信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 内部管理要求 - 申请暂缓、豁免披露需履行内部审核程序[8] - 决定暂缓、豁免披露信息应登记归档，保存不少于十年[8] 后续处理规定 - 报告公告后十日内报送相关登记材料[9] - 暂缓披露临时报告消除原因后及时披露并说明情况[10] 违规处理措施 - 违反制度规定人员和部门将被处分，严重的追究责任[13]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司重大亏损、损失超净资产10%等属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 内幕信息传递需获董事长批准[12] - 相关岗位人员应有独立办公场所和设备[15] 内幕信息报送 - 公司按要求对外报送内幕信息，拒绝无依据报送[17] - 对外报送需登记信息、提醒保密并报备[17] 内幕信息知情人管理 - 信息公开前填写知情人档案，记录多项信息[20] - 自查知情人敏感期买卖股票情况，杜绝内幕交易[26] - 违规按情节处罚，涉嫌犯罪移交司法[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 已在3家境内上市公司任独立董事，原则上不得再被提名[9] - 在同一上市公司连续任职6年，36个月内不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 最迟在发布选举公告时将候选人材料报上交所[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 补选规定 - 任职后不符资格，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司协助 - 指定证券部门、董秘协助履职[28] - 保障独立董事知情权[28] - 董秘确保信息畅通并提供资源意见[28] - 审议重大事项前可组织参与论证并反馈意见[28] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[29] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[29] 履职保障 - 相关人员配合，遇阻碍可报告[29] - 涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[29] - 可建立责任保险制度[30] - 承担聘请专业机构及行权费用[30] 津贴与利益 - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] - 除津贴外不得取得其他利益[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[34] 制度发布 - 2025年6月10日发布制度，2023年修订制度废止[34][35]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司将全面修订《公司章程》及附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》[2] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为478,181,042股，股本结构为普通股478,181,042股[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] 股东权利与义务 - 降低临时提案权股东的持股比例[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[19] 会议与决议 - 股东年会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[26][27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[42] - 独立董事人数占全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[46] 董事会及专门委员会 - 董事会由7名董事组成，其中至少包括一名独立董事[60] - 审计委员会成员为3名，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[59] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁等，由董事会决定聘任或解聘[62] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[65] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[65] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[68] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[69] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[70] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊等公告[70]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易和互联网平台有不同时段[4][6] - 会议登记时间为6月20 - 25日工作日[16] 议案相关 - 审议取消监事会、修改《公司章程》等议案[6] - 议案6月10日经董事会和监事会审议通过[7] - 特别决议为1号议案，1、2号对中小投资者单独计票[8] 其他 - 股权登记日为2025年6月19日，A股代码600449[14] - 联系电话为0951 - 2085256、0951 - 2052215[17] - 公告发布时间为2025年6月10日[19]

会议情况 - 宁夏建材第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[1] - 有效表决票3票，3票赞成[1] - 议案尚需提交股东大会审议批准[1]

会议审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》等多项议案，部分需股东大会批准[1][2][3][4][5][6][7] - 审议通过《2024年度内部审计工作总结报告》和《2025年度内部审计工作计划》[9] 股东大会安排 - 决定2025年6月26日14:30以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[9] - 网络投票交易系统投票平台和互联网投票平台时间[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月24日股东大会通过[3] - 以总股本478,181,042股为基数，每股派现0.21元，共派100,418,018.82元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/4[3][6] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东红利公司自行派发[7][8] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负及实发金额[9][10][11]

活动安排 - 公司将参加“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”并召开2025年第一季度业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月28日14：00 - 17：00[1] 沟通安排 - 公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线与投资者沟通交流[1]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 合并资产负债表显示2025年3月31日未经审计的财务状况 [3] - 合并利润表显示2025年1-3月未经审计的净利润为0元 [3] - 合并现金流量表显示2025年1-3月未经审计的现金流情况 [3] 公司治理 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会，地点为宁夏银川市建材大厦16层 [5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等9项议案 [5][6][7] - 补选隋玉民为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] 公司股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [2] - 前10名股东持股情况未披露具体数据 [2] 公司人事变动 - 隋玉民被补选为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] - 隋玉民现任宁夏建材集团股份有限公司董事，未持有公司股票 [13]