762.68元，其他减少188,660,200元[131] - 专项储备本期增加7,150,929.96元，其中本期提取增加20,364,916.67元，本期使用减少13,213,986.71元[132] - 本期期末余额中，库存股为478,181,042元，其他为1,988,840,741.41元，风险准备为3,995,972,164.19元，所有者权益合计为7,265,658,203.96元[132] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为66.2493368496亿元，较期初增加1.6703222445亿元[135][136] - 2023年半年度综合收益总额为3.5352283083亿元[135] - 2023年半年度利润分配金额为1.8649060638亿元[135] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为63.9928280488亿元，较期初增加18.8905346967亿元[136][137] - 2022年半年度综合收益总额为21.

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提 ...

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度董事会授权事项决策和执 行情况报告》(有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－035 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料于2023年8月12日以 通讯方式送达。公司于2023 年8 月22 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董 事会第十八次会议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人,符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年半年度报告》（全文及摘要） (有 效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于2023 年8 月23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）之有关规定。 因会计政策变更，公司对 2023 年年初合并财务报表进行追溯调整，影响 年初合并财务报表中的总资产、总负债、净资产等科目。本次会计政策变更不影 响公司 2023 年半年度利润指标。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-036 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度等要求进行变更，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更免于提交公司董事 会审议。 一、本次会计政策变更具体情况 2022年12月13日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），该文件规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"，并自2023年1月1日起施行。 根据上述规定，公司自2023年1月1日起执行上述会计政策，对2 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年八月 第 1 页 共 34 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING/ NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QING ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-033 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 466 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,033,770 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.5813 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-034 1、公司债权人自收到公司发出的关于本次交易事项的债权人通知之日起三 十日内、未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权， 并凭有效的债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。 具体债权申报方式如下: （1）现场申报 宁夏建材集团股份有限公司 关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宁夏建材"或"存续公司"） 拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东 发行股份方式换股吸收合并中建信息并向包括中国中材集团有限公司在内的不 超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司 以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及宁夏建材持 有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。本次交易中， 宁夏建材为吸收合并方，中建信息为被吸收合并方。本次交易完 ...