业绩数据 - 2025年上半年江苏机电营收7048.37万元，净利润 -2668.77万元[26] - 2024年江苏机电营收16537.45万元，净利润 -2206.85万元[26] - 截至2025年6月30日，江苏机电资产总额22000.90万元，负债总额18704.85万元，资产净额3296.05万元[26] - 江苏机电资产负债率85.02%[20][21] 担保信息 - 公司拟为江苏机电提供不超999.60万元贷款担保，持股51%，有效期1年[20] - 江苏机电拟申请1960.00万元贷款[20][21] - 公司按持股比例为江苏机电担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.72%[21] - 截至公告披露日，公司对子公司担保总额35200.00万元，占比24.06%[31] 会议与制度 - 2025年第二次临时股东大会网络投票9月26日9:15 - 15:00，现场14:30[5] - 2025年9月15日董事会通过为江苏机电担保议案[22][30] - 公司拟修订《公司章程》等规则[10][16][18] - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会承接[13][14]

技术突破 - 天鹊百吨级发动机试车台完成试车工作 标志着中国商业航天动力系统取得新突破 [1] - 液氧甲烷发动机因燃烧清洁 适合重复使用 成为火箭动力发展的关键 [1] - 推力达220吨的蓝焱发动机取得重要进展 中国商业航天企业进入世界动力研发第一梯队 [1] 生产能力 - 天鹊系列发动机生产效率提高 现一年可生产百台 [1] 应用前景 - 天鹊系列发动机助力卫星互联网实现全球覆盖 [1]

浙江"十四五"经济发展成就 - 地区生产总值突破9万亿元 人均生产总值超过13万元[1] - 数字经济发展稳居全国第一梯队 产业数字化指数连续四年全国第一[1] - 国家级专精特新"小巨人"企业数全国第三 单项冠军数全国第一[1] 空天产业技术突破 - 天鹊12A发动机实现80吨级推力 相当于同时托举五十多辆家用轿车[3] - 天鹊12B百吨推力发动机进入高频试车阶段 平均每周2-3台次试车[3] - 百吨级发动机年产量从五年百台提升至一年百台[3] 液氧甲烷发动机技术优势 - 燃烧产物主要为水蒸气和二氧化碳 燃烧清洁无结焦[2] - 适合反复点火 契合可重复使用火箭发展方向[2] - 蓝焱220吨级发动机采用全流量补燃循环技术 配备双预燃室提升燃烧效率[4] 商业航天发展进展 - 蓝焱发动机完成30多次最高50%工况点火试验[4] - 中国商业航天企业进入世界动力研发第一梯队[4] - 发射成本降低将助力卫星互联网大规模组网和全球覆盖[3]

公司技术进展 - 完成"原力-110"液氧煤油发动机首台整机热试车 验证系统方案正确性及组件协调匹配性 [1] - 发动机海平面推力从85吨提升至110吨 成为中国商业航天领域推力最大的液体火箭发动机 [1] - 具备40%~110%深度变推能力 为可重复使用运载火箭提供动力支撑 设计复用目标超过20次 [1] - 发动机零部件无锡本土化率达65% 全流程在无锡完成研发、装配及制造 [1] 产品线发展 - "原力-110"基于"原力-85"发动机迭代改进 历时一年完成技术升级 [1] - 首型火箭"引力一号"于2024年1月首飞成功 创造全球最大固体运载火箭等多项纪录 [1] - 发动机系列开启小批量生产及交付快节奏阶段 [1] 基础设施建设 - 液体火箭发动机研制基地总用地面积8.3万平方米 总建筑面积19万平方米 [2] - 基地作为航天动力总部 预计9月底完工 [2]

公司担保情况 - 公司不存在逾期担保情况 [1]

公司财务与担保 - 公司拟为控股子公司江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款1960万元提供担保 按照51%持股比例担保金额不超过999.6万元 担保期限1年[1] - 江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按49%持股比例提供担保960.4万元[1] - 截至公告披露日 公司对子公司提供担保总额3.52亿元 占最近一期经审计净资产比例24.06%[1] 公司经营与市值 - 公司2024年营业收入构成：制造行业占比96.19% 其他业务占比4.4% 建筑安装占比0.45% 内部抵销占比-1.04%[1] - 公司当前市值91亿元[2] 公司治理 - 担保事项经第八届董事会第十次会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

担保情况 - 为江苏机电担保不超999.60万元，实际担保余额1960万元[3] - 按51%持股比例担保，另一股东按49%比例担保960.40万元[4] - 担保期限1年，无反担保[4][6] 财务数据 - 江苏机电2025年6月30日资产负债率85.02%[6] - 2025年6月30日营收7048.37万元、净利润 - 2668.77万元[10] 审议情况 - 担保事项经董事会审议通过，需提交股东大会审议[8] 其他 - 截至披露日，对子公司担保总额35200.00万元，无逾期担保[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025/9/19，召开日期为9月26日[3][4] - 现场会议9月26日14点30分在西安高新区锦业路78号召开[7] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 股权结构 - 股东西安航天科技工业有限公司合计持股比例36.18%[4] 担保事项 - 公司拟为控股子公司江苏机电1960万元贷款按51%持股比例提供不超999.60万元担保[6] 议案情况 - 第1 - 4项议案9月11日披露，第5项9月17日披露[9] - 特别决议议案为第1、2项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、5项[10]

公司治理 - 公司第八届第九次董事会会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开 审议关于取消监事会的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为制造行业占比96.19% 其他业务占比4.4% 建筑安装占比0.45% 内部抵销占比-1.04% [1] 市值情况 - 公司当前市值为91亿元 [2]

独立董事任职条件 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[2] - 董事会成员中独立董事比例不得少于三分之一[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东单位任职的人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上相关工作经验[9] - 至少包括一名会计专业人员[10] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被谴责等不得任职[10] 独立董事提名与解职 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[20] 独立董事工作要求 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，情况紧急不受通知时限限制[26] - 由2/3以上独立董事出席方可举行，决议经全体独立董事过半数通过[27] - 会议决议、记录等资料保存期限至少10年[30] 独立董事报告与保障 - 出现特定情形，应及时向上海证券交易所报告[32] - 公司为其提供必要条件，保证有效行使职权[39] - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[33] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 行使职权时公司董事和高管应配合[33] - 聘请专业机构等费用由公司承担[33] - 公司给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[36] 办法相关 - 由董事会负责解释和修订[38] - 自董事会通过之日起生效，原办法废止[38] - 本办法所称“以上”含本数[35]