股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 为方便中小投资者参与投票，公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，主动推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票，若遇网络拥堵仍可通过原有交易系统或互联网投票平台完成投票 [1] - 相关操作指南详见《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 [1] 投资者反馈渠道 - 公司鼓励投资者通过邮件或热线对本次服务提出意见或建议 [2]

关联交易概述 - 中航机载拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》，接受其委托管理部分企事业单位，构成关联交易[1] - 交易背景为吸收合并及更名后合同主体变更、托管单位股权调整及机载公司业务整合需求[2] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会批准[2][12] 交易对方信息 - 机载公司为中国航空工业集团全资控股企业，注册资本88.81亿元，直接持有中航机载25.68%股份[3][4] - 经营范围涵盖航空器生产维修、雷达制造、电子设备研发等航空航天核心领域[4] - 资信状况良好，未被列为失信被执行人[7] 协议核心条款 - 托管内容：受托方获得目标单位除利润分配等三项权利外的全部管理权[9] - 费用机制：按托管单位年度营收0.03%收取，亏损单位免收费用[9] - 生效条件：需双方完成内部决策程序及有权机关批准[9] - 协议期限：自生效日起至2028年12月31日，可提前终止[9] 交易影响与审议程序 - 有利于提升公司专业化发展及业务整合，不改变合并报表范围[10][11] - 独立董事认为交易定价公允，不存在损害中小股东利益情形[12] - 过去12个月累计关联交易1笔，涉及子公司6372.95万元资产购买[2][3]

股东大会安排 - 公司于2025年6月27日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年7月15日9时30分召开该次股东大会[1] - 表决方式为现场和网络投票结合[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见或建议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月15日9点30分于北京朝阳区召开[3] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2025年7月4日[9] 审议议案 - 审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易议案[5] - 议案1关联股东需回避表决，对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 各议案经董事会、监事会会议审议通过[5] - 参会股东7月11日登记，地点为公司证券投资部[11] - 公司联系电话、传真、邮箱等信息公布[12][13]

会议情况 - 中航机载第八届监事会2025年度第三次会议6月24日送达通知，6月26日12时截止表决[2] - 应参加表决监事5人，实际表决5人[2] 议案内容 - 审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案[2] - 拟废除原《托管协议》并重新签署[2] 表决结果 - 与会监事5票赞成通过议案，需提交股东大会审议[4][5]

会议安排 - 董事会会议通知及资料于2025年6月24日送达董事，表决截止6月26日12时[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为7月15日上午9时30分[5] 议案表决 - 审议与中航机载重新签署《托管协议》议案，4票赞成[4][5] - 召开临时股东大会议案，9票赞成[5]

关联交易 - 过去12个月与关联方累计1笔关联交易，转让价6372.95万元[3][6] - 2025年初至披露日与中航集团及控制企业累计关联交易0元[20] 公司资本 - 机载公司注册资本888118.32万元[8] - 多家研究所及对应公司有明确注册资本[10][11] 股权情况 - 机载公司持中航机载1242768901股，占比25.68%[9] - 多家公司托管股权比例为100%[10][11] 托管协议 - 托管期限至2026年12月31日[13] - 年托管费为对应营收0.03%，亏损不收取[13] - 2025年度亏损目标单位至年底免托管费[14] 审议情况 - 2025年6月多会议审议通过重签《托管协议》[18][19] - 交易尚待股东大会批准，关联股东回避表决[19]

回购股份调整公告 - 调整前回购价格上限为不超过人民币17.13元/股 [1] - 调整后回购价格上限为不超过人民币17.06元/股 [1] - 回购价格调整起始日期为2025年6月11日 [1] 回购股份基本情况 - 公司拟使用自有资金30,000万元至50,000万元进行股份回购 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购股份价格原上限为17.13元/股 [1] 调整回购股份价格上限的原因 - 公司已向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [2] - 合计派发现金红利338,722,764.10元（含税） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日为2025年6月11日 [2] 本次回购股份价格上限的调整 - 回购价格上限由17.13元/股调整为17.06元/股 [2] - 调整后的回购价格上限于2025年6月11日生效 [2] - 调整公式为：调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] 回购股份数量及占比 - 以回购金额下限及调整后的回购价格上限计算，回购股份数量约为17,584,995股 [3] - 回购股份数量约为48,000,000股，约占公司总股本的0.36%-0.99% [4] - 公司总股本为4,838,896,630股 [4] 其他说明 - 除价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [4] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [4]

股份回购 - 调整前回购价上限不超17.13元/股，调整后不超17.06元/股[3][6] - 回购价调整起始日期为2025年6月11日[3][6] - 拟用3 - 5亿元自有资金回购股份[3][7][8] - 回购股份约1758.4995 - 4800万股，占总股本0.36% - 0.99%[8] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3] - 2025年4月18日董事会审议通过回购议案[3] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利0.7元，合计3.387227641亿元[5] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日为6月11日[5] - 2025年3月27日和4月18日分别通过2024年度利润分配预案[5] 公司股本 - 公司总股本为48.3889663亿股[8]

行业指数表现 - 国证航天航空行业指数(CN5082)上涨1.92% [1] - 成分股中航沈飞上涨9.36%、振芯科技上涨7.52%、国睿科技上涨5.58% [1] - 航空航天ETF天弘(159241)上涨1.67%至1.03元 [1] 产品流动性及规模 - 航空航天ETF天弘单日换手率6.33% 成交1229.33万元 [1] - 近1年日均成交6323.06万元 位列可比基金首位 [1] - 近4个交易日累计资金净流入1881.19万元 [3] 军贸市场动态 - 印尼政府正评估采购中国歼-10战斗机可行性 旨在提升空军现代化能力 [1] - 全球高军费投入与地缘冲突预示军贸市场进入上行周期 [2] - 中国军贸处于净顺差阶段 飞机、舰船、装甲车及导弹为主要出口产品 [2] 行业发展趋势 - 军贸逻辑在中长期维度将强化 推动国防军工市场上限突破 [2] - 国内产能逐步转向外需 叠加国际供应商缺口与政策引导 军贸短期持续增长 [2] - "十四五"末期行业增长从恢复式向供需共振式转变 [2] 产品运作特征 - 航空航天ETF天弘管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金最低 [3] - 成立以来最大回撤0.72% 相对基准回撤0.22% [3] - 年内跟踪误差0.316% 跟踪精度居可比基金之首 [3] 指数成分结构 - 国证航天航空指数前十大权重股合计占比52.51% [3] - 权重股包含光启技术(权重1.13%)、航发动力(0.91%)、中航沈飞(0.83%)等 [3][5] - 中航沈飞当日涨幅9.36% 显著高于其他权重股 [1][5]