澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 2、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 3、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4、 关于修订和废止部分公司治理制度的议案 5、 关于增补公司第九届董事会董事的议案 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 10 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 针对投票表上相关议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏 ...

出品：新浪财经上市公司研究院 作者：木予 2025年1-6月，在"以旧换新"政策的助力下，国内家电市场整体量额齐升，展现增长韧性。奥维云网数据显示，报告期内国内家电（不含3C）零售市场规模 达到4537亿元，同比增长9.2%。其中，空调、洗衣机、冰箱市场零售量同比分别增长15.6%、10.1%、2.7%，零售额则同比分别增长12.4%、11.5%、3.5%。 截至8月31日，A股10家白色家电（按申万二级行业分类）上市公司均已披露2025年半年报。据财报披露的数据统计，10家公司上半年实现总营收5942.23亿 元，较2024年同期增长10.5%；归母净利润（含亏损）总和为554.96亿元，而2024年同期为473.83亿元。 更进一步来看，3家空调企业总营收为3977.89亿元，归母净利润合计425.03亿元，约占比66.9%、76.6%，与2024年上半年相比分别提高8.8%、15.0%；其余7 家水洗企业总营收为1964.34亿元，归母净利润（含亏损）合计129.94亿元，约占比33.1%、23.4%，与2024年上半年相比分别提高14.1%、24.6%。报告期 内，澳柯玛、雪祺电气营收、净利双降，均为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－038 澳柯玛股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于2025年9月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表 决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人 民币155万元（含税），其中，财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元；公司承担与现场审计 有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关 于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-040）。 ...

根据澳柯玛于9月29日晚间发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》，公司当日与澳柯玛产投签署了 《株洲路183号澳柯玛工业园房地产买卖合同》。 交易标的为位于青岛市崂山区株洲路183号的澳柯玛工业园，包括其工业用房及占用范围内的国有建设 用地使用权。该工业园土地面积为11236.6平方米，房屋总建筑面积为9500.17平方米。 本次交易的定价依据是由天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》。公告显 示，评估机构最终采用以成本法测算的评估值3542.05万元作为交易定价基础，而该资产的账面净值仅 为1164.03万元。以此计算，本次交易的评估增值额为2378.02万元，增值率达204.29%。 9月29日晚间，澳柯玛（600336.SH，股价6.77元，市值54.03亿元）公告，为盘活闲置资产，聚焦资源 发展主业，公司与关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司（以下简称澳柯玛产投）签署协议，以3542.05 万元的价格，出售其位于青岛市崂山区的澳柯玛工业园。 《每日经济新闻》记者注意到，这笔交易引人注目之处在于，其成交价较该资产截至2025年8月末的账 面净值1164.03万元，溢价率高达204.29 ...

每经记者｜彭斐 每经编辑｜张海妮 9月29日晚间，澳柯玛（600336.SH，股价6.77元，市值54.03亿元）公告，为盘活闲置资产，聚焦资源 发展主业，公司与关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司（以下简称澳柯玛产投）签署协议，以3542.05 万元的价格，出售其位于青岛市崂山区的澳柯玛工业园。 《每日经济新闻》记者注意到，这笔交易引人注目之处在于，其成交价较该资产截至2025年8月末的账 面净值1164.03万元，溢价率高达204.29%。澳柯玛方面表示，此次交易预计将为公司增加约2100万元税 前利润。 在当前家电行业进入存量竞争、企业面临增长压力的背景下，澳柯玛通过此次资产处置，不仅实现了闲 置资产的大幅增值变现，更传递出公司坚定推进"互联网+全冷链"战略、集中资源发展智慧制冷核心主 业的明确信号。 闲置资产溢价率达204.29% 根据澳柯玛于9月29日晚间发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》，公司当日与澳柯玛产投签署了 《株洲路183号澳柯玛工业园房地产买卖合同》。 本次交易的定价依据是由天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》。公告显 示，评估机构最终采用以成本法测算的评估值35 ...

2025年1至6月份，澳柯玛的营业收入构成为：制冷电器占比65.82%，其他占比16.15%，小家电占比 7.23%，空调占比5.84%，洗衣机占比3.12%。 截至发稿，澳柯玛市值为54亿元。 每经AI快讯，澳柯玛（SH 600336，收盘价：6.77元）9月29日晚间发布公告称，澳柯玛股份有限公司董 事会于2025年9月28日收到公司副总经理郑培伟先生的辞职报告，因其个人原因，郑培伟先生申请辞去 公司副总经理职务。郑培伟先生已妥善完成工作交接事宜。辞职后，郑培伟先生将继续担任公司相关控 股子公司职务。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

本报告依据中国资产评估准则编制 澳 柯玛 股份有限公司拟转让资产涉及的崂山区 株洲路 183 号澳柯玛工业园 资产评估报告 备案回执生成日期:2025年09月27日 ICP备案号京ICP备2020034749号 天昊资评报字【2025】第 0556 号 天昊国际房地产 基团有限公司 二〇 地址:山东省济南市历下区解放路 11 号 1 号办公楼 1 层 电 话: 0531-82800059 0546-8975050 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737160001202500698 | | --- | --- | | 合同编号: | 天昊国际合同字 2025 第Z-0287号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天昊资评报字【2025】第0556号 | | 报告名称: | 澳柯玛股份有限公司拟转让资产涉及的崂山区株洲路183号澳柯玛 工业园资产评估报告 | | 评估结论: | 35.420.458.37元 | | 评估报告日 : | 2025年09月27日 | | 评估机构名称: | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | | 签名人 ...

沟通机制 - 设立审计委员会、年报审计沟通机制[3] - 董事长为第一责任人，董秘为具体负责人[4] 沟通安排 - 事前沟通在会计年度结束后至项目组进场后一周前[6] - 事中沟通在审计机构入场后至外勤现场审计结束[8] - 事后沟通在审计结束至财报披露日[11] 沟通内容 - 事前沟通事务所独立性、公司财务情况等[6] - 事中督促提交报告、陈述审计情况等[9] - 事后沟通期后事项影响、审计总结等[12] 报告审议 - 审计委员会审议财务报告及事务所事项后提交董事会[12]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[6] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 项目论证与资金使用 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[10] - 自筹资金预先投入，六个月内置换[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺金额，按规定使用[13] - 单个项目节余低于500万或净额5%，定期报告披露[14] - 节余占净额10%以上，股东会审议[14] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，需董事会、保荐、股东会审议[15] 监督检查 - 内部审计半年检查一次[21] - 董事会半年核查项目进展并披露报告[21] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[21] - 保荐机构半年现场核查一次[22] - 保荐机构年度出专项核查报告[22] - 董事会披露保荐和会计师报告意见[23] 用途变更 - 取消或终止原项目属改变用途，需程序及披露[17]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则，2025年修订[1] - 成员由三名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[4][5] 选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主要职责为研究长期战略并提建议、检查实施情况[6][7] 会议规则 - 由主任委员或两名以上委员提议召开，通知提前三日发出[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[10] - 会议记录及资料保存至少十年，细则自审议通过实施[14][16]