公司基本信息 - 公司于2000年11月27日获批发行6000万股A股，12月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为146630.9533万元[6] - 公司目前股份总数为146630.9533万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[16] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证需书面请求并说明目的[23] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[24] - 公司股东滥用股东权利或法人独立地位和股东有限责任造成损失的应承担赔偿或连带责任[26][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[72] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由三名或以上组成，独立董事委员占总数1/2以上[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[82] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] 其他规定 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 章程由公司董事会负责解释[123]

信息披露制度 - 2025年6月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2] - 原因消除及时披露，违规追究责任人责任[3][6] - 审批后董秘登记，文件保管不少于10年[3] - 定期报告公告后十日报送登记材料[5]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[5][6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息范围[6] 重大事件界定 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有5%或以上股份股东及其相关人员[11] - 知情人获悉内幕信息2个工作日内交《内幕信息知情人档案表》备案[14] - 董事长为内幕信息管理主要负责人[14] - 信息情况出现知情人告知证券事务部，核实后报董事会秘书审核报备[15] - 证券事务部季度日常自查，特定情况重大事项自查[16] - 报送未公开年报等信息要求外部人员填档案并提交[16] - 重大事项填档案并制作进程备忘录报送[17] - 相关主体分阶段送达档案，完整档案不晚于信息公开披露时间[18] - 知情人信息变化2个工作日内重新报备[18] - 登记备案材料保存至少10年以上[18] 责任与处罚 - 知情人负保密责任，不得泄露、交易等[20] - 董事等将知情人控制在最小范围[20] - 知情人违规董事会给予行政及经济处罚[20] - 擅自披露信息造成损失公司保留追究法律责任权利[21]

董事会提名 - 提名胡书亚、李强、赵艳灵为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需5年以上履职经验并取得培训证明[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] 专业经验 - 以会计专业提名需5年以上全职经验[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月7日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数903.657万股，占总股本0.616%[2][4] - 累计已回购金额6704.11万元[2][4] - 实际回购价格区间6.71元/股至7.98元/股[2][4] 资金用途 - 用于员工持股或激励资金不高于总额50%[3] - 用于维护公司及股东权益资金不低于总额50%[3] 其他 - 2025年5月未实施股份回购[4]

业绩数据 - 2025年一季度资产负债率为28.65%[6] - 2025年第一季度净利润1727.50万元[8] 产品生产 - 中盐昆山3000吨电池级超细碳酸钠项目投产[5] - 建有年产800吨高纯钠、500吨金属锂生产装置[5] 分红计划 - 2024 - 2026年原则上每年现金分红，三年累计不少于年均可分配利润30%[6]

限制性股票回购注销决策与信息披露 - 公司董事会及监事会审议通过关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达标暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案 [1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议前置审议 [1] - 公司完成债权人公告程序且45天内未收到任何债权人异议或清偿要求 [1] 限制性股票回购注销实施情况 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认回购股票已过户至公司专用账户并于2025年5月22日完成注销 [1] - 公司后续将办理工商变更登记手续 [1] 股份结构变动情况 - 有限售条件股份减少5,390,824股至5,533,218股 [3] - 无限售条件股份维持不变仍为1,460,776,315股 [3] - 总股本减少5,390,824股至1,466,309,533股 [3]

回购注销事件时间 - 2025年3月25日审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[2] - 2025年3月27日披露回购注销限制性股票通知债权人公告[2] - 2025年5月20日披露股权激励限制性股票回购注销实施公告[2] - 2025年5月22日回购注销的限制性股票完成注销[3] 回购注销数据 - 本次回购注销限制性股票数量为5390824股[2] - 回购注销前有限售条件股份为10924042股[6] - 回购注销有限售条件股份变动数为 - 5390824股[6] - 回购注销后有限售条件股份为5533218股[6] - 回购注销前公司总股本为1471700357股[6] - 回购注销后公司总股本为1466309533股[6]

核心观点 - 中盐内蒙古化工股份有限公司因2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，决定回购注销5390824股限制性股票，涉及446名激励对象，占公司总股本的0.37% [8][9] - 本次回购注销已履行必要的法律程序，包括董事会、股东大会审议及国资委批复，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定 [4][6][8] - 回购完成后公司总股本将从1471700357股减少至1466309533股，有限售条件股份减少5390824股 [9][10] 回购注销的批准和授权 - 公司董事会第二十四次、二十五次会议审议通过2021年限制性股票激励计划草案及修订稿，独立董事发表同意意见 [4] - 国务院国资委于2022年以国资考分2022165号文批复同意公司实施该激励计划 [4] - 2025年董事会第十九次会议审议通过第三个解除限售期未达标后的回购注销议案，并履行债权人通知程序 [7][8] 回购注销的具体情况 - **原因及依据**：2024年公司加权平均净资产收益率2.64%（未达12%目标）、净利润年复合增长率2.87%（未达17%目标）、ΔEVA为-1783839万元（未达大于0要求） [8] - **操作细节**：回购数量5390824股，使用自有资金，涉及446名激励对象，回购后总股本减少至1466309533股 [9][10] - **股本结构变动**：有限售条件股份从10924042股减至5533218股，无限售条件股份保持不变 [10] - **实施安排**：已开设回购专用证券账户，正在办理注销登记及工商变更手续 [10][11] 法律合规性结论 - 本次回购注销的程序及实质条件符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [8][11] - 公司需完成工商变更登记并履行后续信息披露义务 [11]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025- 040 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》或 《激励计划（草案修订稿）》"）有关规定，公司 2024 年经营业绩 未能达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2024 年） 的解除限售条件，根据公司股东会授权，经公司董事会、监事会审议 通过，将 446 名激励对象的第三个解除限售期全部限制性股票共 539.0824 万股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | --- | --- | --- | --- | | 5,390,824 | 5,390,824 | 2025 年 5 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股 ...