董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日9:00至11:00在大连日月潭大酒店召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 董事长杨斌主持会议 部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润227,758,500.01元 [2] - 期初未分配利润为5,287,707,110.75元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] - 分配预案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度财报审计机构和内控审计机构 [2] - 聘期一年 审计费用未披露具体金额 [2] - 议案经审计委员会一致同意后提交董事会 [2] - 获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交临时股东会审议 [3] 信息披露管理制度修订 - 根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）修订信息披露事务管理制度 [3] - 修订内容涵盖公司及控股子公司的信息披露职责范围和保密责任 [3] - 议案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会 [3] - 提交审议事项包括2025年半年度利润分配预案和选聘2025年度审计机构议案 [3] - 该安排获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3]

公司章程修订 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司章程》修订议案，重点修订《信息披露事务管理制度》[1] - 修订内容涉及信息披露义务人范围扩大，新增对控股股东、实际控制人的信息披露要求，明确其持股变化、业务重合度变化等需及时告知公司[10][11] - 删除原制度中"监事会"相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会"，并对条款援引序号进行非实质性调整[22] 信息披露规范 - 信息披露需遵循真实性、准确性、完整性原则，禁止虚假记载或误导性陈述，且不得提前向任何单位或个人泄露[2][3] - 公司董事、高管及知情人员需严格控制内幕信息知悉范围，禁止内幕交易或配合操纵股价[3] - 信息披露渠道限定为深交所网站、指定媒体《证券时报》及巨潮网，其他公共传媒不得早于指定渠道发布[5] 暂缓与豁免披露 - 符合商业秘密保护条件（如披露可能损害竞争优势、侵犯第三方利益等）可申请暂缓或豁免披露，但需说明理由及期限[7][9] - 暂缓披露期限不超过2个月，若信息泄露或导致股价异动需立即披露[7] - 涉及国家秘密或违反保密规定的事项可豁免披露，但不得借机进行业务宣传[8] 定期报告管理 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在前6个月结束2个月内披露，季度报告需在3/9个月结束1个月内披露[13][14][15] - 定期报告需经董事会审议，董事、高管需签署书面确认意见，审计委员会需对财务信息进行前置审核[18] - 未盈利公司需额外披露亏损原因及对现金流、研发等关键指标的影响[16] 重大事件披露 - 重大交易（如资产收购、对外投资）及关联交易（如共同投资、存贷款业务）需按《股票上市规则》标准及时披露[19] - 触发披露时点包括董事会决议、签署协议、知悉重大事件发生等，若事件难以保密或出现市场传闻需提前披露[20][21] - 控股股东所持5%以上股份被质押、冻结或面临强制过户风险时需主动告知公司并配合披露[11]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚、赵艳灵及李强3人为独立董事候选人 [2] - 职工代表大会选举马占玉为公司职工董事，共同组成第九届董事会 [2] - 董事候选人资格经董事会提名委员会审核通过，符合《公司法》及上市公司董事任职资格要求 [3] - 新一届董事就任前，原董事仍继续履行职务 [2] 董事津贴调整 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税），以提升董事会决策效果和质量 [5] - 该议案表决时独立董事回避表决，最终以5票同意通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》相关内容，因公司回购注销539.0824万股限制性股票导致注册资本变动 [52][53] - 修订11项公司治理制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分修订后的制度需提交股东会审议批准 [18] 临时股东会安排 - 定于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举、董事津贴及部分治理制度修订等议案 [22][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39] - 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为6月24日 [44][45] 高管团队构成 - 非独立董事候选人包括周杰（董事长）、乔雪莲（投资发展部部长）、王广斌（总经理）等，均具有丰富行业经验 [26][27][28] - 独立董事候选人胡书亚（化工专家）、赵艳灵（会计专家）、李强（法律专家）具备专业领域资深背景 [29][30][31] - 职工董事马占玉现任公司工会主席，拥有多年化工行业管理经验 [32]