公司治理结构调整 - 2025 年 12 月 8 日召开会议审议取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 计划新增建筑装饰材料销售等经营范围[3] - 修订《公司章程》，涉及“股东大会”改“股东会”等内容[5] 股份与资本 - 公司设立时发行股份 8000 万股，面额股每股 1 元，现有总股本 512,727,632 股[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额 10%[14] 股东与股权交易 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[15] - 持有 5%以上股份股东违规买卖收益归公司[15] 会议与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知[43] 人员任职 - 董事任职有犯罪记录等限制条件[37] - 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名[41] 财务与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年报、中报和季报[51] - 利润分配预案需经多环节审批[53] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[58] - 公司解散需按规定进行清算[60]