会议信息 - 公司八届十八次监事会会议通知于2025年10月25日送达，10月30日通讯召开[2] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议通过《江淮汽车2025年第三季度报告》，4票同意[3] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[4] - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案，尚需股东会审议[5]

会议决策 - 审议通过《江淮汽车2025年第三季度报告》[3] - 提名独立董事和非独立董事候选人，尚需股东会审议[4][6] - 拟取消监事会、修订《公司章程》等，尚需股东会审议[7] - 拟延长向特定对象发行A股股票相关有效期，尚需股东会审议[14][15] - 同意投资工厂智能化升级改造项目，总投资220371万元[16] - 设立全资子公司及分公司[18][19] - 通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[20]

每经AI快讯，10月30日，江淮汽车(600418.SH)发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入308.73 亿元，同比下降4.14%；归属于上市公司股东的净利润为亏损14.34亿元，同比转亏。第三季度实现营业 收入115.13亿元，同比增长5.54%；归属于上市公司股东的净利润为亏损6.61亿元。业绩下滑主要系国 际形势日趋复杂、境外汽车市场竞争加剧，导致公司出口业务下滑；高端智能新能源乘用车项目尚处于 产能爬坡期，尚未形成规模效益；同时上年同期资产处置收益较高，本期同比减少所致。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为115.13亿元人民币，同比增长5.54%[5] - 年初至报告期末营业收入为308.73亿元人民币，同比下降4.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6.61亿元人民币，同比下降303.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损14.34亿元人民币，同比下降329.43%[5] - 营业总收入同比下降4.2%，从322.71亿元降至309.32亿元[18] - 净利润由盈转亏，从盈利4.71亿元转为亏损15.27亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损14.34亿元，而去年同期为盈利6.25亿元[19] - 基本每股收益为-0.66元，去年同期为0.29元[20] - 第三季度基本每股收益为-0.31元/股，同比下降306.67%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为323.18亿元，略低于去年同期的325.74亿元[18] - 销售费用同比大幅增长53.5%，从10.49亿元增至16.10亿元[18] - 研发费用为12.02亿元，较去年同期的12.37亿元略有下降[18] - 财务费用为负15.15亿元，主要由于利息收入[18] - 资产减值损失大幅增加至2.34亿元，去年同期为0.77亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为32.75亿元，较2024年同期的28.89亿元增长13.4%[24] - 支付的各项税费为7.57亿元，较2024年同期的12.34亿元下降38.7%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出24.48亿元人民币，同比下降214.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-24.48亿元，而2024年同期为21.36亿元的正现金流[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为246.90亿元，较2024年同期的283.25亿元下降12.8%[23] - 收到的税费返还为13.87亿元，较2024年同期的9.52亿元增长45.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为19.89亿元，较2024年同期-28.31亿元有显著改善[24] - 投资支付的现金为68.76亿元，较2024年同期的142.12亿元大幅下降51.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-11.71亿元，2024年同期为-6.96亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为90.76亿元，较期初的102.47亿元下降11.4%[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为481.73亿元人民币，较上年度末下降1.85%[6] - 公司总资产为481.73亿元人民币，较期初490.81亿元下降1.9%[13][14] - 货币资金为120.06亿元人民币，较期初132.56亿元下降9.4%[13] - 交易性金融资产为22.43亿元人民币，较期初46.61亿元下降51.9%[13] - 应收账款为53.47亿元人民币，较期初31.05亿元增长72.2%[13] - 存货为39.98亿元人民币，较期初35.79亿元增长11.7%[13] - 无形资产为37.58亿元人民币，较期初18.34亿元增长104.9%[14] - 开发支出为11.41亿元人民币，较期初16.19亿元下降29.5%[14] - 应付票据为113.25亿元人民币，较期初118.65亿元下降4.5%[14] - 应付账款为114.83亿元人民币，较期初96.84亿元增长18.6%[14] 其他财务数据 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-13.47%，同比下降18.10个百分点[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为99.29亿元人民币，较上年度末下降12.59%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3.29亿元人民币，其中政府补助为2.49亿元人民币[8][9] - 资产处置收益大幅下降96.2%，从58.31亿元降至2.19亿元[19] - 报告期末普通股股东总数为176,438户[12]

安徽江淮汽车集团股份有限公司章程 安徽江淮汽车集团股份有限公司 章 程 安徽江淮汽车集团股份有限公司[公司地址] 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安 徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有 限责任公司共同发起设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 913400007117750489。 1 | | | | | | 第三条 公司于 2001 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,800 万股 （含国有股存量发行 800 万股），于 2001 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的职权 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-046 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》及废止《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公 司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会 议事规则〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体内容 公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》。在公司股东会审议批准之前，公司第八届监事会将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利 益。 公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事长行使下列职权： 第三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数董事共同推举一名董事履行职务。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 董事会会议。 第二章 董事会的职权 第七条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。 第八条 董事会行使下列职权： （一） 召集 ...

核心业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入115.13亿元，同比增长5.54% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损6.61亿元 [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入308.73亿元，同比下降4.14% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润亏损14.34亿元 [1] 业绩变动原因分析 - 国际形势复杂及境外市场竞争加剧导致公司出口业务下滑 [1] - 高端智能新能源乘用车项目处于产能爬坡期，尚未形成规模效益 [1] - 本期资产处置收益相比上年同期有所减少 [1]