北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函相关事项的回复 上海证券交易所： 我们于近期收到贵所下发的《关于大恒新纪元股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0606 号）（以下简称"《工作 函》"），要求本所对大恒新纪元股份有限公司（以下简称 "公司"或"大恒科 技"）回复内容发表意见，结合执行的审计程序、获取的审计证据，具体回复如 下： 事项一： 年报显示，2023 年度公司实现扣除非经常性损益后的归母净利润-1,008.68 万元，同比由盈转亏，主要由于薄膜中心和大恒机器视觉组团业绩下降及对苹 果应收账款单项计提减值。其中，机器视觉组团业务及代理销售苹果产品业务 主要由控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称中国大恒）经营，其 2023 年归母净利润-6,460.62 万元，较 2021 年 4,822.14 万元大幅下降；薄膜中 心系公司下属事业部，报告期营业收入 5,407.20 万元，同比下降 68.25%，而公 司年报称薄膜及机器视觉行业目前市场发展较好。此外，公司合同负债期末余 额为 ...

业绩总结 - 2023年度公司扣除非经常性损益后的归母净利润为 -1008.68万元，同比由盈转亏[1] - 2023年中国大恒归母净利润为 -6460.62万元，较2021年的4822.14万元大幅下降[1] - 2023年公司营业收入233,184.21万元，归母净利润4,990.77万元[19] 业务占比 - 2023年机器视觉系统集成项目业务占公司主营业务收入比重为21.42%[3] - 2023年机器视觉产品类业务占公司主营业务收入比重为27.86%[3] - 2023年信息系统集成项目业务占公司主营业务收入比重为11.10%[3] 采购与销售 - 2023年机器视觉及信息技术业务板块前五大供应商采购额合计32963.97万元，占总采购额15.94%[5] - 2023年机器视觉及信息技术业务板块前五大客户销售额合计29733.50万元，占总收入12.75%[8] - 2023年光机电一体化业务板块前五大供应商采购额合计16175.33万元，占总采购额7.82%[6] 业务增幅 - 光学元件同行业可比公司2022年、2023年营业收入增幅平均值分别为24.50%、-2.50%；公司光学薄膜中心2022年、2023年营业收入增幅分别为64.43%、-68.25%[15] - 机器视觉同行业可比公司2022年、2023年营业收入增幅平均值分别为19.47%、-8.00%；公司机器视觉业务2022年、2023年营业收入增幅为6.06%、-1.05%[16][17] 业务情况 - 2023年机器视觉业务收入113,338.26万元，收入占比48.60%，净利润 - 3,088.96万元，利润占比 - 61.89%[19] - 2023年机器视觉业务收入同比下降1.05%，净利润同比下降226.86%[22] - 2023年机器视觉业务毛利润较2022年下降2,106.27万元，毛利率下降1.50%[22] 人员变动 - 2023年1 - 7月机器视觉业务新增人员141名，年末裁撤人员182名[25] - 2023年1 - 7月新增人员141人，裁撤人员182人[28] 苹果业务 - 大恒公司2015 - 2019年苹果业务销售额为30.23亿元，To B端销售额占比约90.11%，To C端销售额占比约9.89%[31] - 2020年期末公司对苹果业务应收账款单项计提50%坏账准备[35] - 2024年3月撤销仲裁后，公司对2023年报表进行了审计调整[35] 订单与费用 - 2024年1 - 6月公司业务合计在手订单101725.38万元，同比增加17.05%[58][59] - 2024年1 - 6月电视数字网络编辑及播放系统业务在手订单30334.25万元，同比增加57.42%[60] - 2023年广告宣传、业务招待、差旅等费用增长721万元[28] 存货情况 - 2023年期末存货中原材料、库存商品和合同履约成本占比分别为18%、35%、30%[62] - 库存商品中工业相机及配件类产品金额15469.46万元，占比62.12%[65] - 本期存货跌价准备“其他”含原材料、库存商品、发出商品，合计减少1436.53万元[79] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额8.32亿元，账龄3年以上1.53亿元，1年以上占比37.99%[82] - 2023年整体应收账款较2022年减少4,452.65万元，同比降5.08%[93] - 2023年公司整体应收账款周转率3.51[97] 合同资产 - 公司合同资产核算系统集成项目质保金，2023年减值及坏账准备计提大幅增加[106] - 2023年系统集成项目收入为22810.30万元，质保金增加额占收入增加额的7.96%[107] - 2023年合同资产减值及坏账准备计提增加1099万元，增加的坏账准备均为当期逾期质保金计提[107][108] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额1.32亿元，同比增加36.24%，账龄一年以上款项占比53.17%[113][114] - 本期其他应收款坏账准备新增计提2019.15万元，同比增加171.99%，第一阶段类别占比近七成[114] - 期末余额前十名其他应收款合计8646.27万元，涉及多家公司[114][116] 商誉情况 - 期末商誉账面价值为3605.26万元，近三年未发生变动[122] - 中科大洋2022年、2023年净利润分别为 - 1425.57万元、 - 225.47万元[122] - 各公司商誉合计期初余额为36052592.42美元，期末余额为36052592.42美元，计提减值准备7459727.39美元，期末账面价值为28592865.03美元[131] 中科大洋预测 - 2024 - 2028年中科大洋收入增长率为3%、2%、2%，成本增长率为0、0、0[133] - 中科大洋2021 - 2024年预测收入分别为62369.09万元、42711.76万元、53668.50万元、55278.56万元，增长率分别为3.46%、 - 31.52%、25.65%、3.00%[134] - 中科大洋2023年经营性现金净流入为3145.72万元，预计2024年不包含公允价值变动的利润总额为2413万元，经营具有可持续性[136] 泰州明昕 - 公司拟以3002.97万元评估值转让泰州明昕100%股权，交易前债转股增资1.78亿元[142] - 泰州明昕截至2024年1月31日原净资产为 - 12472.13万元，所欠公司债务总额为17781.52万元[143] - 泰州明昕与泰州园区管委会于2024年1月31日签署附条件生效协议[148]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,116万元[3] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1,016万元[3] - 公司2024年半年度业绩预亏主要是由于非经营性损益的影响,出售全资子公司泰州明昕微电子有限公司100%股权对非经常性损益影响约为-2,063万元[8] 财务数据 - 公司2023年上半年利润总额为-958.80万元,归属于母公司所有者的净利润为317.30万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为346.98万元[7] - 公司2023年上半年每股收益为0.0073元[7]

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编: 100080 电话 / 传真: 010-62684688 炼街建顺事务所 HLAW FIRM 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2023年年度股东大会 的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 《大恒新纪元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《大恒 新 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员会经审阅被提名 人履历等材料后，对高级管理人员候选人的任职资格发表如下审核意见: 经审查,被提名的总裁候选人、副总裁候选人、财务总监候选人、董事会秘 书候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的 任职要求,具有履行高级管理人员职责的能力,具备担任上市公司高级管理人员 的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上 海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存 在重大失信等不良记录。 (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会提名委员 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东 代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事， 完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会选举情况 1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女 士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司 第九届董事会独立董事。其中董事 ...

特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇二四年六月二十七日 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举佘桃女士为公司第九届监事会职工 代表监事，佘桃女士将与 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-038 大恒新纪元科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-034 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,712,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长王学明先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-036 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届 监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-035 二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生第九届董事会专门 委员会组成人员如下： 选举赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生为董事会审计委员会委员，由赵 秀芳女士担任主任委员； 选举戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员， 由戴睿先生担任主任委员； 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举鲁勇志先生为公司第 九届董事会董事长，选举 ...