独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超六年，满6年后36个月内不得被提名[9][10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事履职保障 - 公司指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障与其他董事同等知情权[24] - 及时发董事会通知并提供资料，保存资料至少十年[24] - 承担聘请专业机构等费用[26] - 可建立责任保险制度[26] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事解除职务 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除[16] 审计委员会 - 成员中独立董事过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[18] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[28]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 考核流程 - 董事和高管提交述职报告[9] - 工作组提供考核依据资料[9] - 委员会制定方案报董事会审议[10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 其他规定 - 会议记录等资料保存至少十年[10] - 实施细则自董事会审议通过起实施[13]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会批准[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 会议通知提前三日，紧急可电话通知[9] - 以现场召开为原则，必要时通讯召开[9] 其他规定 - 提名董事和高管有明确工作程序[10] - 会议记录及资料保存至少十年[12] - 实施细则董事会审议通过后实施[14]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董高辞职情况[5] - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 人员补选聘任 - 董事辞职公司60日内完成补选[5] - 董事会秘书辞职3个月内聘任[5] - 空缺超3个月董事长代行职责6个月内完成聘任[6] 人员解聘规定 - 解聘财务负责人、总会计师需审计委员会全体成员过半数同意[7] 义务时效 - 董高忠实义务离任或任期结束后1年及法规规定期限内有效[9] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，审议通过日起生效[13]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][6] 沟通与渠道 - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] - 多渠道开展投资者关系管理，如官网、股东会等[6] 官网与接待 - 官网设专栏，专人负责投资者联系电话等[8] - 接受调研时妥善接待，要求调研方出具资料并签承诺书[10] 会议管理 - 按规定召开投资者说明会，出席人员包括董事长等[11] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定[13] - 定期报告披露后召开业绩说明会，注重与投资者互动[21] 记录与平台 - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[14] - 形成书面调研记录，要求调研方发布文件前知会公司[11] 责任与机制 - 积极支持配合投资者依法行使股东权利及维权活动[14] - 履行投资者投诉处理首要责任，建立健全处理机制[15] 人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[17] - 董事会办公室负责日常管理事务[18] - 投资者关系管理工作有八项主要职责[19] - 开展工作不得出现八种情形[19] - 从事人员应具备四项素质和技能[20] 培训与档案 - 定期对相关人员进行投资者关系管理培训[21] - 投资者关系管理档案保存期限为3年[21]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，董事会审议通过后提交股东会审议并披露[9] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事过半数及三分之二以上出席董事审议同意，提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，其他股东同比例资助，经非关联董事过半数及三分之二以上出席董事审议通过，提交股东会[11] 其他交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额适用相关规定，全现金出资按比例确定股权可豁免提交股东会[11] - 公司与关联人委托理财以额度计算，期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[13] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易累计计算[13] 审议流程 - 特定关联交易经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[14] 日常关联交易 - 日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；变化或续签按总金额提交审议，无总金额提交股东会[15] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序，无总金额提交股东会，履行中变化或续签按规定处理[15] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序[15] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[15] 豁免情形 - 公司与关联人发生特定交易可免于按关联交易审议和披露，如获赠现金、获债务减免等[16] 关联方界定情形 - 本制度所指关联董事、关联股东有多种情形界定[19]

累积投票制适用范围 - 累积投票制适用于选举两名以上董事的议案，选一名董事不适用[3] 董事候选人提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名，单个推荐人推荐人数不超拟选董事人数[5] 投票权数计算 - 选举非独立董事时，出席股东投票权数=所持股份总数×应选非独立董事人数[9] - 选举独立董事时，出席股东投票权数=所持股份总数×应选独立董事人数[9] 董事当选条件 - 董事当选需得票数超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一（不含）[12] 投票规则 - 首次投票当选人数不足有不同第二轮投票规则[13] - 多名候选人得票数相等按不同情况处理[13] - 两轮投票后当选人数不足应在会后两月内再开股东会选缺额董事[13] 实施细则 - 本实施细则由董事会制定或修改，经股东会批准后执行，由董事会负责解释[17][18]

新策略 - 公司制定远期外汇交易业务内部控制制度（2025 年修订）[1] - 远期外汇交易含远期结售汇等业务，不得用募集资金交易[2] - 交易遵循合法等原则，不得投机，只与有资格金融机构交易[4] - 交易合约外币金额、交割期有要求[4] - 股东会或董事会定年度额度，董事长审批交易[6] - 财务部负责业务评估等，跟踪交易、控制违约风险[6][7][9] - 内控法务部审计业务，监督操作独立性[9][10] - 业务重大风险或亏损达标准 2 个交易日内披露[12]

重大信息报告范围 - 重大交易部分交易无论金额大小需报告，部分达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时需报告[7] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等标准之一时需报告[8] - 关联交易与关联自然人交易超30万元等标准之一时需提前报告[10] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需及时报告[11] - 重大风险事项中公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[11] - 重大变动事项包括变更公司名称等、经营方针变化、行业分类变更等[12] - 其他重大事项有变更募集资金项目、业绩预告等[13] 重大信息报告义务人 - 包括公司董事等持有公司5%以上股份的股东等[2] 重大信息报告流程 - 报告义务人应第一时间向董事长和董事会秘书报告[15] - 持续关注信息进展并及时报告变化[15] - 报告时应提交情况介绍、协议合同等资料[16] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需审议或披露的及时汇报[16] 其他规定 - 董事和高级管理人员督促其他报告义务人履职[17] - 重大信息公开披露前相关人员负有保密义务[19] - 未及时上报重大信息公司可追究责任或给予处分[19]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[12] 工作流程 - 管理层向独立董事汇报重大事项进展[3] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[3] - 多环节安排独立董事与注册会计师沟通[3][4] 特殊情况处理 - 2名以上独立董事可联名要求延期开会[4] - 独立董事有异议可独立聘请外部机构[6] 报告披露 - 独立董事编制、披露《独立董事年度述职报告》[9]