回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[3] - 实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日[3] - 预计回购金额3亿 - 5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购475.71万股[3][6] - 占总股本比例0.10%[3][6] - 累计回购金额5993.54万元[3][6] - 最高价12.80元/股，最低价12.52元/股[6] 价格调整 - 原上限不超17.13元/股，调整后不超17.06元/股[5]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,757,100股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.10% [1] - 回购最高价为12.80元/股 最低价为12.52元/股 [1] - 累计支付总金额为5993.54万元（不含交易费用） [1]

业绩表现 - 公司上半年营业收入111.80亿元，同比下降2.59% [1] - 利润总额7.71亿元，同比下降29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比下降28.93% [1] 经营状况 - 基本完成上半年均衡生产和序时进度目标 [1] - 军品订货合同调整未达预期 [1] 行业环境 - 受行业周期调整和政策影响导致竞争加剧 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入111.8亿元 同比下降2.59% [1] - 归属母公司股东净利润6.42亿元 同比下降28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月29日在北京以现场结合视频方式召开第八届2025年度第七次董事会会议 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] 财务结构 - 2024年公司营业收入构成中飞机制造业(航电)占比81.75% [1] - 汽车制造业收入占比9.86% [1] - 其他业务收入占比8.39% [1] 市值信息 - 公司当前市值为622亿元 [1]

会议基本情况 - 第八届监事会2025年度第五次会议于2025年8月29日在北京以现场结合通讯方式召开 应参加表决监事5人 实际表决监事5人 会议由监事会主席汪晓明主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程 内容和格式符合监管要求 真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定的行为 [1] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则 对2025年上半年发生减值的相关资产计提减值准备 合计计提金额为人民币1.02亿元 具体影响金额以年审会计师事务所审计数据为准 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3] 关联方风险评估 - 监事会审议通过对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》及相关规定 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等制度相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月16日9点30分于北京朝阳召开[3] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议修订章程、取消监事会等议案[5][7] 时间安排 - 股权登记日9月9日[10] - 会议登记9月12日9:00 - 17:00[12] 其他 - 各议案已由相关会议审议通过，8月30日公告[5] - 登记按身份提供文件，异地可用传真或信函[11][12]

股东大会安排 - 公司于2025年8月30日披露召开2025年第三次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年9月16日9时30分召开该次股东大会[1] - 表决方式为现场与网络投票结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2]

会议情况 - 中航机载第八届监事会2025年度第五次会议于8月29日召开，5名监事表决[2] 财务相关 - 2025年上半年计提减值准备20427.26万元[4] 议案通过 - 多项议案获5票赞成通过，含半年报、募资报告等[2][4][5][6] 规则修订 - 拟修订公司章程等规则，需股东大会审议[6] 架构调整 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使，待股东大会审议[7]

业绩相关 - 2025年上半年计提减值准备合计20427.26万元[4] 决策事项 - 同意2025年半年度募集资金专项报告[5] - 同意对中航工业财务公司2025年半年度风险评估报告[6] - 同意持续开展“提质增效重回报”行动[7] - 拟修订公司章程及议事规则待股东大会审议[8] 会议安排 - 2025年8月29日董事会会议各项议案全票通过[2][4][5][7][8][9] - 拟定于2025年9月16日召开第三次临时股东大会[9]