财务相关 - 公司及子公司拟申请不超22.50亿元银行综合授信，期限一年[19] - 测算2024年董高人员薪酬总额388万元，独董津贴8万元/年[23] 会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，部分需提交年度股东大会[1][3][7][9][14][15][27] 公告信息 - 公司董事会2024年4月20日发布公告[35][36]

财报合规与审议 - 公司2023年度报告编制合规，反映财务与经营状况[1] - 董事会和监事会审议通过《公司2023年度报告及摘要》议案[1] 信息责任 - 全体董监高保证年报信息真实准确完整并担责[2]

内部控制评价 - 华兴会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.54%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.06%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[29] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要缺陷[33][34] - 基准日公司无未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[33][34]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2024年度审计机构，原审计机构为华兴所[1] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[18][19] 审计费用 - 2024年度预计支付审计费用139万元，较上一年减少6.71%[2] - 2023年公司支付审计费用149万元[12] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，有多项业务收入数据[3] - 近三年受监督管理措施10次等[6]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计40500万元，实际32099.29万元[9] - 2024年关联交易预计61175万元，一季度末累计已发生16021.51万元[11] 与特定公司交易情况 - 2023年向福建同春销售预计6420万元，实际7897.12万元[9] - 2024年预计向福建同春销售9511万元，占比0.8540%[11] - 2023年向上海家化销售预计12053万元，实际4765.88万元[9] - 2024年预计向上海家化销售8700万元，占比0.7812%[11] - 2023年向福建同春采购预计17055万元，实际15774.62万元[9] - 2024年预计向福建同春采购38854万元，占比7.9026%[11] - 2023年向上海家化采购预计3218万元，实际1904.55万元[9] - 2024年预计向上海家化采购2446万元，占比2.1514%[11] 公司相关信息 - 福建同春注册资本17000万元[15] - 上海家化注册资本67887.3194万元[17] - 厦门宏仁注册资本5000万元[19] 交易评估与展望 - 关联方支付能力强，基本无履约风险[21] - 关联交易价格按市场定价，条款公平合理[23] - 与上海家化交易利于日化销售和品牌推广[24] - 与福建同春合作利于稳定和扩大市场份额[24] - 关联交易符合法规，定价公平公允[25] - 关联交易利于主营业务发展和竞争力提高[27] - 关联交易额增加不影响公司独立性和财务状况[27]

监事会情况 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[1] - 2023年监事会共召开三次会议[1] 财务与合规 - 2023年度公司财务报告真实，审计报告为标准无保留意见[7] - 报告期内公司无募集资金存放和使用情况[8] - 公司日常关联交易合理合规，未损害股东权益[10] 资产与内控 - 报告期内公司无重大收购、出售资产情况[9] - 公司已建立较完善内部控制体系，符合法规要求[12]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[2] - 独立董事出席1次股东大会、2次董事会会议[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴会计师事务所为财务和内控审计机构[9] - 独立董事出席4次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人[9] - 独立董事六年任期届满于2023年6月15日离任[11] 财务相关 - 2023年度未改聘财务负责人[9] - 无会计政策等重大变更情形[9] 信息披露 - 2023年按时披露定期报告及财务数据[6] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》[7]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为317.07亿元，同比增长20.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.75亿元，同比增长26.61%[5] - 公司总资产为1829.44亿元，同比增长7.11%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1433.31亿元，同比增长7.15%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达1.98亿元[5] - 公司前十名股东中，漳州市九龙江集团有限公司持有公司总股本的51.30%[7] - 中国工商银行持有公司股份的比例为1.87%[7] - 公司控股股东将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[8] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份的比例为0.83%[11] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司的流动资产总额为163.22亿元，较上一季度增长了1.22亿元[12] - 公司的非流动资产总额为197.19亿元，较上一季度略微下降，为1.98亿元[13] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到31.71亿元，较去年同期增长了0.54亿元[15] - 营业总成本为20.29亿元，其中营业成本为16.72亿元，税金及附加为2.35亿元[15] - 公司的营业利润为11.71亿元，较去年同期增长了2.31亿元[15] - 净利润达到9.99亿元，较去年同期增长了2.02亿元[15] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为974,507,153.85元，较上一季度769,681,318.05元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为531,482,744.16元，较去年同期634,423,962.66元有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,216,006,393.43元，较上一季度的507,498,125.78元有显著增长[18] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司营业收入较去年同期增长至17.4亿元[21] - 母公司净利润达到9.34亿元，同比增长至7.36亿元[21] - 综合收益总额为9.18亿元，较去年同期增长至7.51亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较去年同期增长至4.24亿元[23]

会议情况 - 2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][6][7][8][9][10][10][12][12][13][14][15][19][21] 薪酬测算 - 测算2024年第七届监事会监事薪酬总额度为259万元，需提交年度股东大会审议[16][17][18]

会计政策变更 - 公司根据修订后准则变更会计政策[3] - 2024年4月18日董事会和监事会通过变更议案[3] - 变更后按《解释第17号》执行，未修改部分按前期规定[7] - 变更对财务状况等无重大影响[2] - 2024年4月20日发布公告[12]