澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－038 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控审 计机构，审计费用为人民币 155 万元（含税），其中，财务报告审计费用 115 万元，内 控审计费用 40 万元；公司承担与现场审计有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳 柯玛股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-040 ...

公司治理 - 公司九届十七次董事会会议于2025年9月29日以通讯方式召开[1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件[1] 业务构成 - 2025年1至6月份制冷电器业务占比65.82%[1] - 其他业务占比16.15%[1] - 小家电业务占比7.23%[1] - 空调业务占比5.84%[1] - 洗衣机业务占比3.12%[1] 市值情况 - 公司当前市值为54亿元[2] 行业动态 - 包装水行业出现竞争格局变化[2] - 怡宝市占率大幅下跌近5个百分点[2]

公司人事变动 - 副总经理郑培伟因个人原因辞职 辞职于2025年9月28日提出 自送达董事会之日起生效[1] - 郑培伟辞职后继续担任公司相关控股子公司的董事长及总经理职务[1] - 郑培伟持有公司38.25万股无限售条件流通股 将继续按相关规定管理该部分股份[1]

资产出售交易 - 公司拟出售位于青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工业园的工业用房及国有建设用地使用权 [1] - 交易价格为3542.05万元人民币 [1] - 交易对手方为关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司 [1]

交易概述 - 公司拟以3542.05万元价格出售青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工业园的工业用房及对应国有建设用地使用权 [1] - 交易对方为关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司 构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 交易已获董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1] 交易目的与财务影响 - 交易旨在盘活闲置资产并聚焦资源发展主业 [1] - 预计增加当年度企业所得税前利润约2100万元 [1]

展会概况 - 第27届中国冰淇淋及冷冻食品产业博览会在天津闭幕 汇聚500多家知名企业参展 吸引90多个国家和地区的海外客商参与 [1] - 澳柯玛商用电器携多款创新产品及四大核心场景亮相展会 成为展会焦点 [1] 智能售卖场景 - 智能售卖柜搭载动态视觉识别技术 实现支付全流程自动化 24小时无人零售及多品类商品智能管理 [3] - 绩效监测柜动态采集商品六大关键数据 依托智能图像捕捉技术为商家提供精准运营分析 [3] - 该系列产品适用于办公楼 社区 学校等多种场景 为商家提供高效便捷的智能售卖服务 [3] 爆款产品展示 - 卧式系列冷柜在空间利用率与能效控制方面表现优异 兼顾实用性与展示效果 [5] - 立式冷柜通过内外双品牌展示结构 提升产品陈列效果与顾客选购效率 [5] 下沉市场产品 - 针对县域市场和社区夫妻店推出冰杯专属冷柜 绿豆沙专属冷柜及经济型冷柜系列 [5] - 产品通过优化设计及制造工艺降低前期投入与能耗成本 帮助中小经营者降本增效 [5] 重点客户解决方案 - 组合柜通过端头柜 中间柜与货架的模块化组合灵活适配不同商业空间需求 [5] - 高性价比冷柜优化内部结构提升储货量 针对冰淇淋主流产品陈列特点优化篮筐尺寸 [5] 国际业务拓展 - 海外事业部展示符合国际标准的冷柜产品 涵盖海外弧门 平门及Ultra系列产品 [7] - 吸引来自俄罗斯 乌兹别克斯坦 塔吉克斯坦 巴西 意大利等29个国家和地区的海外客商到访 [7] - 收获超5000台意向订单 有效提升国际市场品牌影响力与业务拓展能力 [7] 行业创新认可 - 澳柯玛弧形玻璃门冷冻展示柜荣获"创新产品"奖 彰显品牌在制冷行业的创新实力 [7] - 公司以创新产品和场景化解决方案全面展示在制冷领域的创新实力和品牌影响力 [7]

公司业务动态 - 澳柯玛生物医疗研发中心发布YC-330和626门体发泡模具改造项目中标公告 采购方为澳柯玛股份有限公司 供应商为山东兴华建设集团有限公司 中标金额未披露 项目位于山东省 发布日期为2025年9月23日[1][2] 公司资产与知识产权 - 公司对外投资企业30家 参与招投标项目28674次[1] - 公司拥有商标信息475条 专利信息2828条 著作权信息11条[1] - 公司拥有行政许可27个[1]

白色家电板块市场表现 - 板块整体下跌1.63% 澳柯玛领跌且跌幅达2.42% [1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块内10只个股全部下跌 跌幅区间为1.05%-2.42% [1] 个股交易数据 - 美的集团成交额最高达34.87亿元 成交量47.86万手 [1] - 海尔智家成交量最大达51.23万手 成交额13亿元 [1] - 格力电器成交额18.57亿元 成交量46.9万手 [1] - 惠而浦成交量最低仅2.28万手 成交额2375.31万元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.96亿元 游资净流入1.39亿元 散户净流入4.57亿元 [1] - 格力电器主力净流出2.5亿元 占比-13.48% 为板块最高 [2] - 美的集团主力净流出2.48亿元 占比-7.1% [2] - 长虹美菱主力净流出1120.61万元 占比-12.32% [2] - 海信家电主力净流出5884.84万元 游资净流出3859.86万元 [2] - TCL智家游资净流入878.31万元 占比8.98% [2] - 深康佳A散户净流入972.92万元 占比4.99% [2]

公司担保情况 - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况 [2] - 截至目前未有逾期担保情况发生 [2]

担保情况 - 为青岛澳柯玛进出口有限公司本次担保6000万元，实际担保余额6.7亿元[2] - 为青岛澳柯玛智慧冷链有限公司本次担保1亿元，实际担保余额3.9亿元[2] - 为青岛澳柯玛智能家居有限公司本次担保1000万元，实际担保余额3000万元[2] - 截至公告日对外担保总额12.9亿元，占最近一期经审计净资产的52.85%[4] - 2025年4月29日通过为控股子公司提供不超30.7亿元担保，进出口、智慧冷链、智能家居公司最高担保额分别为11亿、7亿、0.5亿元[8] - 为智慧冷链公司担保最高本金限额1亿元，为智能家居公司担保最高本金限额1000万元[15][18] - 保证额度有效期为2025年9月22日至2026年9月22日[14][16][19] - 保证方式为连带责任保证，保证期间大多为主合同约定债务履行期限届满之日起三年[14][15][16][17][18][19] 子公司业绩 - 青岛澳柯玛进出口有限公司2025年6月30日资产总额17.92亿元，负债总额14.83亿元，营业收入12.39亿元，净利润1952.31万元[11] - 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司2025年6月30日资产总额18.02亿元，负债总额16.30亿元，营业收入12.41亿元，净利润6800.32万元[11] - 2025年1 - 6月，智能家居公司资产总额16866.68万元，负债总额16307.80万元，净利润 - 463.70万元；2024年资产总额20307.19万元，负债总额19284.62万元，净利润372.82万元[13] 股权结构 - 青岛澳柯玛智能家居有限公司少数股东青岛澳晟、澳丰、澳嘉、澳鑫投资公司分别持股14.04%、6.06%、5.06%、4.84%，以股权提供反担保[7] - 公司持有青岛澳柯玛智能家居有限公司70%股份，核心员工持股平台持股30%，注册资本5000万元[13] 其他 - 本次担保涉及金额和合同签署时间在审议范围内，无需再次审议[9][22] - 对外担保总额（含本次）超上市公司最近一期经审计净资产50%[5] - 公司不存在为控股股东等提供担保情况，无逾期担保情况[23] - 智能家居公司少数股东以全部股权及其派生权益按持股比例提供反担保[21]