上海证券交易所文件 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对宁夏建材集团股份有 限公司（以下简称宁夏建材、上市公司）换股吸收合并中建 材信息技术股份有限公司（以下简称中建信息）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，审核 中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露 ICT 增值分销的业务特点、影 －1－ ─────────────── 上证上审（并购重组）〔2023〕75 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大 资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核中心意见落实函 三、根据中国建材集团出具的说明，其将在本次交易完 成后 2 年内，促使相关上市公司股东择机向股东大会提案， 在符合国有资产和证券监管要求的前提下，将宁夏建材持有 的水泥业务出售给天山股份。请上市公司补充披露：未来将 持有的水泥业务出售给天山股份的具体承诺。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 －2－ 上海证券交 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-062 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附 件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委 员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。 附：个人简历 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 以现 场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有 效表决票数 7 票，7 ...

北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING/ NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN/ HONG KONG / PARIS / MADRID / SILICON VALLEY / STOCKHOLM/ NEWYORK 国浩律师（银川）事务所 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-061 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,873,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.35 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

交易进展 - 公司2023年12月29日收到上交所审核中心意见落实函[2] - 换股吸收合并等事项尚需上交所审核及证监会同意注册[2] - 该事项审核及注册结果和时间不确定[3]

宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议题 1.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 3.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度> 的议案》 4.审议《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 5.审议《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》 6.审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 7.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于更换公司董事的议案》 1 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） ...

宁夏建材集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 中国·宁夏 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 党委 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第九章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-056 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "大华事务所"） ● 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 审议批准。 公司拟续聘大华事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计服务机构，具 体信息如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本信息 大华事务所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业），首席合伙人：梁春；注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 272 名，注册会计师人 数 1,603 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,000 名）。 2022 年度（经审计）业务总收入 332,731.85 万 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-053 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、审议并通过 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》(有效表 决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》。 三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则> 的议案》(有效表决 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事，不得再被提名[10] - 在同一公司连续任职6年，36个月内不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 补选与履职 - 独立董事任期届满前解除等情况，公司60日内完成补选[16][17] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 过半数独立董事推举1名召集和主持专门会议[22] 履职监督 - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[31] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[31] - 保障独立董事知情权[33] - 及时发会议通知并提供资料[34] - 专门委员会会议前三日提供资料，保存至少十年[32] 履职权益 - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[32] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可报告[32] - 履职信息公司不披露，独立董事可申请或报告[32] 费用与津贴 - 公司可建独立董事责任保险制度[32] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[32] - 给予独立董事与职责适应的津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[37]