股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-055 中航机载系统股份有限公司 中航电子 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他事项说明 截至本公告日，公司证券简称、经营范围、注册资本的变更流程 正在进行中，相关变更手续尚未完成，公司将根据办理进展情况及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、公司名称变更的说明 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 7 月 27 日与 2023 年 8 月 15 日分别召开了第七届董事会 2023 年度第五次会议（临时）会议与 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并 相应修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的 《中航航空电子系统股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经 营范围、注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 9 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 会 议 议 题 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协 议》的议案 议案二 关于审议 2023 年中期利润分配预案的议案 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案 各位股东及股东代表： 为了规范中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司"或 "中航电子")及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以 下简称"中航科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产 品及服务互供框架协议》。《产品及服务互供框架协议》主要内容如下： （一）产品及服务互供的范围 中航科工向中航电子提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动 服务，以及工程技术（包括但不限于规划、咨询、设计、监理等）、 工程总承包、设备总承包服务等。同时，中航电子亦向中航科工提供 航空电子产品、机电产品、零部件及有关生产、劳动服务，以及工程、 设备分包服务等。 （二）产品及服务互供的定价 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 会议召开时间：2023年09月04日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17qIdVVveNO或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2023-054 中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航电子 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为13,980,790,836.53元，比上年同期增长2.75%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为781,285,455.94元，比上年同期增长78.04%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入139.81亿元，同比增加2.75%，利润总额13.18亿元，同比增加7.13%，归母净利10.24亿元，同比增加25.30%[20] - 公司2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,382,696,331.55元，同比下降23.16%[12] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为12,644,736,423.62元，较去年同期增长19.0%[86] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为1,442,881,069.56元，较去年同期减少63.0%[86] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为10,879,791,195.59元，较去年同期增长283.6%[87] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为2,992,745,558.66元，较去年同期增长166.0%[87] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为15,560,135.59元，较去年同期增长38.5%[87] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为1,162,821,116.65元，较去年同期增长1160.0%[87] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,967,042,215.59元，较去年同期增长2147.0%[88] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为6,145,423,467.83元，较去年同期增长1966.0%[88] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益增加为1,568,617元，较去年同期增长0.2%[89] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益总计为30,002,702,065.00元[89] - 公司2023年半年度报告显示，合收益总额为81,205,775万元[90] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为65,053,083万元[91] - 公司2023年半年度报告显示，专项储备本期提取金额为46,900,403.66万元[100] - 公司2023年半年度报告显示，所有者投入的普通股为10,473,489.00万元[99] - 公司2023年半年度报告显示，利润分配中提取盈余公积为0.00万元[99] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益内部结转中盈余公积弥补亏损为0.00万元[100] 业务发展 - 公司在2023上半年完成了与航空工业集团公司的合并，并取得了良好的发展[15] - 公司完成发行A股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金事项，主营业务拓宽，规模扩大[21] - 公司主营业务是航空电子系统、航空机电系统产品，具有较高的行业美誉度，面临重大发展机遇和外部挑战[18] - 公司在航空电子系统、航空机电系统领域具有技术优势和新产品、新技术自主研发能力，具备完整产业链[18] - 公司产品涉及航空机载、非航空防务和非航空民品三大领域，市场份额较大，盈利能力强，具有专业领域竞争优势[19] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括市场竞争加剧风险、运营风险、供应链风险、技术创新风险和质量控制风险[31][32] - 公司将促使尽量减少与中航电子的关联交易，保证关联交易价格的公允性[48][50] - 公司将继续按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，保持中航电子的独立性[50] - 公司承诺不得转让募集配套资金发行的股份18个月内，且在涉嫌虚假信息的情况下不得转让股份[51] - 公司向异议股东提供收购请求权和现金选择权，承诺支付现金对价[52] - 公司未有在中航电子股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间减持中航电子股份的计划[54] - 公司控股子公司凯天电子计划进行增资扩股，持股比例将变更为61.16%[59] - 公司拟通过换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司来加快机载系统业务的发展[60] - 公司发布了关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司的多个公告[61] 环保责任 - 公司环保工作始终坚持可持续发展，各子公司污染物排放稳定达标，2023年上半年各项污染因子排放合法合规[36] - 各子公司建设了防治污染设施，能按照国家规定正常运行，2023年上半年各项污染因子排放合法合规[37] - 各子公司严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度[38] - 各子公司均编制有综合预案、专项预案、现场应急措施三级环境事件应急体系，综合预案在当地环保局备案[39] - 各子公司按照要求认真编制年度自行监测方案，2023年上半年监测数据均无超标现象[40]

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-053 中航航空电子系统股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 关于全资子公司开立募集资金专户 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》， 公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行 费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。 并签订募集资金专户存储 ...

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中航电子 中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委员会 关于与中国航空科技工业股份有限公司签订《产品及服务互供框架 协议》的议案的审阅意见 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与中 国航空科技工业股份有限公司及其控股子公司之间开展产品及服务互供等关 联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则， 符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份 有限公司章程》的有关规定，签署《产品及服务互供框架协议》符合公司经营 发展需要，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会 对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 我们同意《关于与中航科工签订<产品及服务互供框架协议>的议案》。（以下无 正文） 董事会审计委员会成员签字： ______________ ______________ ______________ 杨有红 张金昌 魏法杰 杨鲜叶 张 红 ______________ ______________ 中航电子 中航航空电子系统 ...

中航电子 2023 年度第六次会议（临时）决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-048 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以直接 送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决 的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表 决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记 名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 同意公司编制的《中航 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司独立董事 关于第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 一、关于公司对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续 评估报告的议案 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金 融机构，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严 格监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符 合监管要求，不存在损害中航航空电子 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-049 中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开， 表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： ...