公司治理变更 - 2025年7月24日董事会会议审议取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关制度[1] - 注册地址由南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座8层变更为A座8 - 9层[2] - 对《公司章程》及20项制度进行修订，1 - 4项需股东会审议，5 - 21项董事会通过即生效[4][5] 股本变动 - 2000年7月12日公司在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[8] - 2001年5月25日可转换公司债券全部转股，共转股3289.0345万股，社会公众流通股总数达7289.0345万股[8] - 2007年非公开发行5000万股股票，总股本由18514.814万股增至23514.814万股[8] - 2023年1月18日发行357231798股购买资产，总股本由23514.814万股增至59237.9938万股[9] - 2023年1月18日向特定对象发行40187541股，总股本由59237.9938万股增至63256.7479万股[9] 股东权益与规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼等[19][20] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[27] - 股东会通知讨论董事选举需披露候选人教育背景、关联关系等资料[28] - 股东会选举两名以上董事表决实行累积投票制，选举独立董事、非独立董事分开投票[35] 董事相关 - 董事任职限制新增多种情况，任期三年，任期届满可连选连任[36][37][38] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[38] - 董事忠实义务修订，辞职需书面报告，特定情况原董事履职至新董事就任[38][39][42] - 股东会决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[43] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员有多种限制条件，需具备五年以上相关工作经验[47][49] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，每年自查独立性[48][51] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，关联交易等事项由其事先认可[52] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，召集人为独立董事中的会计专业人士[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[55] 董事会相关 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[58] - 董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过[59] - 董事会授权经理层审批一定金额的关联交易[62][63] 财务与信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[65] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[65] 公司合并、分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[69] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[69][70] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[73] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[74]