独立董事意见 独立董事意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于十届董事会第十四次会议的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司十届董 事会第十四次会议发表意见如下： 经审阅，公司本次追认的 2023 年度日常关联交易，定价公平、合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们认为，公司董事会在审议此 项议案时，严格按照有关规定履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联 董事回避表决，决策程序合法有效。 （此页无正文，为关于十届董事会第十四次会议的独立意见签字页） 独立董事签字： 孙延生 刘文波 张晓慧 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-002 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称"恒丰集团"）持有牡丹 江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）89,423,083 股，占公司股份总 数的 29.93%。本次解除质押后，恒丰集团剩余质押股份数量为 0 股。 2024 年 1 月 18 日，公司收到控股股东恒丰集团通知，获悉其将质押给中国 农业银行股份有限公司牡丹江分行的 1,400 万股股份解除质押，并已办理解除质 押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | | | | 恒丰集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 1,400 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | | | | 15.66% | | | 占公司总股本比例 | | | | 4.69% | | | 解除质押时间 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十三次 会议通知。会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》，具体情况如下： 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议 关于总经理解任暨聘任总经理的公告 一、 关于总经理解任情况 李迎春先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董 事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。截至本 公告披露日，李迎春先生未持有公司股份。 二、 关于聘任总经理情况 董事会 2024 年 1 月 3 日 根据公司实际经营需要，为 ...

本次系公司持有的高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家 对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后，可继续 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。上述税收优惠政策将对公司后 续年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2023-022 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于再次获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）收到由黑龙江省 科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号为：GR202323000611，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期三年）。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入662,239,397.91元，同比增长14.48%；年初至报告期末营业收入1,829,200,260.12元，同比增长8.41%[4] - 2023年前三季度营业总收入18.29亿元，较2022年前三季度的16.87亿元增长8.4%[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,544,601.34元，同比减少27.88%；年初至报告期末为88,341,593.85元，同比减少6.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,319,696.57元，同比减少32.09%；年初至报告期末为82,508,807.93元，同比减少10.04%[4] - 2023年前三季度净利润9375.13万元，较2022年前三季度的9811.86万元下降4.45%[19] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润8834.16万元，较2022年前三季度的9465.89万元下降6.67%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.31元/股，较2022年前三季度的0.32元/股下降3.12%[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额91,516,192.40元，同比减少38.27%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计19.50亿元，较2022年前三季度的17.30亿元增长12.71%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金14.31亿元，较2022年前三季度的11.39亿元增长25.6%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为18.5807144396亿美元，上年同期为15.8223151044亿美元[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9151.61924万美元，上年同期为1.4824522149亿美元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为3726.202963万美元，上年同期为1497.772983万美元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3726.202963万美元，上年同期为1503.329229万美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2.9556206575亿美元，上年同期为2.298739958亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3.0235819171亿美元，上年同期为3.2575846426亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 679.612596万美元，上年同期为 - 9588.446846万美元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为4745.803681万美元，上年同期为6739.404532万美元[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.0859471712亿美元，上年同期为1.8574588939亿美元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,117,597,582.27元，较上年度末增长1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益2,450,490,977.54元，较上年度末增长2.06%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金为356052753.93元，较2022年12月31日的308594717.12元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司应收账款为446835845.28元，较2022年12月31日的454595431.37元略有减少[14] - 2023年9月30日，公司应收款项融资为165502363.32元，较2022年12月31日的115214683.04元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司存货为550575191.92元，较2022年12月31日的614345005.44元有所减少[14] - 2023年9月30日，公司固定资产为962175958.90元，较2022年12月31日的1037520433.56元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司在建工程为34676924.33元，较2022年12月31日的1285035.98元大幅增加[15] - 2023年9月30日，公司短期借款为300000000.00元，较2022年12月31日的237222608.65元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司应付账款为98313380.48元，较2022年12月31日的109237819.89元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司资产总计为3117597582.27元，较2022年12月31日的3059656214.62元有所增加[15] - 2023年第三季度流动负债合计5.23亿元，较上期的5.10亿元增长2.57%[16] - 2023年第三季度非流动负债合计7714.45万元，较上期的7925.20万元下降2.66%[16] - 2023年第三季度负债合计5.99亿元，较上期的5.89亿元增长1.86%[16] - 2023年第三季度所有者权益合计25.18亿元，较上期的24.71亿元增长1.9%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,224,904.77元，年初至报告期末为5,832,785.92元[6] 项目变动原因 - 应收款项融资变动比例43.65%，原因是销售回款增加[8] - 预付款项变动比例56.90%，原因是材料采购付款增加[8] - 在建工程变动比例2,598.52%，原因是工程项目投入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,448[10] - 2023年第三季度末，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持股89423083股，占比29.93%[11] 会计准则适用情况 - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]

独立董事意见 独立董事意见 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于十届董事会第十二次会议的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司十届董 事会第十二次会议发表意见如下： 经审阅，公司新增 2023 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交 易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的 长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程 序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于新增2023年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2023-021 1、审计委员会履行情况 2023 年 10 月 29 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。审计委员会发表如下意见：公司新增 2023 年度日常关联交易 的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的 原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、独立董事事前认可情况 经核查，公司新增 2023 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基 于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意 将相关议案提交公司董事会审议，本 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2023-020 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十二次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年三季度报 告的议案》。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 1 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十二次会议的通知。 （三）2023 年 10 月 30 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，实际收到有效表决票 9 份。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四) 至 10 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh356@hengfengpaper.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年度半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 19 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2023-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，同期为2022年1月1日至6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.67亿元，较上年同期增长5.24%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5479.7万元，较上年同期增长13.82%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5130.1万元，较上年同期增长12.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为50731.2元，较上年同期减少99.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为24.17亿元，较上年度末增长0.67%[10] - 总资产为30.59亿元，较上年度末减少0.03%[10] - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期增长12.50%[10] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年同期增加0.2个百分点[10] - 2023年上半年公司实现营业收入116696万元，同比增长5.24%；归属于上市公司股东的净利润5479万元，同比增长13.82%[22] - 营业收入为11.67亿元，较上年同期增长5.24%，主要因产品销量增加[24] - 营业成本为9.95亿元，较上年同期增长7.00%，因产品销量增加和原材料采购价格上升[24] - 销售费用为1570.56万元，较上年同期增长22.30%，主要是招标费及代理费增加[24] - 研发费用为4178.45万元，较上年同期增长26.60%，因研发试制费增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.07万元，较上年同期下降99.97%，因采购原材料增加[24] - 货币资金为2.88亿元，占总资产比例9.41%，较上年期末下降6.71%[26] - 存货为5.54亿元，占总资产比例18.09%，较上年期末下降9.88%[26] - 在建工程为2160.24万元，占总资产比例0.71%，较上年期末增长1581.07%，因工程项目投入增加[27] - 2023年6月30日公司合并资产总计30.59亿元，较2022年12月31日的30.60亿元略有下降[71][72] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计17.60亿元，较2022年12月31日的17.20亿元增长2.20%[71] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计12.99亿元，较2022年12月31日的13.40亿元下降3.09%[72] - 2023年6月30日公司合并负债合计5.78亿元，较2022年12月31日的5.89亿元下降1.78%[72] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计24.81亿元，较2022年12月31日的24.71亿元增长0.39%[73] - 2023年6月30日母公司资产总计30.43亿元，较2022年12月31日的30.00亿元增长1.42%[73][74] - 2023年6月30日母公司流动资产合计16.96亿元，较2022年12月31日的16.12亿元增长5.24%[73] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计13.46亿元，较2022年12月31日的13.88亿元下降3.00%[74] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5.23亿元，较2022年12月31日的5.02亿元增长4.20%[74] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计0.78亿元，较2022年12月31日的0.79亿元下降1.71%[74] - 2023年上半年营业总收入为11.67亿元，较2022年上半年的11.09亿元增长5.24%[75] - 2023年上半年营业总成本为11.11亿元，较2022年上半年的10.46亿元增长6.22%[75] - 2023年上半年营业利润为6325.76万元，较2022年上半年的6131.51万元增长3.17%[76] - 2023年上半年利润总额为6382.15万元，较2022年上半年的6169.40万元增长3.45%[76] - 2023年上半年净利润为5647.61万元，较2022年上半年的5081.36万元增长11.14%[76] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5479.70万元，较2022年上半年的4814.40万元增长13.82%[76] - 2023年上半年基本每股收益为0.18元/股，较2022年上半年的0.16元/股增长12.5%[77] - 2023年上半年稀释每股收益为0.18元/股，较2022年上半年的0.16元/股增长12.5%[77] - 2023年上半年母公司营业收入为11.63亿元，较2022年上半年的11.07亿元增长5.04%[78] - 2023年上半年母公司净利润为6173.27万元，较2022年上半年的5401.55万元增长14.29%[79] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.6649303289亿元，2022年同期为10.6693797301亿元[80] - 2023年半年度经营活动现金流出小计12.6644230169亿元，2022年同期为8.7210081435亿元[80] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为50731.20元，2022年同期为1.9483715866亿元[80] - 2023年半年度投资活动现金流入小计3000万元[80][81] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2113.08364万元，2022年同期为111.540796万元[81] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2113.08364万元，2022年同期为2888.459204万元[81] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2.6056206575亿元，2022年同期为1.908739958亿元[81] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2.599664673亿元，2022年同期为2.980286371亿元[81] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为59.559845万元，2022年同期为 - 1.071546413亿元[81] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2048.450675万元，2022年同期为1.165671094亿元[81] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2,386,221,401.25元，较2022年半年度的2,373,819,216.40元增加12,402,184.85元，增幅约0.52%[86][87] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为2,442,059,535.61元，较2022年半年度的2,319,693,669.29元增加122,365,866.32元，增幅约5.27%[88][89] - 2023年上半年综合收益总额归属于母公司部分为50,813,585.85元，母公司为61,732,727.36元[86][88] - 2023年上半年利润分配中归属于母公司对所有者（或股东）的分配为 - 38,411,401.00元，母公司为 - 38,775,333.35元[86][88] - 货币资金期末余额287,890,210.37元，期初余额308,594,717.12元[194] - 应收账款期末账面余额合计490,537,870.28元，其中1年以内469,591,866.79元[195] - 按单项计提坏账准备期末金额14,983,102.16元，比例3.05%，计提比例100%[196][197] - 单项计提坏账准备期末余额为14,983,102.16元，计提比例100%[199] - 按组合计提坏账准备，1年以内应收账款468,851,777.28元，坏账准备23,442,588.87元，计提比例5%；1 - 2年应收账款6,081,577.47元，坏账准备1,824,473.23元，计提比例30%；2 - 3年应收账款562,286.23元，坏账准备337,371.73元，计提比例60%；3年以上应收账款59,127.14元，坏账准备59,127.14元，计提比例100%，合计应收账款475,554,768.12元，坏账准备25,663,560.97元，计提比例5.4%[199] - 单项计提坏账准备期初余额20,270,255.35元，本期计提5,287,153.19元，期末余额14,983,102.16元[199] - 按账龄组合计提坏账准备期初余额27,226,320.54元，本期计提1,520,090.58元，收回或转回42,668.99元，期末余额25,663,560.97元[199] - 本期坏账准备收回或转回金额合计5,287,153.19元，涉及浙江望湖蓝图纸业有限公司等多家公司[199] - 本期实际核销的应收账款金额为42,668.99元，涉及重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司等[200] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计63,534,450.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.95%，坏账准备期末余额合计3,176,722.51元[200] - 单项计提坏账准备合计金额为14,983,102.16元，涉及湖北金天门包装材料有限公司等多家公司[198] - 按组合计提坏账准备合计金额为25,663,560.97元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为380.97万元[12] - 非经常性损益合计3,495,614.55元，所得税影响额657,513.41元，少数股东权益影响额（税后）230,294.78元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年国内国际卷烟纸总销量突破4.7万吨[15] - 滤棒成形纸国内市场覆盖率达到100%[15] - 2022年铝箔衬纸销量达到4.3万吨，市场综合占有率超过38.7%[17] - 2023年1 - 5月，造纸及纸制品行业营业收入5379.4亿元，同比下降5.4%，利润总额85.3亿元，同比下降52.4%；1 - 6月机制纸及纸板产量6755.5万吨，同比增长0.7%[18] - 2023年上半年公司机制纸及纸板产量99211吨，同比增长9.85%；销量102893吨，同比增长1.03%[22] - 2023年上半年公司国内市场销量56021吨，同比减少10.73%；出口市场销量32478吨，同比上升28.46%；新产品市场销量14394吨，同比上升4.26%[22] 公司业务基本情况 - 公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售，特种纸分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸四大类别[14] - 烟草工业用纸包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新型烟草用纸等系列产品[14] - 印刷工业用纸主要应用于胶版印刷行业，薄型印刷纸是宗教出版物、工具书的首选[16] - 医疗保健生活用纸为一次性医疗保健耗材及医疗包装基材，艾灸纸和医用吸潮纸尖原纸有特色[16] - 食品食材接触用纸及其他领域产品为工业用特种纸，公司围绕相关政策向高附加值产品方向创新[17] - 公司拥有21条造纸生产线，年生产能力23万吨[18] - 公司主要经营纸、纸浆和纸制品的研发、生产和销售，产品有烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸等[91] 公司子公司情况 - 湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本8114万元，公司持股65.32%，净利润 - 172.16万元[29] - 牡丹江恒丰热电有限公司注册资本7165万元，公司持股50.52%，营业收入1.15亿元，净利润557.90万元[29] - 公司将湖北恒丰纸业有限责任公司、牡丹江恒丰热电有限公司和黑龙江恒祥信检测技术有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围[92] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划募集资金4990万元，购买公司股票8153940股，占总股本2.73%，成交均价6.12元/股[34] - 第一期员工持股计划存续期延长至2025年7月3日，股份尚未出售[34] 公司环保相关情况 - 公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位[35] - 2023年上半年公司COD排放总量55.29吨，总氮3.35吨，烟尘8.05吨，子公司恒丰热电SO₂排放79.29吨，NOₓ排放103.01吨[3