董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[4] - 受处罚或多次被批评人士不得担任[4] - 出现规定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职应解聘[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，制定相关制度[8] - 协助董事会加强治理，健全内控[9] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[11] - 应参加资格培训并取得合格证书[13] - 应按规定参加后续培训并报送证明材料[13]

股份交易限制 - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股份[5] - 季度报告等公告前5日内董事、高管不得买卖股份[5] - 任期内及届满后6个月内董事、高管每年减持不超25%[5] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2日内申报个人信息[10][12] - 现任董事、高管信息变化、离任后2日内申报[12] 股份变动披露 - 董事、高管股份变动2日内披露[10] - 减持需提前15个交易日报告披露，区间不超3个月[11] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股份，收益归公司[15] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－041 澳柯玛股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开九届十七次董 事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》；召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中 国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监 事 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－040 澳柯玛股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | 裁）金额 | | ...

澳柯玛股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-044 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 28 日收到公司副总经理郑培伟先生的辞职报告，因其个人原因，郑 培伟先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郑培伟先生将继续担 任公司相关控股子公司职务。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 郑培伟先生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起 生效，郑培伟先生已妥善完成工作交接事宜，其辞职不会影响公司正 常运作。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 郑培伟 副总经理 2025 年 9 月 28 日 2026 年 5 月 19 日 个人原因 是 相 关 控 股 子 公 司 董 事长、总经 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）审计会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，依据国家有关法律、法规、规范性文件及上海证 券交易所自律监管规则等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 澳柯玛股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-042 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所拥有的位于青岛市崂山 区株洲路 183 号澳柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使 用权)，根据有关评估结果，以 3,542.05 万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产 业投资有限公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议及九届十七次董事会审议通过，无 需提交股东大会审议。 除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止， 过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易累计 35 次，累计金额 6,010.57 万 元，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活闲置资产，聚焦资源发展主业，2025 年 9 月 29 日，公司与青岛澳柯 玛产业投资有限公司（以下简称"澳柯玛产投"）签署了 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2025-043 澳柯玛股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购 ...

会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025-039 澳柯玛股份有限公司九届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届九次监事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司 监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2025 年 9 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程 指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设 置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事 规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体详见公 ...

澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－038 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控审 计机构，审计费用为人民币 155 万元（含税），其中，财务报告审计费用 115 万元，内 控审计费用 40 万元；公司承担与现场审计有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳 柯玛股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-040 ...