会议安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议6月25日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 提请审议确定董事津贴、修订治理制度、董事会换届等议案[4] - 修订制度包括独立董事、关联交易、募集资金管理制度[11] 董事选举 - 第九届董事会非独立董事候选人有周杰等5人[14] - 第九届董事会独立董事候选人有胡书亚等3人[14] - 职工代表大会选举马占玉为职工董事[14] - 董事任期自选举通过起三年[14] 董事背景 - 王广斌入选自治区和中盐集团人才库[17] - 赵艳灵从事审计23年，主持多家公司审计[21] - 李强律师执业23年，代理诸多重大案件[22] - 胡书亚承担多个项目设计，参与编审书籍[19] - 马占玉现任中盐内蒙古化工工会主席[23] 津贴标准 - 第九届董事会独立董事津贴拟定6万元/年/人（含税）[8]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚、赵艳灵及李强3人为独立董事候选人 [2] - 职工代表大会选举马占玉为公司职工董事，共同组成第九届董事会 [2] - 董事候选人资格经董事会提名委员会审核通过，符合《公司法》及上市公司董事任职资格要求 [3] - 新一届董事就任前，原董事仍继续履行职务 [2] 董事津贴调整 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税），以提升董事会决策效果和质量 [5] - 该议案表决时独立董事回避表决，最终以5票同意通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》相关内容，因公司回购注销539.0824万股限制性股票导致注册资本变动 [52][53] - 修订11项公司治理制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分修订后的制度需提交股东会审议批准 [18] 临时股东会安排 - 定于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举、董事津贴及部分治理制度修订等议案 [22][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39] - 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为6月24日 [44][45] 高管团队构成 - 非独立董事候选人包括周杰（董事长）、乔雪莲（投资发展部部长）、王广斌（总经理）等，均具有丰富行业经验 [26][27][28] - 独立董事候选人胡书亚（化工专家）、赵艳灵（会计专家）、李强（法律专家）具备专业领域资深背景 [29][30][31] - 职工董事马占玉现任公司工会主席，拥有多年化工行业管理经验 [32]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月25日9:30，地点为公司1605会议室[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2] 投票安排 - 网络投票时间覆盖股东会当日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）[1] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证（网址：vote.sseinfo.com）[4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月19日，股票代码600328[6] - 登记在册股东可委托代理人出席，需提供身份证及授权文件[6] 议案审议与投票规则 - 议案包含非累积投票和累积投票两类，已通过第八届董事会第三十三次会议审议[2] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票）[7][8] - 重复投票以第一次结果为准，选举票数超限视为无效[5] 中小投资者服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持直接投票链接[5] - 提供投票操作手册下载（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）[5]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

业绩相关 - 2024年公司经营业绩未达2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件[2] 公司股本 - 446名激励对象第三个解除限售期539.0824万股限制性股票被回购注销[2] - 拟修订公司章程，注册资本、股份总数、普通股均从147170.0357万调整为146630.9533万[2] 事项授权与执行 - 2022年第一次临时股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项[2] - 本次修订《公司章程》注册资本相关事项自董事会审议通过执行，无需股东会审议[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 禁任情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 提名人与候选人无利害关系[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 受证监会处罚等人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年6月6日[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月25日9点30分在中盐内蒙古化工1605会议室召开[2] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议登记6月24日9 - 11时、14 - 17时，地点公司证券事务部[13] 审议议案 - 审议确定第九届董事会董事津贴、修订部分公司治理制度等议案[5] - 选举董事应选5人，独立董事应选3人[5] 股权与投票 - A股代码600328，股票简称中盐化工，股权登记日6月19日[12] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[21] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[22]

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月6日召开[1] - 提名周杰等5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚等3人为独立董事候选人，马占玉为职工董事[1][3] - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元／年／人（含税）[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 第一、二及第四（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司股东会审议批准[11] 人员资质 - 王广斌于2019年10月入选内蒙古自治区“321人才工程”第二层人才[15] - 赵艳灵从事证券期货审计工作23年，组织、主持IPO、上市公司审计10多家[18] - 李强律师执业23年，成功代理诸多标的过亿元民商事案件及重大刑事案件[19] 人员数量 - 公司有独立董事3人[17] - 公司有职工董事1人[20]