股票期权授予 - 2020年6月29日向206名激励对象授予4320万份股票期权，行权价4.34元/份[7] - 2021年3月30日向34名激励对象授予466.37万份预留股票期权，行权价6.64元/份[8] 行权价格调整 - 2020年7月29日行权价格调整为3.96元/份[8] - 2022年7月8日首次授予行权价调为3.18元/份，预留授予调为5.86元/份[9] - 2023年6月29日首次授予行权价调为2.78元/份，预留授予调为5.46元/份[11] - 2024年7月1日首次授予行权价调为2.36元/份，预留授予调为5.04元/份[12][13] 激励对象与期权数量调整 - 2022年7月8日首次授予激励对象调为195名，未行权期权调为4040.9936万份[9] - 2023年6月29日首次授予激励对象调为189名，未行权期权调为2292.2244万份[11] - 2023年6月29日预留授予激励对象调为33名，未行权期权调为446.36万份[11] - 2024年7月1日首次授予激励对象调为181名，未行权期权调为1034.9838万份[13] - 2024年7月1日预留授予激励对象33名，未行权期权调为267.264万份[13] 行权情况 - 2022年7月8日首次授予第一个行权期195名激励对象可行权1604.6576万份，行权价3.18元/份[10] - 2025年4月2日预留授予第三个行权期33名激励对象可行权133.908万份，行权价5.04元/份[14] 业绩指标 - 以2018年营收44.67亿元为基数，2023年营收增长率不低于35%，税前每股分红不低于0.165元[17] 行权人员构成 - 中层管理人员13人行权78.708万份，占总数1.64%[22] - 其他骨干人员20人行权55.2万份，占总数1.15%[22]

财务审计 - 审计山东高速2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是山东高速董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 山东高速于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[14] - 天职国际会计师事务所成立日期为2012年03月05日[14]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》等报告[8] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年度利润分配的方案》[9] - 第六届董事会第六十二次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[10][11] 独立董事履职 - 独立董事王晖2024年出席董事会16次、股东大会5次[5] - 王晖出席审计、提名、ESG委员会会议共10次[5] - 王晖2024年现场工作31天，参加4次独立董事专门会议审议关联交易[7][8] 审计与治理 - 公司续聘天职国际为2024年度国内审计机构[9] - 2024年独立董事履职提升董事会决策水平，强化公司治理[12] - 2025年独立董事将加强学习，维护投资者权益[12] 信息披露 - 报告期内公司按规定及时履行信息披露义务[11]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议多项报告及方案[8][9][10] - 第六届董事会第六十二次会议审议调整股票期权激励计划议案[10] 独立董事履职 - 独立董事魏建2024年出席各类会议情况及现场工作30天[5][7] - 2024年独立董事参加4次专门会议审议关联交易[8] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度国内审计机构[9] - 股票期权激励计划行权条件成就[11] - 公司信息披露符合规定[11]

会议情况 - 2024年公司召开5次股东大会和16次董事会[3] 独立董事履职 - 2024年姜永海任职6个月，现场工作11天，现场出席董事会6次，通讯参加1次[5][6] - 2025年姜永海将继续为公司决策提供建议[9] 公司规范运营 - 按时编制披露定期报告，准确披露财务等重要事项[7] - 健全内控体系，及时准确完整披露公告[7][8]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》等报告[9][10] 独立董事履职 - 独立董事范跃进2024年应参加董事会16次，亲自出席16次[5] - 2024年现场工作时间为29天[8] - 2025年将继续按要求行使权利、履行义务[13] 公司决策 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度国内审计机构[10][11] - 审议通过《2023年度利润分配的方案》[11] - 审议通过《2024年度经营》相关议案[11] 合规情况 - 董事、高管薪酬发放程序符合规定[12] - 股票期权相关调整及注销部分期权符合规定[12] - 报告期内按规定及时履行信息披露义务[12]

会议与决策 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过多项报告及方案[8][10][11] 人员履职 - 独立董事刘剑文各项会议均亲自出席，现场工作17天[5][7] 审计与披露 - 续聘天职国际为2024年度国内审计机构[10] - 2024年公司按规定及时履行信息披露义务[11]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[3] 审计相关安排 - 公司续聘天职国际为2024年度国内审计机构，费用165万元，聘期一年[4] - 2025年1月24日，审计委员会召开2024年度审计工作第四次会议，同意年度审计计划[7] - 2025年3月21日，审计委员会召开2024年度审计工作第五次会议，审议通过年报等议案[7] 审计评价 - 2024年审计期间，天职国际遵循准则独立审计，审计委员会事前沟通确保安排合理[7][8] - 审计委员会认为天职国际具备资质能力，年报审计表现良好，按时完成工作[9]

业绩总结 - 2024年委托管理业务中，山东高速集团有限公司预计金额27672.75万元，实际发生27353.64万元[5] - 2024年ETC服务业务中，山东高速信联科技股份有限公司预计金额4100万元，实际发生4041.78万元[5] - 2024年租赁业务中，山东高速服务开发集团有限公司预计金额2800万元，实际发生2631.66万元[5] - 2024年广告宣传业务中，山东高速篮球俱乐部有限公司预计金额2000万元，实际发生1300万元[6] - 2024年存贷款业务中，威海银行股份有限公司日存款最高余额21.79亿元，未超预计30亿元[6] - 2024年金融服务正向保理业务中，业务余额4.82亿元，未超预计10亿元，保理利息1277.16万元，未超预计3000万元[6] - 2024年金融服务反向保理业务中，业务余额7.55亿元，未超预计12亿元，保理利息2756.58万元，未超预计4000万元[6] - 2024年金融科技服务业务中，支付推广费用2634.05万元，未超预计1亿元[7] - 2024年综合服务业务中，山东高速集团有限公司预计金额260000万元，实际发生250879.02万元[7] 未来展望 - 2025年山东高速股份委托山东高速集团代管路段预计金额27714.26万元，上年实际27353.64万元[13] - 2025年山东高速股份ETC服务预计金额4100万元，上年实际4041.78万元[14] - 2025年山东高速股份租赁业务预计金额2800万元，上年实际2631.66万元[14] - 2025年山东高速股份广告宣传业务预计金额2000万元，上年实际1500万元[14] - 2025年威海银行向公司提供存贷款服务，日存款余额不超30亿元，上年最高余额21.79亿元[15] - 2025年山高云创正向保理业务余额总规模不超12亿元，保理利息等费用不超4000万元[15] - 2025年山东高速速链云科技向高速集团提供金融科技服务费用总规模不超1亿元，上年支付2634.05万元[15] - 2025年土地租赁预计金额231万元，上年实际发生金额231万元[16] - 2025年房屋租赁预计金额45万元，上年实际发生金额45万元[16] - 2025年综合服务预计金额60000万元，上年实际发生金额250879.02万元[16] - 2025年提供服务预计金额12000万元，上年实际发生金额6328.74万元[17] - 2025年综合采购预计金额5500万元，上年实际发生金额59379.48万元[17] - 2025年综合销售预计金额15000万元，上年实际发生金额35303.50万元[17] - 2025年金融服务存款每日最高余额预计100000万元，上年为15729.90万元[18] - 2025年金融服务其他金融服务年度上限预计500万元，上年跨境资金集中运营管理服务未发生，2025年该服务每日资金余额上限14000万元[18] - 2025年接受劳务预计金额6300万元，上年实际发生金额6274.77万元[18] - 2025年接受山东高速集团及其控股子公司劳务预计金额2500.00，上年实际发生2085.89[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司提供劳务预计金额5500.00，上年实际发生4232.96[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司综合销售预计金额20000.00，上年实际发生18016.78[19] - 2025年从山东高速集团及其控股子公司综合采购预计金额17000.00，上年实际发生201.12[19] - 2025年向山东高速集团及其控股子公司租出预计金额1500.00，上年实际发生3095.23[20] - 2025年从山东高速集团及其控股子公司租入预计金额5500.00，上年实际发生5120.13[20] 公司架构 - 山东高速集团有限公司注册资本9220407.8375万元人民币，股权结构为山东省国资委70%、山东国惠投资控股集团20%、山东省财欣资产运营10%[21] - 山东高速公路发展有限公司注册资本2009.671236万元人民币，股权结构为山东高速基础设施建设100%[22] - 山东高速建设管理集团有限公司注册资本838713.76万元人民币，股权结构为山东高速集团92.3658%、山东省财金投资集团7.6342%[23] - 山东高速某公司注册资本为1000万元人民币，山东高速建设管理集团持股51%，山东高速集团持股31.035%，招远市金泽万方投资管理持股10%，国开发展基金持股7.965%[25] - 山东高速潍日公路有限公司注册资本为4023.51万元人民币，山东高速建设管理集团持股49.9999%，山东高速集团持股36.4520%，国开发展基金持股13.5481%[26][27] - 山东高速高广公路有限公司注册资本为63449.73万元人民币，山高高广（济南）公路合伙企业持股98.70%，山东高速建设管理集团持股1.30%[27][28] - 山东高速泰东公路有限公司注册资本为5353.96万元人民币，山东高速建设管理集团持股51%，山东高速集团持股35.2199%，国开发展基金持股13.7801%[29] - 山东高速临枣至枣木公路有限公司注册资本为1000万元人民币，山东高速建设管理集团持股55.29%，山东高速集团持股23.76%，鲁南(枣庄)经济开发投资持股20.95%[30][31] - 山东高速城投绕城高速公路有限公司注册资本1000万元，山东高速建设管理集团持股53.35%[32] - 山东高速济南绕城西线公路有限公司注册资本5000万元，山东高速建设管理集团持股80.01%[34] - 山东鄄菏高速公路有限公司注册资本24460.3741万元，中国国际金融股份有限公司持股100%[35] - 山东高速半岛投资有限公司注册资本5000万元，山东高速建设管理集团持股100%[36] - 山东高速信联科技股份有限公司注册资本52700万元，山东高速集团持股56.93%[37][38] - 山东高速服务开发集团有限公司注册资本为272,900万元人民币[39] - 山东山高篮球俱乐部有限公司注册资本为10,000万人民币[41] - 威海银行股份有限公司注册资本为598,005.8344万元人民币[43] - 山东高速物业服务发展集团有限公司注册资本为50,000万元人民币[44] 股东信息 - 威海银行股份有限公司股东China Hongqiao Group Limited持股比例为4.62%[43] - 威海银行股份有限公司股东山东高速集团公司持股比例为35.56%[43] - 威海银行股份有限公司股东威海市财政局持股比例为15.38%[43] - 威海银行股份有限公司股东山东高速股份有限公司持股比例为11.60%[43] - 威海银行股份有限公司股东Heze City Investment Holdings Hong Kong International Co., Limited持股比例为2.33%[43] - 威海银行股份有限公司股东深圳市盛秋投资有限公司持股比例为2.30%[43] 关联交易 - 2025年4月2日公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[2] - 齐鲁高速向山东高速集团提供服务金额为6500万元，采购货物金额为6.5亿元，销售货物金额为7亿元[8] - 齐鲁高速每日最高存款余额（含应计利息）为10亿元，其他金融服务年度上限为500万元，跨境资金集中运营管理服务年度上限为0.04万元，每日资金余额上限为1.4亿元[9] - 山东高速物业服务向山东高速股份提供后勤服务金额为6300万元[9] - 山东高速股份向山东高速半岛投资提供代管服务金额为9250万元，代管路段主线里程49.423公里[9] - 山东高速集团向信息集团提供服务金额为2000万元[10] - 信息集团向山东高速集团提供服务金额为2500万元[10] - 信息集团向山东省公路桥梁建设集团销售商品金额为2938万元[10] - 信息集团向山东高速莱钢绿建发展销售商品金额为2374万元[10] - 信息集团向山东省路桥集团销售商品金额为3917万元[10] - 信息集团向山东高速集团销售商品金额为2500万元，采购金额为30万元[10] - 2024年山东高速信息集团向山东高速集团及旗下子公司租出写字楼金额3076.71万元、通信管道金额18.52万元[11] - 2024年山东高速信息集团租入山东省直机关住宅建设公司停车场金额5095万元、山东高速集团四川乐自公路公司房屋金额25.13万元[11] - 2024年山东高速篮球俱乐部为公司提供广告服务金额200万元[11] - 前期关联方与公司的关联交易均正常履行，关联人无重大履约风险[46] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方价格或收费标准[47] - 无可比独立第三方价格时，参考关联方非关联交易价格确定[48] - 无独立第三方价格和非关联交易价格时，以合理构成价格定价[48] - 无法采用前述方法时，按协议价定价[48] - 公司与关联企业的交易是正常经营活动，保证生产经营稳定性[49] - 交易符合原则，利于公司发展，未损害公司和股东利益[49] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不依赖关联人[49]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体有效，无重大、重要及一般缺陷[4][19][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比90.84%，营收占比97.73%[8] 未来展望 - 2025年将继续完善内控制度[22] 市场扩张和并购 - 河南菏宝高速公路有限公司因并购豁免纳入评价范围[7] 其他新策略 - 重点关注资金等三个高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]