业绩数据 - 2024年公司营业收入284.94亿元，净利润31.96亿元[55][92] - 2024年缴纳税费21.31亿元[134] - 2022 - 2024年现金分红分别为19.31亿、20.33亿、20.38亿[116][122] 用户数据 - 利益相关方调研回收222份有效问卷[82] 未来展望 - 2025年山东省公路网技术状况监测获多项全国第一，蟠龙山隧道登重点隧道监测榜首[192] 新产品和新技术研发 - 2024年研发并应用七大核心低碳养护技术[24] - 创新构建基于“BIM + GIS”技术融合的智慧养护管理平台[199] 市场扩张和并购 - 2010 - 2022年有多次收购和资产受托管理等动作[73] 其他新策略 - 2024年建成全国首条改扩建零碳高速，全线光伏装机30兆瓦、风电年发电17.6万度[18] - 2024年构建“全天候通行”体系，提升公众出行体验[19] - 2024年强化基层单位ESG风险防控，确保零重大事故[19] - 董事会ESG委员会2024年全面升级风险防控机制[19] - 依据2020 - 2024年股东回报计划，累计回馈股东超97亿元[19] - 2024年建成5座零碳收费站，年碳减排1,100吨，绿电自给率超80%[41] - 2024年12月18日，荣潍高速莱阳至潍坊段改扩建项目启动[51] - 公司制定《ESG工作手册》，形成自上而下管理体系[160] - 公司制定《自然灾害突发事件综合应急预案》，定期组织演练[189] 运营数据 - 2024年运营管理路桥总里程2,913公里，自有1,604公里，受托管理1,309公里[63] - 2024年天然气消耗216.07万立方米，燃料油19.40吨，液化天然气15.85吨[182] - 2024年综合能耗27,838.59吨标准煤，能耗密度0.98吨标准煤/百万元营收[182] - 2024年总用水量891,348.74吨[185] 技术效果 - 抗疲劳温拌全再生技术降低能耗30%，旧料100%循环利用，减碳40%[25] - 高性能乳化沥青冷再生技术节能环保[25] - 泡沫温拌热再生技术降低拌和温度20 - 30℃，提高再生料利用率[25] - 高品质超薄磨耗层技术耐久性提升15%以上，路面寿命延至8年以上[27] - 沥青路面智能化监控技术使施工质量合格率提升至98%，降低返工率20%[30] - 低噪音微表处技术使路面噪音降低5分贝[33] - 光催化降解尾气型封层降解汽车尾气污染物效率达70%[36] 安全与员工 - 重大安全事件发生率为0，员工“三级安全教育”覆盖率100%，体检覆盖率100%[92] - 劳动合同覆盖率100%、五险一金覆盖率100%、产假返岗率100%、员工满意度超99%[92] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，独立董事4名，占比36.36%[110] - 2023 - 2024年度信息披露等级被评为A级，已连续五年获A级评价[113] - 董事会成员出席率100%，股东大会召开5次[114] - 对外披露4份定期报告，临时报告及附件116份[115] - 举办业绩说明会3次，接待机构线上调研64次、线下调研16次，E互动16次，举办投资者交流会13次，问题回复率100%[117] 培训与教育 - 开展内部风险培训4次，100人次参与，总时长840小时，人均8.4小时[129] - 开展法律培训71次，4294人次参加，法务人员354人次，总时长82720小时，人均19.26小时[133] - 反贪污培训覆盖员工7782人次，时长36904.5小时，参加总人次44，总培训时长176小时，商业道德书签署率100%[143] - 董事参加反腐败培训4次，人均培训时长4小时[145] 党建工作 - 现有党委34个、党总支10个、党支部274个、基层党组织316个，党员3848人[149] - 各级党组织书记讲授纪律党课180场次[150] - 2024年11月举办党的二十届三中全会精神专题学习班[153] 环境影响 - 2024年直接温室气体排放13,913.78吨二氧化碳当量，间接排放89,687.15吨，排放总量103,600.93吨，每百万营收排放3.64吨[171] - “纸改电”后单车通行效率提升25% - 30%，年减碳约0.27万吨，节约成本850余万元[179] - “空地一体智慧高速”项目无人机巡检自动化率达90%以上，济青济南试点累计飞行2000公里，便携式无人机累计飞行150余次[181]

担保情况 - 公司预计2025年度为子公司提供总额度不超过52.92亿元的担保[5] - 截至目前，公司已实际为预计担保涉及公司提供的担保余额为21.94亿元[4] - 公司及控股子公司已批准对外担保累计金额为183.02亿元，占最近一期经审计净资产比例为42.28%[4] - 公司及其子公司对子公司已批准担保累计金额为182.26亿元，占比42.10%[4] - 山高云创新增担保额度40亿元，占上市公司最近一期净资产比例为9.24%[5] - 毅康科技新增担保额度7.5亿元，占比1.73%[5] - 兰润环保新增担保额度3400万元，占比0.08%[6] - 宜宾康源新增担保额度1亿元，占比0.23%[6] - 山东港通新增担保额度5000万元，占比0.12%[6] - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内[8] - 截至目前，公司逾期担保金额为0[28] 子公司信息 - 毅康科技注册资本25798.4962万元，山东高速持股51%，康佳集团持股24.9829%[10] - 临汾康润金泽供水注册资本9500万元，毅康科技持股76.9474%[11][12] - 山高（烟台）环保注册资本9000万元，毅康科技持股100%[12] - 兰润环保注册资本1000万元，毅康科技持股100%[14] - 宜宾康源注册资本32949.05万元，毅康科技持股100%[15][16] - 山东舜广实业注册资本10000万元[16] - 山东港通注册资本12000万元，齐鲁高速持股100%[18] - 齐鲁高速（山东）装配注册资本50000万元，齐鲁高速持股31%，齐鲁高速（香港）持股29%，平阴县土地整治投资持股40%[20] - 山高云创注册资本25000万元，山东高速持股100%[20][21] 子公司业绩 - 毅康科技2023年度资产总额1672111.02万元，净利润 -9009.93万元；2024年度资产总额1743372.11万元，净利润 -3638.55万元[24] - 临汾康润金泽供水2023年度资产总额23647.56万元，净资产9312.60万元；2024年度资产总额22776.50万元，净资产9312.60万元[24] - 山高（烟台）环保2023年度资产总额136.84万元，净利润12.48万元；2024年度资产总额1913.82万元，净利润26.11万元[24] 其他 - 本次公司担保事项符合业务发展需要，被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控[26] - 董事会同意公司预计担保额度事项，并提交公司股东大会审议[27]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达284.94亿元人民币[66] - 归属股东净利润31.96亿元[121] - 2020 - 2024年向股东分配超97亿元[24] - 2022 - 2024年现金分红分别为19.31亿、20.33亿、20.38亿元[154] - 报告期内纳税总额21.31亿元[179] 用户数据 - 对8个关键利益相关者群体调查，收集222份有效回复[109] 未来展望 - 成功中标菏泽 - 宝鸡高速公路（新乡 - 长垣段）项目[84] 新产品和新技术研发 - 2024年开发应用七项核心低碳养护技术[29] - 疲劳 - 抗温拌全再生技术降低能耗30%，旧材料回收率100%，减少碳排放40%[31] - 智能监测技术使沥青路面质量合格率达98%，返工率降低20%[37] - 光催化废气降解密封层对汽车尾气污染物降解效率达70%[43] 市场扩张和并购 - 2017年收购湖北武荆公司60%股权和济晋公司90%股权[82] - 2019年收购四川泸渝高速公路公司80%股权[89] - 2022年收购山东高速信息集团有限公司65%股权[97] - 2024年收购四川泸渝高速公路公司20%股权[85] 其他新策略 - 2024年完成全国首个零碳高速公路改扩建项目，光伏装机容量30兆瓦，年风力发电量17.6万千瓦时[22] - 2024年建立“全天候交通”系统，基层单位确保生产等零重大事故[23] - 2024年董事会ESG委员会升级风控机制[24] - 2024年建成五个“零碳收费站”，总装机容量1124千瓦，储能容量11.2兆瓦时，年减碳1100吨，绿电自给率超80%[48] - 2023年全面完成收费发票“纸改电”工作，智能科技成果达国际先进、国内领先水平[98] 运营数据 - 2024年运营管理的路桥总里程为2913公里，自有1604公里，受托1309公里[73] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名独立董事，占比36.36%[145] - 报告期内召开16次董事会会议，通过80项决议，董事出席率100%[146] - 报告期内召开5次股东大会，通过22项决议；召开6次监事会会议，通过13项决议[146] 员工相关 - 有10610名员工[66] - 重大安全事故发生率为0%，员工“三级安全教育”覆盖率和健康检查覆盖率均为100%[120] - 劳动合同覆盖率、社会保险覆盖率、产假返回率均为100%，员工满意度超99%[120] - 报告期内提供4期内部风险培训，人均8.4小时[172] - 报告期内提供71场法律培训，累计参与4294人，累计培训时长82720小时，人均19.26小时[178] - 报告期内组织反腐培训覆盖7782名员工，累计时长36904小时[190] 党建相关 - 现有34个党委、10个党总支、274个党支部、316个基层党组织，共有3848名党员[197] - 报告期内各级党委书记讲授180场纪律主题党课[198] 投资者关系 - 报告期内举办3场业绩说明会、64场线上机构调研、16场现场调研、回应16条上证e互动问询、组织13场投资者交流会，投资者问询回应率达100%[155] 荣誉与评级 - 连续五年获上交所A级信息披露评级[24] - 2023 - 2024年信息披露获“A”评级，连续五年获此顶级评级[148] - “高速公路企业内部审计与风险防控一体化管理促进高质量发展”获第20届交通企业管理现代化创新二等奖[164] 社会责任 - 在郭园村社区食堂建设投资22.5万元[120] 风险化解 - 8 - 10月轨道交通公司开展集中风险化解，所有问题整改完毕[167]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，王晖为主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 财务报告评估 - 认为2024年各季度及半年度财务报告真实准确完整[2] 审计计划相关 - 核查同意2025年度审计计划提交董事会审议[3] 审计机构相关 - 同意聘用立信为2025年度国内审计机构[3] - 认为天职国际表现良好，已服务3年[4][8] 其他工作 - 审议内部审计计划，认可可行性[5] - 认为内控体系完整有效[6] - 搭建沟通平台提高审计效率[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告和内控审计机构，原审计机构天职国际聘期已满[3] - 2025年4月2日董事会通过聘任立信为2025年度国内审计机构议案[11] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 费用相关 - 公司拟向立信支付2025年度审计费用165万元，与上年度相同[8] - 2025年度国内审计费用含内控审计30万元[11] - 审计内容变更致费用变化，授权经营层调整[11]

人员情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] - 审计项目合伙人周春阳近三年签署上市公司审计报告9家等[2] - 签字注册会计师王明坤近三年签署上市公司审计报告3家等[2] - 项目质量控制复核人周曼近三年签署上市公司审计报告3家等[2] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询，无未解决意见分歧[5] - 2024年年度审计制定围绕路产折旧摊销等审计重点的工作方案[6] 支持保障 - 天职国际后台支持团队涵盖多领域专家，技术专家全程支持审计服务[8] 责任义务 - 公司明确天职国际信息安全管理责任义务，其能有效执行[9] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[10] - 近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[10]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日开始执行会计政策变更[4] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《暂行规定》等三项规定[5] 政策施行信息 - 《暂行规定》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[4]

股票期权行权 - 监事会核查股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单[1] - 33名激励对象2024年度绩效等级为"A"或"B"，可行权比例100%[2] - 同意为33名激励对象办理133.908万份股票期权行权手续[2]

议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等六项议案，5票同意[2] - 审议通过《2024年度监事薪酬分配的方案》，3票同意[7] 公司报告 - 2024年度利润分配方案合规[3] - 2024年年度报告及其摘要编制和审议程序合规[4] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观无重大缺陷[5] 其他事项 - 同意33名激励对象对133.908万份股票期权行权[8] - 选举常志宏为公司第六届监事会主席[9]