董事会委员会成员调整 - 董事会提名委员会组成成员调整为乔祥国担任召集人 王靖华和薛志勇为委员 [1] - 董事会战略与决策委员会组成成员调整为薛志勇担任召集人 陆林海 王春蕾 李伟和杨立平为委员 [1] - 董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为戴文标担任召集人 王靖华和陆林海为委员 [2] - 董事会审计委员会组成成员调整为伊志宏担任召集人 戴文标和李伟为委员 [2] 会议决议情况 - 第八届董事会第十三次临时会议于2025年4月28日召开 采用专人送达和微信方式通知 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 所有四项议案表决结果均为同意11人 反对0人 弃权0人 [1][2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日在浙江省杭州市三台山路3号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份占公司股份总数的比例为61.7642% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事王春蕾女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 议案一同意票345,929,618股 占比99.8673% 反对票262,510股 占比0.0757% 弃权票197,100股 占比0.0570% [1] - 议案二同意票346,010,618股 占比99.8906% 反对票258,510股 占比0.0746% 弃权票120,100股 占比0.0348% [1] - 议案三同意票346,011,038股 占比99.8908% 反对票259,490股 占比0.0749% 弃权票118,700股 占比0.0343% [1] - 议案四同意票346,015,078股 占比99.8919% 反对票309,670股 占比0.0893% 弃权票64,480股 占比0.0188% [1] - 议案五同意票346,004,133股 占比99.8888% 反对票261,550股 占比0.0755% 弃权票123,545股 占比0.0357% [2] - 议案六同意票345,997,653股 占比99.8869% 反对票264,810股 占比0.0764% 弃权票126,765股 占比0.0367% [2] - 议案七同意票345,980,753股 占比99.8820% 反对票263,410股 占比0.0760% 弃权票145,065股 占比0.0420% [2] 特别决议事项 - 议案4和议案5为特别决议议案 获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案4需单独统计中小投资者计票 [2] 法律合规性 - 律师江雨茗和彭晓克见证会议 确认股东大会召集程序 召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-019 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:30-11:30 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-017 钱江水利开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,389,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7642 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

关于钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025)浙五律(钱水)意第[1]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水利 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《钱 江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2024年年度股东大会之目的使 用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大会决议 一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-018 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月28日 以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知，会议于 2025年5月13日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。 公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、 薛志勇。 表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为： ...

公司业务与市场拓展 - 公司旗下松阳县农村供水运维中心成为县域统管信息化示范点，展示农饮水及城乡供水一体化创新成果 [1] - 公司在农村供水领域具备"起步最早、链条最全、规模最大"的综合优势，构建"自研设备+智慧平台+标准体系"产品体系 [1] - 公司已在福建、广东、安徽、湖北实现项目落地，逐步形成农村供水细分领域的品牌优势 [1] 核心技术装备 - 公司推出钱水牌超滤PTFE膜净水设备和精准加药设备，列入水利部及浙江省技术推广目录 [2] - 超滤PTFE膜设备实现原水浊度1000NTU内无影响，出水浊度稳定0.2NTU以内，质保5年，使用寿命10年以上，运维成本低至每吨0.07元 [3] - 精准加药设备实现消毒剂瞬时精准投加，单日耗电1kW·h，可通过手机APP远程监控 [3] 模块化与集成设计 - 公司实施模块化集成设计，设备占地面积较传统工艺缩减60%至80%，实现"无新增占地"突破 [4] - 开展"适用于山区海岛复杂环境的单村水站净水成套关键技术研究与应用"课题，设计多种模式满足不同场景需求 [4] - 在浙江金华建成农饮水技术实验基地，开展12项技术攻关，打造农村供水技术中心 [4] 数智化运维体系 - 公司构建"全域物联、数字中枢、精准服务"智慧管理模式，部署全链条监测系统，实现"指尖治水" [5][6] - AI大模型融合模型库、知识库，处置水质异常波动时间缩短至1小时，远程解决60%用户问题 [6] - 突破传统分散管理构架，实现农村供水县域统建统管，如广东河源东源县项目统管20座镇级水厂及120座单村供水工程 [7] 标准化建设与全国扩张 - 公司编制3项团体标准、地方标准及参编技术导则，推动农村供水标准化 [8] - 创新"五统一"管理模式，实现从源头到龙头的全流程标准化管理 [9] - 2024年陆续中标广东河源、福建莆田农村供水运维业务，实现全国化规模发展 [9]

2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间、地点及投票方式 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 二、会议投票方式 投票方式：现场投票与网络投票相结合 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕13 号）等文件的有关要求，制定 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入4.91亿元，同比上升7.81% [1] - 归母净利润5384.99万元，同比大幅上升77.44% [1] - 扣非净利润4779.44万元，同比激增107.03% [1] 盈利能力 - 毛利率39.86%，同比增加2.91个百分点 [5] - 净利率13.78%，同比增加34.51% [5] - 每股收益0.1元，同比增长11.11% [5] - 资本回报率(ROIC)去年为5.66% [6] - 去年净利率12.3%，表明产品或服务附加值较高 [6] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1.14亿元，占营收比例23.18%，同比增加4.0% [2] 资产与负债 - 货币资金8.45亿元，较去年同期微增1.36% [5] - 应收账款5.05亿元，同比大幅上升41.50% [5] - 有息负债33.19亿元，同比上升41.88% [5] - 有息资产负债率已达34.26% [6] 现金流 - 每股经营性现金流-0.01元，同比下降115.32% [3] - 货币资金与流动负债比例仅为38.77% [6] 融资与分红 - 公司自上市以来累计融资18.36亿元，累计分红7.21亿元，分红融资比0.39 [6] 需关注事项 - 应收账款与利润比例高达234.57% [6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长11.11%至0.1000元，2024年同期为0.0900元 [1] - 每股净资产同比下降100%至0元，2024年同期为6.75元 [1] - 每股公积金同比下降17.48%至2.69元，2024年同期为3.26元 [1] - 每股未分配利润同比下降23.58%至1.62元，2024年同期为2.12元 [1] - 营业收入同比增长7.68%至4.91亿元，2024年同期为4.56亿元 [1] - 净利润同比增长80%至0.54亿元，2024年同期为0.3亿元 [1] - 净资产收益率同比上升35.94个百分点至1.74%，2024年同期为1.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例68.23%，较上期减少200.33万股 [1] - 中国水务投资集团有限公司持股33.55%保持稳定 [2] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股19.45%保持稳定 [2] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股6.44%保持稳定 [2] - 封明减持92.95万股至1.70% [2] - 杜德全减持52.31万股至1.00% [2] - 陈文健新进前十大股东持股0.27% [2] - 曾艺退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次未分配利润且不进行转赠 [2]