证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-024 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

会议信息 - 会议通知和材料于2024年6月24日发出，7月1日上午召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议2项议案，全部通过[3] - 同意将6人作为董事候选人、3人作为独立董事候选人提交选举[3] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[4] 信息披露 - 《独立董事提名人声明》等7月3日披露于上交所网站[4] - 《召开股东大会通知》7月3日在多平台披露[4] 候选人信息 - 丛春义生于1976年10月，任中国航发成都发动机董事长等职[8] - 晏水波生于1964年9月，任中国航发成都发动机监事会主席等职[10]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-021 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年6 月6日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 问题 2：国家对重要航空材料的出口管制，会对公司带来哪些影 响、有多大的影响？公司将采取什么样的措施来应对和消除相关影 响？ 回答：您好！经对照商务部、海关总署、中央军委装备发展部公 告 2024 年第 21 号《关于对有关物项实施出口管制的公告》中的限制 出口目录，公司的出口产品不在限制出口目录内，未对公司转包业务 带来不利影响，公司将持续关注相关政策。感谢您的关注。 问题 3：据悉，央企市值管理是国资委考核的一个内容，公司作 为央企的一份子，在市值管理 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-020 中国航发航空科技股份有限公司 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月30日召开了第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于审议<选举第七届监事会主席>的议案》，现将有关事项公告如下： 同意选举王录堂先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 王录堂先生简历如下： 王录堂先生：男，1967年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中央企业审计与法律事 务部副部长。现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，党 组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发动力股份有限公司监 事，中国航发动力控制股份有限公司监事、中国航发中传机械有限公 司监事、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司监 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-019 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 5 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过邮箱 1291956 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 股东大会召集、召开程序提前20日公告，新增临时提案提前10天公告[4] 股东参会情况 - 参加现场和网络投票股东11人，代表股份121,176,977股，占比36.7059%[6] - 出席现场会议股东4人，代表股份119,625,977股，占比36.2361%[6] - 出席现场5%以上股份股东1人，代表股份118,907,305股，占比36.0184%[6] - 出席现场中小投资者3人，代表股份718,672股，占比0.2177%[6] - 参加网络投票股东7人，代表股份1,551,000股，占比0.4698%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数均为100%[9][10][11][12][14][15] - 《2023年度资产减值准备方案》中小股东同意股份数占比100%[14] - 本次股东大会所有审议议案均获通过[9][10][11][12][14][15] 特定议案情况 - 《2024年度固定资产投资计划》等多议案同意股份数占比100%[16][17][18][19][23][24][25][26][28] - 《修订<公司章程>》以特别决议通过[25] 其他情况 - 本次股东大会所审议事项与公告相符[28] - 众天律师认为本次股东大会合法有效[29]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-018 中国航发航空科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,176,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 36.7059 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入811,100,035.01元，同比增长9.40%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.11亿元，较2023年第一季度的7.41亿元增长9.40%[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -2,157,504.47元[4] - 2024年第一季度营业利润为15095141.18元，2023年同期为1349336.94元[15] - 2024年第一季度净利润为9113754.27元，2023年同期为 - 2179794.54元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2157504.47元，2023年同期为 - 10827360.13元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产8,461,196,120.80元，较上年度末增长18.63%[4] - 2024年3月31日公司资产总计84.61亿元，较2023年12月31日的71.32亿元增长18.63%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,593,386,513.56元，较上年度末下降0.13%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,525,237.69元[5] 应收账款相关 - 应收账款变动比例70.21%，主要因本期确认收入未到回款期[6] - 2024年3月31日应收账款为15.82亿元，较2023年12月31日的9.30亿元增长70.21%[12] 短期借款相关 - 短期借款变动比例341.34%，主要因本期为补充经营流动资金增加流动负债[6] - 2024年3月31日短期借款为13.59亿元，较2023年12月31日的3.08亿元增长340.09%[13] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数44,896[7] - 中国航发成都发动机有限公司持股118,907,305股，持股比例36.02%[7] - 招商银行－南方中证1000基金期初普通账户持股28.43万股，占比0.09%，期末持股99.47万股，占比0.30%[10] - 招商银行－南方中证1000基金本季度新增转融通出借股份3.1万股，占比0.01%，期末合计持股102.57万股，占比0.31%[11] - 中国建设银行－鹏华中证国防基金期初普通账户持股83.92万股，占比0.25%，期末持股69.88万股，占比0.21%[10] - 中国建设银行－鹏华中证国防基金本季度退出转融通出借股份12.51万股，占比0.04%，期末合计持股82.39万股，占比0.25%[11] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例 -225.14%，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 969120366.27元，2023年同期为 - 298061514.61元[17] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本8.04亿元，较2023年第一季度的7.44亿元增长8.01%[14] 存货相关 - 2024年3月31日存货为33.78亿元，较2023年12月31日的29.21亿元增长15.64%[12] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.007元/股，2023年同期为 - 0.03元/股[16] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为459526684.95元，2023年同期为635914348.91元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26130566.59元，2023年同期为 - 31642584.52元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为996960749.98元，2023年同期为182179830.26元[17] 取得借款收到现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1150000000元，2023年同期为680000000元[17] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为613230155.68元，2023年同期为171198697.91元[18]

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 航发科技 2023 年年度股东大会会议资料 大会议程 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、大会议程 2 | | 二、报告事项 | | 独立董事 2023 年度述职报告 4 | | 三、议案 | | （一）关于审议《2023 年度董事会报告》的议案 5 | | （二）关于审议《2023 年度监事会报告》的议案 18 | | （三）关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | （四）关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 | | 的议案 24 | | （五）关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案 .. 35 | | （六）关于审议《2024 年度经营计划》的议案 36 | | （七）关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案 .. 38 | | （八）关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》 | | 的议案 39 | | （九）关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度 | | 关联交易计划》的议案 40 | | （十）关于审议《20 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-016 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600391 | 航发科技 | 2024/5/6 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2024 年 4 月 25 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2 ...