制度范围 - 制度适用公司、全体员工及控股50%以上子公司等[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有5%以上股份股东情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 知情人规定 - 持有5%以上股份股东及其董监高等是知情人[7] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖股票[10] - 定期报告公告前不得泄露报表数据[10] - 违规造成损失公司将追责[10] 管理职责 - 董事会为内幕信息管理机构[13] - 董事长为保密负责人，董秘负责监控披露[13] 信息披露 - 未经批准不得泄露未公开信息，资料须审核[13] - 证券部负责与机构、媒体、投资者沟通[13] - 对外披露至少在指定报刊和上交所网站公告[13] 登记备案 - 记录内幕信息各环节知情人档案[15] - 证券投资部协助董秘登记备案[16] - 登记内容含姓名、职务等[16] - 重大内幕信息公开后报证监局和上交所备案[16] - 董事等人员和股东等知情人配合登记[16]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致，连续任职不超6年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内控等，事项需过半数同意提交董事会[8] - 有权听取汇报、获取资料、走访机构和开展专项调查[9] 会议相关规定 - 每年至少召开4次会议，提前3个工作日通知，紧急情况除外[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、记名投票或通讯表决，当场公布结果[18] 其他规定 - 决议应真实准确完整，会议记录多方面内容，文件永久保存[20] - 成员与事项有利害关系须回避，出席人员对内容保密[21] - 议事规则以法律规定为准，由董事会负责解释[23]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急情况全体同意可随时召开[10] 会议变更 - 定期会议变更提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[13] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人需书面委托并载明信息[16] - 审议关联交易时委托有限制[17] 召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[19] 表决规则 - 一人一票，表决意向分三种[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[26] - 董事回避时开会及决议规则[27] - 提案未通过短期内不再审议[30] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决[31] 会议档案 - 会议档案保存十年以上[40] 结果通知 - 及时统计表决结果，现场当场宣布，其他情况次日通知[25] 权限范围 - 董事会按授权行事，不得越权[28] 利润分配 - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告并决议其他事项[29] 会议记录 - 记录包含多方面内容[34] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[36]

重大资产与融资决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] 担保决策 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[6] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[15] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[26] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[27] - 累积投票制指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[28] - 股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序表决，不得搁置或不予表决[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[29] 会议其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[24] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[23] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[30] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果等[30] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[32] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法股东可60日内请求法院撤销[32] - 本规则由公司董事会制订报股东会批准后生效，由董事会负责解释[35]

会计师事务所选聘 - 独立董事等可向董事会提聘请会计师事务所议案[5][6] - 审计委员会负责选聘并监督审计工作[17] - 公司更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计报告与费用 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 审计费用降20%以上应说明情况并报送相关机构[9] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 三种情况公司应改聘会计师事务所[12] - 年报审计期间空缺审计委员会应提议委任并提交股东会审议[13] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[13] 决议公告与监督 - 改聘股东会决议公告需披露解聘原因等内容[15] - 事务所主动终止审计业务审计委员会应书面报告[16] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[18] - 事务所存在严重行为股东会决议后不再选聘[19] - 注册会计师违规审计委员会通报处罚[19] - 依据规定处罚董事会应报告证券监管部门[19]

担保额度 - 2025年预计担保额度增加19.80亿元，增加后为20.30亿元[2] - 为深圳润智供应链有限公司增加担保额度5000万元[2] - 安徽新力金融对安徽德润融资租赁及其下属公司增加前后担保金额均为13.6亿元[12] - 深圳润智供应链增加前担保金额为0亿元，增加后为0.5亿元[12] 审议情况 - 2025年12月8日董事会审议增加担保额度议案，4票同意[9] - 2025年12月8日监事会审议增加担保额度议案，3票同意[9] 担保相关数据 - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额为80405.17万元，占比75.82%[4] - 控股子公司为下属公司对外担保总额为7861.41万元[20] - 润智供应链资产负债率为0.63%，新增担保额度占比4.71%[10] 深圳润智供应链情况 - 公司间接持有其100%股权，注册资本5000万元[14] - 截至2025年9月30日，资产总额3752.40万元，负债23.59万元[14] - 2025年1 - 9月，营业收入49.57万元，净利润31.86万元[14] 其他 - 增加担保额度决议有效期至2026年4月17日[7] - 公司未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保损失[20]

公司治理结构调整 - 2025 年 12 月 8 日召开会议审议取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 计划新增建筑装饰材料销售等经营范围[3] - 修订《公司章程》，涉及“股东大会”改“股东会”等内容[5] 股份与资本 - 公司设立时发行股份 8000 万股，面额股每股 1 元，现有总股本 512,727,632 股[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额 10%[14] 股东与股权交易 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[15] - 持有 5%以上股份股东违规买卖收益归公司[15] 会议与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知[43] 人员任职 - 董事任职有犯罪记录等限制条件[37] - 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名[41] 财务与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年报、中报和季报[51] - 利润分配预案需经多环节审批[53] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[58] - 公司解散需按规定进行清算[60]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月24日14点30分在安徽合肥祁门路1777号辉隆大厦8楼召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议议案含《关于取消监事会等并修订<公司章程>的议案》等多项[8] - 议案于2025年12月8日经董事会会议审议通过，9日披露[9] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月17日[16] - 参会登记时间为2025年12月23日8:30 - 17:00，地点在董事会办公室[18] 公司联系方式 - 地址安徽合肥祁门路1777号辉隆大厦，联系人董飞、卢虎，电话0551 - 63542170等[20]

会议情况 - 公司第九届监事会第十九次会议于2025年12月8日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过增加2025年度担保额度预计暨增加担保对象议案，待股东大会审议[4][6]

期货及金融相关公司股价表现 - 瑞达期货股价涨停 [1] - 弘业期货、南华期货、永安期货、越秀资本、新力金融等公司股价纷纷走高 [1]