活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年12月12日14:30 - 17:00[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-122 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年十一月二十七日 1 / 2 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年11月26日召开九 届董事会六次会议，审议并通过《关于任命唐廷科先生为本公司副总裁的议案》， 现将相关情况公告如下： 为满足公司日益发展的需求，加快实现创新转型的战略目标，经公司总裁提名， 董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命唐廷科先生为本公司副 总裁，负责本公司 BD 业务管理等相关工作，任期自本次董事会表决通过之日起至 本公司九届董事会任期届满之日。 截至本公告日，唐廷科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐廷 科先生具备法律、行政法规所规定的上市公 ...

健康元药业集团 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-120 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方 式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，针对公司 2024 年第三季度的经营成果及财务指标 等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行现场回复，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 25 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、副总裁 兼财务负责人邱庆丰先 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 德恒 06F20240039-024-1 号 致：健康元药业集团股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所（下称"本所"）受健康元药业集团股份有限公 司（下称"公司"）之委托，就公司经其 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第五次 临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（以下简称 "《章程修改议案》"）的合法有效性出具法律意见书。 本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发 本法律意见书的经办律师（下称"本所律师"）持有《中华人民共和国律师执业证》 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 1 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-024 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 ...

健康元药业集团 2024年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-121 健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 健康元药业集团 2024年第五次临时股东大会决议公告 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 638 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 953,846,219 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 50.8935 | | （%） | | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-119 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 11 月 25 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

股份回购情况 - 截至10月31日健康元通过集中竞价交易方式累计回购股份1096.26万股占公司总股本0.58%耗资1.21亿元[1] - 回购预案于9月2日经公司九届董事会二次会议审议通过9月23日获2024年第四次临时股东大会正式批准[2] - 公司计划使用自有资金或自筹资金回购股份回购资金总额不低于3亿元不超过5亿元回购价格不超过15.40元/股[2] - 截至10月31日已支付1.21亿元回购最高价为11.41元/股最低价为10.71元/股[2] 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入118.99亿元同比下降5.95%归母净利润11.12亿元同比增长2.58%扣非归母净利润10.73亿元同比增长2.30%[2] - 第三季度公司实现营业收入36.64亿元同比下降6.80%归母净利润3.35亿元同比增长24.95%[3] - 与第二季度相比第三季度收入和净利润降幅环比收窄[3] - 2024年1 - 9月公司保健食品实现收入2.62亿元同比增长97.67%诊断试剂及设备实现收入5.66亿元同比增长21.03%生物制品实现收入1.31亿元同比增长15.98%[4] 券商评价 - 开源证券称公司正值产品换挡期且单三季度业绩环比大幅改善预计随着左沙集采负面影响出清叠加新药妥布霉素TG - 1000以及舒列迭逐步放量公司价值属性有望进一步凸显[1] - 开源证券认为公司三季度业绩环比降幅收窄创新药业务渐入快车道[3] - 开源证券维持对公司买入评级看好其长期发展潜力[4] - 国盛证券表示公司2024年三季度利润超预期加速推进创新转型[4] 公司战略 - 公司将坚定执行并深入实施创新药+高壁垒复杂制剂双轮驱动战略深化创新药研发管线布局夯实公司在呼吸领域消化辅助生殖等核心领域优势加速向创新型药企转型[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开 八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度年审会计师事务所的议案》，同意聘用致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）对公司 2024 年财务报告和内部控制 进行审计并出具审计报告。该议案已经公司 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （临 2024-024）及《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （临 2024-054）。近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更公司项目合 伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 健康元药业集团 变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-118 健康元药业集团股份有限公司 关于变更审 ...