股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在上海市东方路3261号公司223会议室召开[1] - 出席会议的A股股东人数为1,082人，持有股份1,604,871,718股，占股份总数的30.4624%[1] - 出席会议的B股股东人数为79人，持有股份998,271,750股，占股份总数的18.9485%[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案[1] - 普通股股东对各项议案的平均同意比例高达99.8%以上[2][3] - A股股东对各项议案的平均同意比例为99.7%-99.8%[2][3] - B股股东对各项议案的平均同意比例更高，达到99.9%以上[2][3] 重大事项表决情况 - 议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团等进行了回避表决[8] - 议案17为特别决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过[8] - 其余议案均为普通决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的二分之一以上通过[8] 律师见证情况 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定[9] - 股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效[9] - 表决程序符合《公司章程》规定，表决结果合法有效[9]

股票回购 - 2025年4月27日、5月28日分别召开董事会和股东大会通过回购部分A股股票议案[1] - 股东大会审议通过回购方案之日起12个月内进行回购[1] - 回购股份价格上限为6.93元/股[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] 债权申报 - 债权人申报期内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月29日起至7月12日[4] - 申报地址为上海浦东新区东方路3261号振华企业广场A座战略发展部[4] - 联系电话8621 - 50390727，邮编200125[4] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人共1161人，其中A股股东1082人，B股股东79人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2603143468股，占公司有表决权股份总数的49.4109%，其中A股占30.4624%，B股占18.9485%[2][3] - 公司在任董事10人，出席9人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，A股同意票数1601431342，比例99.7856%；B股同意票数998058934，比例99.9787%[5] - 《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，普通股合计同意票数2599510616，比例99.8604%[6] - 《关于审议<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》，普通股合计同意票数2599018221，比例99.8415%[7] - 《关于审议<公司2024年度利润分配方案>的议案》，普通股合计同意票数2599026879，比例99.8419%[8] - 《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》，普通股合计同意票数2598992123，比例99.8405%[9] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，普通股合计同意票数2511380619，比例96.4749%[10] - 《关于审议<公司2025年度对外担保计划>的议案》，普通股合计同意票数2503919031，比例96.1883%[11] - 《关于审议<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》，A股同意票数 1600735865，比例 99.7423%；B 股同意票数 998058934，比例 99.9787%；普通股合计同意票数 2598794799，比例 99.8329%[14] - 《关于审议签订<2025 - 2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》，A股同意票数 82581506，比例 95.9065%；B 股同意票数 81294254，比例 99.7281%；普通股合计同意票数 163875760，比例 97.7649%[15] - 《关于审议<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》，A股同意票数 1601622821，比例 99.7976%；B 股同意票数 998159734，比例 99.9888%；普通股合计同意票数 2599782555，比例 99.8709%[17] - 《关于审议<2025 年注册发行可续期公司债>的议案》，A股同意票数 1594443941，比例 99.3502%；B 股同意票数 988344082，比例 99.0055%；普通股合计同意票数 2582788023，比例 99.2180%[18] - 《关于审议<回购公司部分 A 股股票>》相关各子议案均获高比例同意[19 - 26] - 公司防范侵害债权人利益议案，A股同意票数1601658701，比例99.7998%；普通股合计同意票数2599545855，比例99.8618%[29] - 办理回购股份事宜议案，A股同意票数1601733821，比例99.8045%；普通股合计同意票数2599612135，比例99.8643%[30] - 《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，5%以下股东同意票数163969017，比例97.8206%[30] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，5%以下股东同意票数75859360，比例45.2562%[31] - 《关于审议<公司未来三年（2025年 — 2027年）股东回报规划>的议案》，5%以下股东同意票数164261296，比例97.9949%[31] 其他情况 - 议案17为特别决议议案，已获出席大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上审议通过[33] - 其余议案为普通决议议案，已获出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上审议通过[34] - 拟回购股份相关表决情况中，如17.01项涉及股份数量164184042，占比97.9489%等[32] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、吕程[35] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[35] - 议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团等进行了回避表决[33] - 公司董事会于2025年5月29日发布公告[36] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[36] - 报备文件为股东大会决议[36] - 公司有发行可续期公司债的议案[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14：00召开[1] - 董事会于2025年5月7日公告通知各股东[2] - 召集人为公司董事会[4] 投票时间 - 现场会议投票时间为2025年5月28日14：00[3] - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 1161名股东出席或委托代理人出席，代表股份2603143468股，占比49.4109%[5] 议案审议 - 审议了17项议案[6][8] - 议案已审议通过，表决结果合法有效[7] 程序合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[3][9] - 召集人和出席会议人员资格合法有效[4][5][9]

市场扩张和并购 - 公司拟出资5亿元设立全资子公司上海振华重工集团（海南）有限公司，持股100%[1] 人事变动 - 公司拟聘任李义明为副总经理，任期至第九届董事会任期届满[2] 融资计划 - 公司拟于2025年在银行间债券市场注册20亿元超短期融资券[3] - 2025年公司超短融计划发行不超过5亿元[3] - 超短融发行期限不超过270天，募集资金用于偿债及补充流动资金[3] - 超短融议案需提交公司股东大会审议[4]

中美经济博弈新维度 - 美国政府对中国起重机加征100%关税引发美国港务局协会强烈反对，休斯顿港1亿美元采购计划成本将暴涨至3亿美元 [1] - 全球发展中国家占世界85%人口和40%经济总量，中国通过技术合作和基建投资建立远超美国的影响力 [1] - 美国港口使用的岸桥起重机八成以上来自中国振华重工，日本和欧洲企业年产能不到中国的五分之一 [1] 中国技术标准输出优势 - 中国智慧城市方案在新兴市场快速落地，技术标准输出比单纯贸易战更具战略意义 [3] - 中国企业在5G标准必要专利中占比超过38%，技术话语权提升使美国技术封锁难以奏效 [6] - 振华重工海外订单量同比增长35%，"一带一路"倡议持续显现活力 [3] 产业链深度整合现状 - 东南亚国家在高端装备领域仍依赖中国，越南港口使用的起重机70%以上来自中国供应商 [6] - 振华重工年产能达200台，远超日本三井20台的年产量，制造能力差距难以通过关税改变 [4] - 中国已形成从研发到服务的完整港口机械产业链，主导地位非偶然 [4] 基建项目与技术扩散 - 中国企业在海外承建港口项目伴随技术标准输出，希腊比雷埃夫斯港集装箱吞吐量从全球第93位跃升至第25位 [7] - 中国在非洲建成首个全自动化码头，美国港口却因关税面临天价设备采购困境 [3] - 中国AI应用更注重产业落地，在智能制造、智慧城市等领域取得突破 [6] 贸易与人才流动趋势 - 中国与东盟贸易额2022年达9753亿美元，连续三年保持第一大贸易伙伴地位 [9] - 2022年中国回国留学生人数首次突破百万，人才回流强化创新能力 [9] - 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效后亚洲区域内贸易壁垒进一步降低 [9]

回购股份事项 - 公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议〈回购公司部分A股股票〉的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 回购方案具体内容已通过上海证券交易所网址披露，公告编号为临2025-018和临2025-020 [1] 股东持股情况 - 公司前十大股东持有的股份均为无限售条件流通股，2024年年度股东大会的股权登记日（A股2025年5月19日，B股2025年5月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致 [2] - 公司公告了前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例，但具体数据未在文中列出 [2] 公告信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期为2025年5月24日 [4]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中港口机械占比59.77% [1] - 海上重型装备收入占比24.07% [1] - 钢结构业务收入占比9.7% [1] - 船舶运输业务收入占比3.85% [1] - 南京宁高BT项目收入占比1.2% [1] 公司治理动态 - 2025年4月27日公司第九届董事会第十一次会议审议通过议案 [3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议 [3] 股东结构 - 中交集团（香港）控股有限公司持股9.17亿股占比17.4% [3] - 中国交通建设股份有限公司持股8.56亿股占比16.24% [3] - 中国交通建设集团有限公司持股6.63亿股占比12.59% [3] - 前十大流通股东合计持股25.82亿股占比49% [3] - 机构投资者包括中泰证券、招商银行、大成基金等旗下产品 [3] - 外资股东VANGUARD系列基金合计持股占比0.57% [3]

股权相关 - 公司2025年4月27日审议通过回购部分A股股票议案，待2024年年度股东大会审议[1] - A股股权登记日为2025年5月19日，B股为5月22日[2] 股东持股 - 中交集团（香港）控股有限公司持股916,755,840股，占比17.401%[2] - 中国交通建设股份有限公司持股855,542,044股，占比16.239%[2] - 中国交通建设集团有限公司持股663,223,375股，占比12.589%[2] - 中泰证券相关基金持股33,252,684股，占比0.63%[2] - 香港中央结算有限公司持股31,616,574股，占比0.60%[2] - 招商银行相关基金持股18,916,300股，占比0.36%[2] - 大成基金相关计划持股17,714,520股，占比0.34%[3] - VANGUARD相关基金持股15,271,677股，占比0.29%[3]

公司战略与业务发展 - 公司坚定践行制造强国、海洋强国、交通强国等国家战略，高质量参与共建"一带一路"倡议，参建的南美首个智慧港口秘鲁钱凯港顺利开港 [2] - 公司全面打造港口机械、海工装备、钢结构三大核心主业，积极构建现代化产业体系 [2] - 强化战略系统谋划，坚持以港为基、以钢为纲，明确公司"123456"发展思路，系统梳理产品线，启动公司现代化产业体系建设方案的编制 [3] - 公司获评"双百"行动2023年度考核"标杆"全国第6名，强化三项制度改革，完成股票期权激励计划的授予工作 [3] - 进一步聚焦主业发展，全面梳理形成港机、海工、钢结构三大产品系列，成立新产品委员会，强化公司主业相关领域新产品开发 [4] - 加快推进公司国际化建设，系统规划海外分支机构设置，明确海外分支机构主要功能作用，优化对海外分支机构的管理 [4] 经营业绩与财务表现 - 报告期内公司实现营业收入约为人民币344.56亿元，同比增长4.62% [6] - 归属于上市公司股东的净利润约为人民币5.34亿元，同比增长2.60% [6] - 港口机械业务中标项目金额总计为40.01亿美元，海工和钢结构相关业务中标项目金额总计为20.83亿美元 [6] - 实现利润总额约为人民币9.37亿元，同比增长19.39% [6] - 研发经费投入强度4.36%，同比提高0.19个百分点 [6] 科技创新与数字化转型 - 强化科技创新布局，围绕港机、海工、钢结构和智慧港口领域开展科技攻关，制定实施《高水平科技自立自强工作方案》等专项工作方案 [4] - 明晰公司"12345""科技振华"建设工作思路，研制了国内首台套成立绿色低碳研究所 [4] - 取得行业首张港机产品碳足迹核查证书，两项"揭榜挂帅"项目成功孵化8项港机单机子系统 [4] - 编制完成数智振华建设三年工作方案，明确公司数字化转型思路、目标和路径 [4] - 完成两级生产指挥中心一期建设，实现对项目全过程全要素监控、监测和监管 [4] - 47个智能制造项目有序推进，实现首条重型智能化涂装生产线投产 [4] 公司治理与董事会建设 - 报告期末公司董事会共有董事10人，其中内部董事4人，外部董事6人（含独立董事4人） [7] - 外部董事在财务金融、装备制造、经营管理、机械工程、智能制造领域造诣深厚 [7] - 全年合计召开董事会会议12次，审议通过71项议案，召开董事会专门委员会会议27次，审议通过55项议案 [6] - 报告期内获评中国上市公司协会"2024年上市公司董事会优秀实践案例" [7] - 持续完善以《公司章程》为核心的公司"1+N"治理制度体系，2024年新增《独立董事工作制度》等2项制度，修订《公司章程》等3项制度 [7] 行业分析与市场前景 - 传统港机市场增量总体有限，国内外企业竞争日趋激烈，国际化大流量港口的自动化码头新建及改造需求加大 [18] - "一带一路"沿线国家对港口设备需求旺盛，国家加快布局智慧港口与智慧航道建设 [18] - 持续推进内河运输建设，整机采购和自动化设备需求将逐步释放，港口升级改造也将迎来机遇 [18] - 海工市场有所回暖，全球能源格局变化带来新机遇，海洋油气、清洁能源装备需求旺盛，海工装备市场空间较大 [18] - 钢结构市场地方投资基建项目大规模缩减，公路、铁路桥梁市场略有下滑 [18] - 在"双碳"目标驱动下，绿色低碳环保是行业主流趋势，国内钢结构市场仍有较大发展潜力 [18] 投资者关系与市值管理 - 报告期内公司共发布公告115份，其中临时公告63份，上网公告文件48份，定期报告4份 [15] - 2024年共有4家机构出具11篇公司相关研究报告，公司资本市场认可度持续提升 [16] - 再次入选国务院国资委"央企ESG·先锋100指数"，首次入选"长三角ESG·先锋50"榜单 [16] - 荣获"鲸牛奖·ESG治理先锋"、中国交通企业管理协会ESG杰出案例、中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展最佳实践案例等奖项 [16]