文章核心观点 公司为提高质量、保护投资者利益，制订2025年“提质增效重回报”专项行动方案，涵盖提升经营、创新、治理等多方面，还发布2024年年度股东会通知 [1] 专项行动方案目标 - 提升经营质量，力争2025年主要经营业绩指标优于2024年 [1] - 推进科技自立自强，提升研发投入绝对值或强度 [1] - 完善公司治理，修订《公司章程》，规范重大事项决策执行 [1] - 强化关键少数责任，完善经营层业绩考核机制 [1] - 重视投资者回报，编制实施中长期回报规划 [1] - 加强市值管理，建立完善相关组织机构、制度流程及方案 [1] - 加强与投资者沟通，提升信息披露质量，召开业绩说明会等 [1] 专项行动方案执行期限 - 自董事会审议批准之日起12个月内执行，董事会每半年评价执行情况，2025年年度董事会评估整体执行情况 [3] 专项行动方案具体措施 提升经营质量，夯实发展基础 - 聚焦主业，履行强军首责，完成重点装备保供和“十四五”规划攻坚任务 [3] - 推进核心能力建设，按“8 + 3”技术体系和产业生态需求优化资源配置 [3] - 推进数智工程建设，促进数字经济与实体经济融合，加快数字化转型 [3] - 控制成本，应用管理工具，加强关键环节成本控制，确保营业成本增幅低于营业收入增幅 [4] 聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能 - 履行核心使命，推进科研项目研制，拓展产品应用领域和平台 [4] - 深化“8 + 3”技术体系及产业生态建设，谋划“十五五”科技发展规划 [4] - 提升科技创新能力，优化创新生态，完善科研管理流程 [5] - 前瞻布局未来产业，发展新质生产力 [5] 坚持规范运作，完善公司治理 - 完善治理结构和内控体系，依据监管要求修订《公司章程》及相关制度 [6] - 落实新监管要求，优化内控制度，提高董监高合规意识和履职能力 [6] - 为中小投资者参与决策提供便利，保护其合法权益 [6] 强化履职担当，压实“关键少数”责任 - 压实“关键少数”责任，优化管理层激励约束机制，使高管薪酬与业绩匹配 [7] - 明确控股股东、实际控制人权责，维护公司独立性，杜绝违规事项 [7] 重视投资者利益，提升投资者回报 - 制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理分红水平 [8] - 加强市值管理，明确组织机构和制度流程，引导大股东合理减持 [8] 加强投资者沟通，提升公司透明度 - 拓展沟通渠道，以可视化报告等形式加深投资者了解 [9] - 组织业绩说明会等活动，加强与投资者互动交流 [9] - 及时了解并反馈投资者诉求 [10] 强化实施并定期评估 - 落实行动方案，持续评估，及时履行信息披露义务，在业绩说明会解释方案实施情况 [11] 2024年年度股东会通知 召开会议基本情况 - 股东会类型和届次为2024年年度股东会，召集人为董事会 [15] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [15] - 现场会议于2025年5月22日14点30分在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室召开 [16] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月22日 [17] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [18][19] 会议审议事项 - 议案已通过董事会和监事会审议，详情见2025年4月25日相关媒体及网站 [19] - 特别决议议案为关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 [20] - 多个议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决 [20] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [20] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需完成身份认证 [21] - 公司为中小投资者提供股东会提醒服务 [21] - 持有多账户股东表决权按规定计算，重复表决以首次结果为准 [22][23] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [24] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人 [25] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员可出席 [25][26] 会议登记方法 - 股东或代理人按要求持文件办理登记，可信函或传真登记 [27] - 登记时间为2025年5月16日至5月21日，地点为公司证券事务部 [28][29] 其他事项 - 股东或代理人按要求持证件参加现场会议，费用自理，会议不发礼品 [29][30]

文章核心观点 北方导航2024年受多种因素影响经济承压，营收和利润下滑，但在装备建设、科技创新、数智工程等多方面取得进展，同时公司监事会审议通过多项议案，拟与兵工财务签订金融服务相关协议 [4][7][12] 公司基本情况 - 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，行业与国际军事、政治环境结合密切，目前处于发展上升阶段，公司在多个领域处于国内领先地位 [3] - 军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，围绕8个专业技术体系发展3个产业生态 [3] 财务情况 - 2024年实现营业收入274,774.29万元，同比降低22.91%，利润总额8,290.41万元，同比降低70.51%，归属于上市公司股东净利润5,903.74万元，同比降低69.29% [4] - 2024年度利润分配预案以实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，不进行公积金转增股本 [1] 经营成果 - 装备建设任务全面完成，推动多系列产品按节点生产交付 [5] - 科技创新稳步升级，提升研发能力、推进重点装备研制、优化创新机制，获多项奖项和专利，科研投入2.8亿元 [6][7] - 数智工程扎实推进，提升智能制造和数字化管控能力 [7] - 质量安全根基持续夯实，加强体系建设、推进专项行动、夯实文化基础 [8] - 人才强企纵深推进，加强干部、科技和技能人才队伍建设 [9] - 深化改革提速加力，开展改革行动、完善治理体系、深化混合所有制改革 [10] - 风险防控持续筑牢，推进多体系建设，获多项荣誉 [11] 监事会会议 - 第八届监事会第二次会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，并同意提交公司2024年年度股东会审议 [12][13][14] 关联交易 - 公司拟与兵工财务签订为期三年的《金融服务协议》和《最高额授信合同》，构成关联交易，需提交股东大会审议 [25][26] - 兵工财务经营和财务状况良好，为公司提供的存贷款利率等收费标准公允合理 [28][29] - 《金融服务协议》涵盖存款、贷款等多项服务，各类交易有预计额度，有效期三年 [31][38][40] - 《最高额授信合同》授信类型为集团授信，最高额授信额度30亿元（贷款业务上线为3亿元），授信期限12个月，额度循环使用 [42][44] 第一季度报告 - 包含主要财务数据、股东信息和季度财务报表等内容，财务报表未经审计 [50][51][52]

股东会时间 - 2024年年度股东会召开日期为2025年5月22日[3][22] - 现场会议召开时间为2025年5月22日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[4] 会议地点 - 现场会议地点在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室[4] - 会议登记地点在北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部[18] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年4月25日，披露媒体有《中国证券报》等[7] - 股东会需表决12项议案[23][24] - 特别决议议案为变更注册资本并修改《公司章程》[10] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 会议登记时间为2025年5月16日至5月21日[18]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-020 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通 知，于 2025 年 4 月 23 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会 监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式 通过以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观详 实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了 监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易 情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。 同意将该议案提交 ...

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况及 2025 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-019 号 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第二 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润59,037,374.91元[4] - 北方导航母公司净利润45,317,224.29元[4] - 最近三个会计年度平均净利润145,430,756.21元[6] 利润分配 - 每10股派现0.2元，预计派现30,120,632.04元，占比51.02%[5] - 2024年现金分红30,120,632.04元，近三年累计150,135,030.24元[5] - 现金分红比例为103%[6] 财务数据 - 母公司年初未分配利润252,440,840.62元，期末233,137,483.60元[4] - 2024年度母公司期初资本公积295,662,574.52元，期末344,304,809.76元[4] 决策情况 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案，8票同意[6]

内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 9/F. Block A. Fu Hua Man: No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Bei 100027, P.R.Chin 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0224 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 北方导航控制技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | 8 | | l 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 膜系电话: 计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0222 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司在任独立董事顾奋玲、孙宝文、商 文江、吴伟烽分别作出《独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：公司独立董事不存在根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》涉及规定的不得担任独立董事的情 形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，具备担任独立 董事的独立性。 2025 年 4 月 23 日 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力， 增强战略引领作用，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《北方导航控制技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司在董事会之下设立 战略与可持续发展委员会，制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与可持续发展委员会全体委员对公司及 全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、 公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 益，特别是中小股东的合法权益。 第二章 战略与可持续发展委员会组织机构 第四条 战略与可持续发展委员会由五名以上的董事 组成，其中包含非独立董事和独立董事，委 ...