公司内部资产重组 - 澳柯玛拟将持有的全资子公司青岛澳柯玛智慧冷链有限公司100%股权，无偿划转至另一家全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限公司 [1] - 本次股权划转旨在更好发挥子公司之间协同效应，构建业务边界清晰、产业协同高效的运营体系 [1] - 划转完成后，商用电器公司将直接持有智慧冷链公司100%股权，智慧冷链公司成为公司二级全资子公司 [1]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－055 澳柯玛股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 24 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会 审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》。具体情况如下： 一、本次股权划转概述 为更好发挥子公司之间协同效应，构建业务边界清晰、产业协同高效的运营体系， 优化公司内部资源配置，理顺产权管理关系，公司拟将持有的青岛澳柯玛智慧冷链有限 公司（以下简称"智慧冷链公司"）100%股权，无偿划转至公司另一家全资子公司青岛 澳柯玛商用电器有限公司（以下简称"商用电器公司"）。本次股权划转完成后，商用电 器公司将直接持有智慧冷链公司 100%股权，智慧冷链公司成为公司二级全资子公司。 本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会导致公司合并报表 范围发生变化，无需 ...

2025/12/16 14:27 uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationAttachedPages?SnowflakeId=17661597433547776 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202500315 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-202 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 青天评报字【2025】第QDV310号 | | | | 报告名称: | 澳柯玛股份有限公司拟转让股权所涉及的青岛澳柯玛信息产业园 有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | | 评估结论: | 168,107,481.71元 | | | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | | | 评估机构名称: | 青岛天和资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | 伊彩云 (资产评估师) | | 正式会员 编号:38000268 | | | 纪艳艳 | (资产评估师) | 正式会员 编号:3717 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-057 澳柯玛股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过青岛产权交易所公开挂 牌转让的方式，转让其所持有的青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信 息产业园公司"）55%股权，根据有关评估报告，确定本次挂牌转让底价为 92,459,114.94 元，股权转让完成后，公司将不再持有信息产业园公司股权。 本次交易采用公开挂牌转让方式，能否成交及股权受让方、最终成交价 格等尚存在不确定性，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东会审议。 截至目前，公司及控股子公司不存在为信息产业园公司提供担保、委托 其理财，以及信息产业园公司占用上市公司资金的情形。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构和资源配置，更好地盘活利用好崂山智慧产业园相关资 产，公司拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让的方 ...

育岛澳柯玛信息产业园有限公司 2022-2024年度及 2025年1月1日至12月2日 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 告 计 服 li 中兴华审字(2025)第 031079号 青岛澳柯玛信息产业园有限公司: 一、审计意见 我们审计了青岛澳柯玛信息产业园有限公司(以下简称"信息产业园公司")财 务报表,包括 202 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－054 澳柯玛股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议 本次日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。 根据经营需要，2026 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司、青岛澳西智能科技有限公司及阜阳市盈田智能科技有限公司开展物资采购业务，与青 岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务及智能硬件采购与销售业务, 与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务等。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 24 日召开九届二十次董事会，审议通过了《关于预计公司 2026 年 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－056 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 24 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会 审议通过了《关于公司 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司 2026 年度开展 金额不超过 10,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2025-058 澳柯玛股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－053 澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会于 2025 年 12 月 24 日召开，本次会议以通 讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由 代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 1、向银行申请项目贷款情况概述 基于公司控股子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司（以下简称"印尼工业"）厂房 建设、购买机器设备的需要，其拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的项目贷款，贷 款期限不低于 5 年。上述贷款事宜中的具体融资金额、贷款期限、利率，以最终签订的 贷款合同为准。 根据相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 2、拟抵押自有资产的 ...

公司资产处置 - 澳柯玛拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让所持有的青岛澳柯玛信息产业园有限公司55%股权 [1] - 本次股权转让的挂牌底价确定为9245.91万元人民币 [1] - 股权转让完成后 公司将不再持有信息产业园公司的任何股权 [1] 交易背景与目的 - 此次资产处置旨在优化公司资产结构和资源配置 [1] - 公司计划更好地盘活和利用崂山智慧产业园的相关资产 [1]