宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议题 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的 议案》 3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 议案》 1 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-050 宁夏建材集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议批准。 交易对上市公司的影响：公司及其所属公司预计 2025 年度与公司关联人中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"，公司实际控制人）控制的公司发生 关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、 诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、 于凯军回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第八届董事会审计委员会第二十三次会议，审 议 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-053 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-052 宁夏建材集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第八 届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为公司 及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体 系，降低公司运营风险，促进公司及董事、监事、高级管理人员和相关责任人员充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，公司拟为公司（含所属公司）及其董事、监事、高级管理人员投 保责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属 于利益相关方，全体董事、监事在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 三、履行的审议程序 2.被投保人：公司（包括所属公 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－047 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2024年11月29 日以通讯方式送达。公司于2024 年12 月10 日上午9：00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第二十八次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持， 经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于制定<宁夏建材"提质增效重回报"行动方案>的议案》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-049）。 二、审议 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议于2024年11 月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，现就上述议案出具以 下审核意见： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见 本次公司2025年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确定 的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招 标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。 同意将本次公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。 二、关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的审核意见 经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）具备证券、 期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，大华事务所在为 公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计 ...

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月10日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 同意公司及其所属公司 2025 年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约 为597,679.15 万元。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2024-050）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－048 特此公告。 宁夏建材 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-051 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华事务所"） 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议批准。 额为 52,190.02 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞 德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作 为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔 偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审 理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大 华事务所 ...

文章核心观点 宁夏建材截至11月10日股东户数减少，股价有相应表现 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为30222户，较上期（10月31日）减少2625户，环比降幅为7.99% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，宁夏建材收盘价为13.70元，上涨0.37%，本期筹码集中以来股价累计下跌5.97% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，7次下跌 [2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | 业绩说明会 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 9：00-10：00 | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、 | | | 财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1、"中国建材集团及中国建材股份正在积极研究论证关于基础 | | | 建材板块相关企业的其他整合方案"。据此获取的信息，新的重组方 | | | 案视乎已经把中建信息排除在外了，是这样吗？谢谢。 | | | 答：您好，请以后期公司在指定媒体披露的新的重组方案为准。 | | | 谢谢 | | 主 要 内 容 | 2、王总您好，仅剩一年九个月时间，承诺期就到了。在未来一年 | | | 九个月时间里，对一个完整的重组流程其实并不宽裕，真的需要 ...