公司治理与会议决议 - 第八届监事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 表决结果为全票同意 [4][5][6][7][8] - 第八届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过11项议案 包括半年度报告 章程修订及募投项目调整等 所有议案均获全票通过 [68][70][71][73][74] - 计划于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 采用现场与网络投票相结合方式 [30][32][78] 募集资金管理 - 2024年向特定对象发行A股募集资金净额5.72亿元 用于水务基础设施建设项目 [15][16][17] - 四个募投项目已结项 包括胡村水厂一期及福州江阴污水处理厂等项目 节余资金1.07亿元将转投至永康污水处理厂五期等未完工项目 [15][17][19][20] - 节余资金调整原因系项目建设过程中通过成本控制及资源优化实现费用节约 [18][21] 担保业务情况 - 为控股子公司东阳市钱江水务提供1500万元履约保函担保 因该公司连年亏损无法独立获取银行授信 [24][25][27] - 截至公告日 公司对外担保总额5.61亿元 占最近一期审计净资产的14.83% 无逾期担保 [28] 战略发展与运营优化 - 成立数字化中心推进智能化建设 舟山定海水厂试点实现运营人员缩减三分之一 工艺预测准确率提升至95%以上 [48][49] - 推动零碳工厂建设 永康桥下水厂计划2025年11月完成评审 丽水及宁海公司已启动创建流程 [50] - 三家子公司申报国家高新技术企业 已完成80%材料收集 并建立省级重点实验室及技术创新中心 [51][52] 业务拓展与技术创新 - 农饮水业务通过智慧管控平台获得水利部认可 正在推进国产PTFE膜材设备研发试验 [53] - 高品质饮用水品牌"泉域达"已落地6个项目 服务3万人 发布国内首项团体标准及4项企业标准 [54] - 完成30余台供水流量计校准 开展标准化提标达标行动 计划两个月内实现生产单元评定全覆盖 [55] 投资者回报与公司治理 - 2024年度现金分红总额1.40亿元 同比增长98.59% 分红比例达归母净利润的65.14% [63][64] - 修订公司章程及董事会议事规则 完善公司治理结构 计划2025年下半年持续完善制度体系 [66][83] - 2025年已召开两次业绩说明会 并通过上证e互动回复投资者问题21次 [65]