公司公告 - 新力金融将于2025年12月26日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2]

会议时间 - 投资者提问预征集时间为2025年12月19日至12月25日16:00前[3] - 2025年第三季度业绩说明会召开时间为2025年12月26日15:00 - 16:00[3] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[4] 参会人员 - 董事长、总经理孟庆立先生，董事等参加[6] 参与途径 - 投资者可登录上证路演中心参与及提问[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0551 - 63542170，邮箱xljr@xinlijinrong.cn[7]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约8.08亿元 其中控股子公司为其下属公司对外担保总额为7786.41万元 [1] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.22% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 融资租赁占比57.66% 小额贷款占比21.69% 软件和信息技术服务业占比9.38% 典当业务占比5.03% 融资担保占比4.59% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为45亿元 [1]

担保情况 - 公司为深圳手付通提供500万元担保[2][5] - 2025年公司担保总额度19.8亿元[6] - 截至公告日，对外担保总额80830.17万元，占净资产76.22%[3][15] 子公司业绩 - 深圳手付通2024年净利润1412.13万元[10] - 深圳手付通2025年1 - 9月净利润1176.15万元[10] 其他事项 - 本次担保在授权内，无需另行审议[8] - 担保方式为连带责任保证担保[11]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将相应废止 [59] - 该取消监事会的议案已经第九届董事会第二十次会议（4票同意）和第九届监事会第十九次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [59][40][19] - 公司计划修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，其中部分制度需经股东大会审议通过 [42][44][45][46][47][48][49][50][51][64] 经营范围扩展 - 公司计划在原有经营范围基础上新增三项业务：建筑装饰材料销售、家具销售、食用农产品批发 [60] - 此次增加经营范围旨在扩展供应链业务服务范围，做大经营规模，依据现阶段业务需求及未来发展方向 [60] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订需提交股东大会审议，最终结果以市场监督管理部门核准为准 [62][63] 对外担保额度增加 - 公司拟为全资孙公司深圳润智供应链有限公司提供不超过人民币5,000万元的担保额度，以满足其经营及业务拓展的资金需要 [27][34] - 本次新增担保后，公司及控股子公司对外担保总额将达到80,405.17万元，占公司最近一期经审计净资产的75.82% [36] - 该担保议案已经董事会（4票同意）和监事会（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [29][52][54] 年度担保计划更新 - 公司原2025年度担保总额度为人民币19.8亿元，其中公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过14.8亿元，控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司对下属公司担保额度不超过5亿元 [26] - 本次为孙公司新增5,000万元担保额度后，公司整体对外担保额度将相应调整 [31] - 公司可根据实际情况，在担保总额度内于符合要求的担保对象之间进行额度调剂 [31] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月24日14点30分在安徽省合肥市辉隆大厦召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》、增加担保额度预计等多项议案 [6][39][52]

公司担保状况声明 - 新力金融发布公告称 截至目前 公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保的情形 [2] - 公告同时声明 公司及子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形 [2]

会议信息 - 安徽新力金融第九届董事会第二十次会议于2025年12月8日现场召开，应到董事5人，实到4人[1] - 同意公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均为同意4票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2][6] - 《关于增加公司2025年度担保额度预计暨增加担保对象的议案》表决结果同上，尚需审议[8][10][11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场方式召开了第九届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：融资租赁业务占比57.66%，小额贷款业务占比21.69%，软件和信息技术服务业占比9.38%，典当业务占比5.03%，融资担保业务占比4.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1] - 公司股票收盘价为9.1元 [1]

委员会构成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任并报董事会批准[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 负责对董事会规模等提建议、研究选择标准等职责[7] 会议规则 - 不定期召开，会前一天通知，召集人主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[14] - 会议应有记录，出席委员签名，由证券部保存[20]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会董事总数三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解职[18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[18] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[24] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 履职涉及应披露信息公司及时披露[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事履职必要费用[25][26] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 其他规定 - 独立董事不得从公司及相关方获其他利益[26] - 履职违规公司视情况要求担责[26] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[28] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[28] - 制度解释权属董事会，股东会通过后生效[28]