业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为-13.3542869043亿元[1] - 2024年净利润为-3.349614207亿元[1] - 实收股本为10.068亿元[1] 未来策略 - 签中长期焦炭协议减亏缓解资金压力[2] - 型钢主业提高合金钢占比提效降本[2] - 拓展运输和煤炭贸易业务[2] - 加强内部管理推进精益成本管理[2] - 2025年以改善生产经营为中心优化策略[3] - 围绕主业深化投资规划产业布局[3]

2024年业务实际与预计发生额 - 出售商品预计26.57亿元，实际15.01亿元[5] - 提供劳务预计3000万元，实际1980.47万元[5] - 受托加工预计2.355亿元，实际1.777877亿元[5] - 采购商品预计48.511亿元，实际38.778392亿元[5] 2025年业务一季度已发生与预计额 - 出售商品预计4.66亿元，一季度已发生8338.29万元[6] - 提供劳务预计3000万元，一季度已发生327.53万元[6] - 受托加工预计2.34亿元，一季度已发生3376.60万元[6] - 采购商品预计46.424亿元，一季度已发生6.969553亿元[6] 新泰钢铁2024年底财务数据 - 总资产117.68亿元，净资产17.35亿元[8] - 营收133.88亿元，净利润 - 4.38亿元[8] 2025年关联交易预计情况 - 不再向关联方销售焦炭，其他关联交易预计金额增大[7] - 向乙方提供40000万度电量，电力销售额预计18000万元[11] - 焦炉煤气销售额预计13000万元，单价0.65元/立方[11][12] - 废钢销售量预计6万吨，销售额预计15600万元，单价2600元/吨[12] - 运输劳务费预计3000万元[13] - 矿渣粉委托加工量预计80万吨，水渣委托加工费预计5600万元[14] - 可发电量预计89000万度，委托发电费预计17800万元[15] - 钢坯采购量预计140万吨，采购额预计462000万元，单价3300元/吨[16] - 方坯与交易钢坯成本差价协商为85元/吨[16] - 向乙方预计采购额为1560万元，采购线材量0.20万吨[18] - 线材预计销售单价3400元/吨，采购额680万元[18] 交易相关原则与约定 - 各项交易每月结算，不晚于次月5个工作日完成[19] - 买方未及时付款按同期银行贷款利率付违约金[19] - 交易价格定价原则以独立财务顾问确定为准[19] - 预计发生金额以每月定价和实际成交确定[19] - 协议期满未通知终止仍有效，需尽快重签[20] - 关联交易定价公允，积极推动关联交易解决[20]

焦炭业务 - 2024年第四季度自产焦炭7.17万吨[1] - 2024年第四季度销售焦炭7.76万吨[1] - 2024年第四季度焦炭产品收入1.35亿元[1] - 2024年第四季度焦炭平均售价1736.07元/吨（不含税）[1] - 2024年第四季度代加工焦炭41.30万吨[1] - 2024年第四季度代加工焦炭收入0.87亿元[1] H型钢业务 - 2024年第四季度生产H型钢产品35.18万吨[1] - 2024年第四季度销售H型钢产品35.14万吨[1] - 2024年第四季度H型钢产品收入10.62亿元[1] - 2024年第四季度H型钢平均售价3021.62元/吨（不含税）[1]

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－013 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[2] 审计意见 - 立信认为公司2024年度财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[4] - 因资金被非经营性占用，出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[4] 会议安排 - 2024年4月1日审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年2月12日召开第一次年报沟通会[5] - 2025年4月24日通报审计重大事项[6] - 2025年4月27日召开第二次年报沟通会[7] - 2025年4月28日审议通过2024年年度报告等议案[7]

资金占用 - 2024年末关联方非经营性资金占用余额15000万元已现金收回[11][13] - 公司收回非经营性占用资金15000万元及资金占用费435.19万元[13] 应收账款 - 2024年山西新泰钢铁应收账款年末余额36.30万元[11] - 2024年山西安泰集团冶炼应收账款偿还完毕[11] - 2024年山西新泰富安新材应收账款年末余额27.02万元[11] 预付账款 - 2024年山西新泰钢铁预付账款年末余额1645.50万元[13] 其他科目 - 2024年山西绿源碳索科技其他科目年末余额1.95万元[13] 审计报告 - 立信会计师事务所2025年4月28日出具无保留意见审计报告[4]

授信与担保额度 - 2025 - 2026年度公司及子公司预计申请10亿元综合授信额度[3] - 本次担保额度预计不超过7亿元，含到期续保及新增担保[3] 担保逾期与关联担保 - 公司及子公司2024年末对外担保逾期累计4亿元[3] - 截至公告披露日，为关联方新泰钢铁担保余额26.14亿元，占2024年末经审计净资产172.77%[11] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额3.40亿元，占2024年末经审计净资产22.47%[11] 各子公司情况 - 山西安泰集团2024年末资产负债率65.79%，本次担保预计1.5亿元[5] - 山西安泰型钢有限公司2024年末资产负债率24.72%，本次担保预计1.5亿元[5] - 山西宏安焦化科技有限公司2024年末资产负债率71.61%，本次担保预计1亿元[5] - 山西安泰国际贸易有限公司2024年末资产负债率35.50%，本次担保预计0.55亿元[5] - 漳州龙泰供应链管理有限公司2024年末资产负债率25.42%，本次担保预计2.45亿元[5]

审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 立信出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[2] 资金占用 - 2024年存在被实控人控制公司非经营性占用资金情形[2] - 审计报告日前占用资金及占用费已现金收回[2] 整改措施 - 董事会及管理层积极整改，已完成非财报重要缺陷整改[3][4] - 今后加强资金管控杜绝此类事项[4]

业绩相关 - 立信对安泰集团2024年度内控有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2024年非财务报告内控存在重要缺陷且已完成整改[2] 新策略 - 审计委员会提醒加强资金管控，强化内控执行与监督检查[2]