中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-050 中航航空电子系统股份有限公司 关于与中国航空科技工业股份有限公司签署 《产品及服务互供框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航 科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供 本次日常关联交易议案尚需提交中航航空电子系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司和股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果没有不利影响，也不会影响公司独立性。 中航电子 框架协议》。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司第七届董事会 2023 年度第六次会议 （临时）审议通过了《关于审议与中航科工签订<产品及服务互供框 架协议> ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司独立董事 关于与中国航空科技工业股份有限公司签订《产品及服务互供和担保框 架协议》的议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司《关于与中航科工签订<产品及服务 互供和担保框架协议>的议案》进行了认真的审查，现发表意见如下： 公司及控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科 工"）及其控股子公司之间的产品及服务互供、担保等关联交易是因正常业务 经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，签署《产品及服务 互供和担保框架协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的 财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-051 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于近期中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 已完成发行 A 股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金 事项，且本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。为积极回报全体股东， 分享公司经营成果，公司拟开展中期利润分配。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）， 审议通过了《关于审议 2023 年中期利润分配预案的议案》，本方案符合公司章 程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）独立董事意见 根据公司 2022 年半年度财务报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润为人民币 852,443,41 ...

中航航空电子系统股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航航空电子系统 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称"航空工业财务"）2023 年 1-6 月的相关资料，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经原中国 银行业监督管理委员会批准，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.1 ...

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中航航空电子系统股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准， 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 50 亿 元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份 有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特 定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 ...

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-047 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,663,559,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0448 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-04-624 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空电子系统股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航航空电子系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为2,466,706,342.71元，同比增长5.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为181,504,027.72元，同比增长19.90%[5] - 基本每股收益为0.1099元，同比增长5.27%[5] - 公司一季度主要会计数据发生变动，应交税费同比下降64.1%[7] - 公司前十名股东中，中国航空科技工业股份有限公司持股比例最高，为39.79%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股数量最多的是中国航空科技工业股份有限公司，为763,090,849股[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-974,134,403.63元[5] - 经营活动现金流入小计为1,465,270,816.08元，较去年同期966,954,085.39元有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为2,439,405,219.71元，较去年同期2,145,588,629.38元有所增长[17] - 投资活动现金流出小计为132,957,408.94元，较去年同期132,157,719.55元有所增长[17] - 筹资活动现金流入小计为1,917,276,993.31元，较去年同期974,512,196.50元有所增长[17] - 筹资活动现金流出小计为1,797,717,811.03元，较去年同期993,298,734.33元有所增长[17] - 现金及现金等价物净增加额为-987,530,284.01元，较去年同期-1,326,174,678.29元有所增长[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,205,686,129.72元，较去年同期2,614,077,819.06元有所减少[17] 资产状况 - 总资产为28,551,729,415元，较上年同期增长0.53%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为10,292,921.30元[6] - 2023年第一季度公司流动资产总额为22,021,529,741.52元，较上一季度略有增加[12] - 公司非流动资产合计为6,530,199,674.08元，较上一季度略有下降[12] - 公司流动负债合计为13,395,035,370.94元，较上一季度有所减少[13] - 公司非流动负债合计为2,291,363,134.50元，较上一季度有所增加[13] - 公司所有者权益合计为12,865,330,910.16元，较上一季度有所增长[14] 利润情况 - 2023年第一季度公司营业利润为240,269,549.19元，较去年同期231,239,447.02元有所增长[15] - 净利润为219,078,111.42元，较去年同期207,955,021.76元有所增长[15]

中航电子 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2023-022 中航航空电子系统股份有限公司 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 3 月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 会议召开时间：2023年04月10日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 10 日 （ 星 期 一 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13hvRu8foDC或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中航电子 展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 10 日（星期一）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...