大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月二十六日 1 2023 年年度股东大会议程 8、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 方案的议案； 9、关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 6 月 20 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块 [1][2][3] - 机器视觉业务包括机器视觉核心零部件、机器视觉系统解决方案及新能源智能检测系统 [2] - 光机电一体化业务包括精密光电产品、科研教学产品、激光相关应用系统等 [3] - 数字电视网络编辑及播放系统业务由控股子公司中科大洋承担,致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商 [4] - 公司2023年实现总营收23.32亿元,同比增长0.42% [4] - 数字电视网络编辑及播放系统业务营收同比增长25.84% [5] - 机器视觉及信息技术业务营收同比增加2.21%,但机器视觉组团业务下降1.05个百分点 [5] - 光机电业务营收有所下降,主要受生物绿光元件市场需求缩减影响 [5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4990.77万元,同比下降28.23% [5] 2024年经营计划 - 继续以自主创新和自主品牌为核心,把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇 [6] - 增加研发投入,提升公司业务竞争力,完善和丰富已有的产品线及相关产品功能 [6] - 加强内部管理,优化内部流程,加强财务管控,提升现金流 [6][7] - 加大对优秀人才的扶持力度,培养与业务发展速度匹配的人才队伍 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块 [1][2][3][4] - 机器视觉业务包括机器视觉核心零部件、机器视觉系统解决方案及新能源智能检测系统 [2] - 光机电一体化业务包括光电业务、光学薄膜业务和照明器具业务 [3] - 数字电视网络编辑及播放系统业务由控股子公司中科大洋承揽,致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商 [4] - 公司2023年实现总营收23.32亿元,同比增长0.42% [4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润4990.77万元,同比下降28.23%,主要是由于下属事业部业绩下降及对苹果应收单项计提减值 [5] 2024年经营计划 - 继续加强管理、产品创新,提升公司核心竞争力 [5] - 增加研发投入,完善和丰富已有产品线,提升产品易用性和软硬件优势 [6] - 加大对细分市场的探索和创新,挖掘各业务领域的市场价值 [6] - 优化内部管理流程,加强财务管控,提升现金流 [6] - 加大对优秀人才的培养和扶持,建立符合公司需求的技术服务团队 [6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块 [1][2][3][4] - 公司2023年实现总营收23.32亿人民币,同比增长0.42% [4] - 公司2023年电视数字网络编辑及播放系统业务营收同比增长25.84% [4] - 公司2023年机器视觉及信息技术业务营收同比增加2.21%,其中机器视觉组团业务下降1.05个百分点 [5] - 公司2023年光机电业务营收有所下降,主要是受生物绿光元件市场需求缩减影响,薄膜事业部营收出现大幅下滑 [5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4990.77万元,同比下降28.23%,主要是公司下属事业部光学薄膜中心和机器视觉组团业绩下降较多及对苹果应收单项细体减值所致 [5] 公司未来经营计划 - 增加研发投入,提升公司业务竞争力,继续完善和丰富已有的产品线及相关产品功能,提升产品的易用性,完善产品的软件生态,加强传统硬件设计优势 [6] - 进一步加大公司各业务板块对于细分市场的探索和尝试,做出有行业针对性创新性的特色产品及解决方案,进一步挖掘公司各业务所在行业领域的市场价值 [6] - 加强内部管理,优化内部管理流程,加强财务管控,做好公司团队及企业文化建设,优化成本控制和实施服务,加快项目验收转化,提升现金流 [6] - 加大对优秀人才的扶持力度,培养与业务发展速度匹配的人才队伍,通过合理的人才培养体系、任职资格体系和绩效考核体系,降低人员流动率,逐步建立符合公司需求的技术服务团队 [6]

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和 董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、 王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-027 1、提名鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王学明先生为第九届董事会非独立董事候选人 表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人郑素贞,现提名杨宇艇为大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与大恒新纪元科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如话用 ): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴睿,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大恒 新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 (如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵秀芳,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大 恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人杨宇艇,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大 恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 第九届董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》及《公司章程》等有关规定,大恒新纪元科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会对提名第九届董事会非独 立董事候选人和独立董事候选人事项进行了审核,经审阅董事候选人的个人履历 等相关资料,现就其任职资格发表如下审核意见: 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市 公司董事的任职资格,符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不 ...