董事会构成 - 董事会由九名董事组成，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[4] - 公司董事会成员中有一名职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[5] 董事会职权 - 重大交易事项达规定标准之一需提交董事会审议并披露，如资产总额占最近一期经审计总资产百分之十以上等[8] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 公司与关联自然人交易超三十万、与关联法人交易超三百万且占最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上需董事会审议[11] 董事长相关 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权，如批准单次不超最近经审计总资产值百分之五的资产抵押等[15] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议并主持[26] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[45] 会议相关 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[19] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和五日发出，紧急情况可豁免通知时限[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、董事等有权向董事会提交议案[24] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议等情形下应召开董事会临时会议[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[32] - 董事会会议召开需确认到会人数是否符合规定，再按议程审议提案、宣布表决结果等[36] - 每项提案充分讨论后主持人应适时提请与会董事表决[37] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[39] - 董事会审议通过提案须全体董事人数过半数同意[39] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[40] - 董事会会议可现场、电子通信或两者结合方式召开表决[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[40] 其他 - 董事会设审计与内控、战略与 ESG、提名、薪酬与考核四个专门委员会[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[34] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[35] - 董事会秘书安排会议记录，记录包含会议届次等多方面内容[43] - 现场和即时电子通信方式召开的会议可视需要全程录音[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[44] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[45]

披露主体与适用范围 - 制度适用于持股百分之五以上的大股东等相关主体[4] 定期报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，财务会计报告需审计[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] 重大事项披露标准 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[20] - 重大交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[20] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 单项或连续十二个月累积涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需披露[21] - 预计公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上、扭亏为盈或出现亏损需披露[21] 相关人员责任与义务 - 持股5%以上的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[29] - 董事、高级管理人员等需报送公司关联人名单及关联关系说明[32] 披露流程与管理 - 信息披露文稿由董事会办公室撰稿或初审，董事会秘书审核[41] - 董事会秘书应在形成股东会、董事会决议后披露定期报告和相关决议公告[42] - 除股东会、董事会决议公告外的临时公告需履行审批手续[43] - 公司应向聘用的证券公司、证券服务机构提供真实准确完整资料[39] - 公司解聘会计师事务所需在董事会决议后通知并披露原因及陈述意见[39] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，相关人员按时间点报告重大信息[41] - 公司对未公开重大信息保密，内幕信息知情人负有保密义务[43] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[46] - 公司信息披露文件档案由董事会办公室管理，相关文件保存十年[50] 责任承担与追责 - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，有证据证明尽责除外[56] - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[58] - 公司董事长、总裁、总会计师对财务报告承担主要责任[58] - 事业部等未按要求履行内部报告责任，相关责任人应担责[58] - 相关单位或人员违规致信息披露违规，公司将依法追责[58] - 公司信息披露违规被监管部门谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[58] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司向江苏证监局和上交所报告处理情况[58] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[59] 制度相关 - 制度未尽事宜或与法规章程不一致，按相关规定执行[61] - 制度由公司董事会负责解释[61] - 制度经董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[62]

审计与内控委员会组成 - 由三名董事组成，两名以上为独立董事且至少一名是会计专业人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，委员过半数选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[6] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 定期会议每季度至少召开一次[18] 职责与权限 - 监督评估内外部审计、内部控制，审核财务信息等[9] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[11] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[13] - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[14] - 对公司重大事件实施及资金往来情况检查并报告[15] 决议与披露 - 披露财务报告等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[10] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19] - 公司披露年报时披露审计与内控委员会年度履职情况[22] - 履职重大问题触及披露标准及时披露及整改情况[22] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[23] - 就重大事项出具专项意见应及时披露[23] 其他 - 会议记录保管期限至少十年[19] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[27]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] 制度与部门设置 - 截至2025年6月末，颁布177项规章制度，涵盖公司治理类15项、业务管理类46项等[11] - 截至2025年6月30日，设置公司业务部、国际业务部等部门[5] 业务规则 - 贷款对象仅限于中信集团成员单位[13] - 投资业务投后管理频率不低于每半年一次[15] - 资金管理原则为集中管理、计划指导、比例调控、授权批准[13] - 信贷业务做到贷审分离，按贷款类别计提贷款损失准备[13][14] 管理与监督 - 审计部按年度对内部控制措施设计合理性与运行有效性进行评价[16] - 风险管理委员会审核修订风险管控政策，监督评价实施情况[10] - 审计委员会全面领导审计工作，审查财务状况和内控制度执行情况[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额447.88亿元，负债总额359.90亿元，所有者权益合计87.98亿元[20] - 2025年上半年实现营业总收入5.20亿元，利润总额4.87亿元，税后净利润3.75亿元[20] - 截至2025年6月30日，资本充足率为22.87%，流动性比例为61.55%[23] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额283.199588亿元，占比为66.83%[23] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额0.00万元，资本净额92.384265亿元[23] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为3.55%，票据承兑余额/存放同业余额为0.18[24] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额为15.903856亿元，资本净额为92.384265亿元[24] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额580.14万元，占存款总额的比例为0.02%[25] - 截至2025年6月30日，对部分股东发放贷款余额超出资额，已备案[28] - 截至2025年6月30日，在财务公司存款余额为5.21亿元，占比1.46%；贷款余额为2.34亿元，占比0.82%[30]

业绩总结 - 2025年上半年度公司净利润因计提减值准备减少26,851.32万元[2] - 存货跌价与信用减值准备计提共33,789.97万元[6] 财务数据 - 2025年6月30日存货账面余额为772,115.06万元[4] - 2025年6月30日应收票据账面金额为17,440.42万元[5] - 2025年6月30日应收账款账面余额为386,169.82万元[5] - 2025年6月30日其他应收款账面金额为120,367.43万元[5] 存货明细 - 原材料期末账面余额306,922.52万元，跌价准备5,425.14万元[3] - 修理用备件期末账面余额50,193.15万元，跌价准备603.09万元[3] - 在产品期末账面余额136,101.89万元，跌价准备14,231.48万元[3] - 库存商品期末账面余额249,271.69万元，跌价准备10,820.93万元[3]

人员离职制度 - 制度适用于全体董事及高级管理人员辞任等情形[2] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 董事辞任公司应六十日内完成补选[5] 离职交接与股份转让 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议可十五日内申请复核[14] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[18]

章程修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《南京钢铁股份有限公司章程》议案[1] - 修订章程取消监事会设置，由审计与内控委员会行使监事会职权[4] - 本次修订《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东会审议[51] 股本结构 - 公司已发行股份总数为6,165,091,011股，股本结构为普通股[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事2/3以上通过[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东大会审议通过[15] 股东大会审议事项 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 需审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[14] - 需审议交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 需审议交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 需审议与关联人达成交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值超5%的关联交易事项[15] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[27] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等[27] - 董事会审议购买或出售资产、对外投资单笔金额不超公司最近经审计净资产值10%[29] - 贷款审批单笔金额不超公司最近经审计净资产值20%[29] - 资产抵押单次不超公司最近一期经审计总资产20%[30] 委员会设置 - 审计与内控委员会成员为3名，其中独立董事2名以上且至少有1名是会计专业人士[34] - 战略与ESG委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事[36] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[37] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司年度拟分配现金红利总额不低于年度归属于公司股东净利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[40] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[38] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[47]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[1][4] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[1] - 2025年1 - 6月净利润14.63亿元，同比升18.63%[1][4] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，比上年度末升2.42%[1][4] - 2025年6月30日净资产269.34亿元，比上年度末升3.48%[1][4] - 公司加权平均净资产收益率5.15%，同比增0.42个百分点[4] 产品数据 - 2025年4 - 6月特钢长材合金钢棒材产量43.58万吨，同比增7.40%[3] - 2025年4 - 6月专用板材中厚板平均售价4329.45元/吨，同比降10.47%[3] 市场扩张 - 公司在印尼合资设两家公司建焦炭项目，合计产能650万吨[5][6] - 截至报告期末，印尼金瑞新能源四座焦炉全投运，金祥四座投运两座在建[6]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料，预计 2025 年度新增 日常关联交易 5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.92%，无需提交公司股东会审议。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含子公司，下同）在 2025 年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公 司（以下简称扬州泰富）采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额 5 亿元，并授权 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045 南京钢铁股份有限公司 关于《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份或公 司）于 2025 年 3 月 20 日发布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称《行动方案》）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落 实各项工作，现将进展评估情况报告如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年上半年，公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以 数智化进化重塑竞争优势；实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14 ...