市值管理 - 目的是提升公司发展质量和内在价值，实现市值稳健增长[4] - 遵循系统性、科学性等原则[4][5] - 由董事会领导、董秘具体负责，证券部执行[7] 公司策略 - 做精做强主业，打造“产业链、智造服务、绿色低碳”生态链[11] - 践行ESG可持续发展，融入ESG理念[11] - 依法合规运用股份回购工具，优化资本结构[12] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[12] - 制定并披露中长期分红规划，落实一年多次分红政策[13] 危机应对 - 建立舆情监测与危机管理机制，应对股价下跌[15][16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[18] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[18]

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记 ...

第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

业绩数据 - 2024年营业收入618.11亿元，同比降14.79%[2][5] - 2024年净利润22.61亿元，同比升6.37%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率8.59%，同比增0.47个百分点[5] 资产数据 - 截至2024年末总资产691.07亿元，比上年末降5.56%[2][5] - 截至2024年末净资产260.28亿元，比上年末降1.94%[2][5] 产品数据 - 2024年10 - 12月合金钢棒材产量47.15万吨，同比增14.12%[4] - 2024年10 - 12月中厚板平均售价4378.47元/吨，同比降10.97%[4] - 2024年10 - 12月建筑螺纹产量31.71万吨，同比降43.30%[4] 海外业务 - 公司在印尼布局年产260万吨、390万吨焦炭项目[6] - 2024年印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，金祥44万吨[7]

业绩与财务 - 2024年纳税总额为120,984.27万元[90] - 2018 - 2024年中期累计分红97.28亿元，分红比例均值超50%，2024年下半年度拟派发现金红利5.24亿元（含税）[77] 用户数据 - 客户满意度连续三年提升，2024年达95.77分[35] 未来展望 - 确立2030年前碳达峰、2035年具备减碳30%工艺技术能力、2050年碳中和目标[160] - 预计到2030年LCO2运输船市场需要超55艘大型LCO2运输船[176] 新产品与新技术研发 - 2024年推广高锰低温钢等绿色产品，两艘邮轮采用南钢超薄船板[16] - 开发镍基合金复合板，8台储罐交付“一带一路”中亚天然气化工项目[168] - 供应世界最大宽度镍基合金板材（3300毫米宽N08811及3000毫米宽N06625）[169] - 2024年11月9系永磁铁氧体超纯铁粉预烧料项目开工[171] - 开发500 - 550兆帕级易焊接耐候桥梁钢板及420 - 500兆帕级耐候桥梁钢与不锈钢复合板供货川藏铁路[178] - 金博新材料研发的新型低碳胶凝材料可减少碳排放约450公斤/吨[148] 市场扩张与合作 - 2024年与宁德时代签订战略合作，构建“零碳+”应用场景[150] - 参与房地产低碳排放钢合作倡议，签署合作声明[150] - 生产的6毫米高锰低温钢板出口韩国用于LNG液罐集装箱项目[168] 其他新策略 - 创新“全球化采购 + 本土化协同”策略，拓展新兴资源渠道[17] - 2024年对《全面风险管理办法》进行修订，优化风险管理流程和责任分配[80] - 构建“四层三道”管理架构强化全面风险管理体系建设[79] ESG相关 - 2024年多项ESG评级位于行业前列，获《财富》等多项ESG荣誉[15] - S&P Global ESG评分为45分，冶金工业规划研究院ESG评级为AAA，Wind ESG评级为AA（行业首位）[29] - 2024年建成国内单体规模最大的用户侧储能电站[16] - 2024年获评“中国工业碳达峰领跑者”[16] - 2024年完成首批供应链产品碳足迹认证[17] - 2024年范围1排放较上年下降0.48%，范围2排放较上年下降16.38%[162] - 2024年范围1和范围2温室气体排放总量为20297552吨二氧化碳当量，同比降1.69%[163] 员工与管理 - 一线员工技能等级提升率达45%[18] - 员工满意度达84.28分[18][32] - 员工培训覆盖率100%[35] 标准与认证 - 主编国际标准2项，累计主持及参与起草各类标准共计105项[35] - 2024年参与1项国际标准、2项国家标准、1项行业标准、3项团体标准制定，参与制定8个产品种类规则[149] 能源与环保 - 2024年总取新水量为2614万立方米，同比减少约200万立方米[119] - 2024年全年节电量达1320万度[119] - 2024年总光伏装机容量达55兆瓦，年度光伏发电量43,782兆瓦时，每年可减少碳排放量约3万吨[123] - 2024年通过节能攻关，氮气消耗量每小时减少1万立方米，降幅达8%[119] - 五台烧结机富氧点火改造后，高炉煤气每小时节约6,900立方米，预计每年增加煤气发电量约1,700万千瓦时[121] - 炼钢中间包、钢包改为富氧烘烤，煤气消耗降低约10%，发电量增加500万千瓦时以上[121] - 推行220平方米烧结低温催化剂更换，高炉煤气每小时消耗减少约4,600立方米、发电量增加1,300千瓦时、电耗降低约12%[121] - 石灰窑改进后燃料消耗下降13%，年节约煤气可增加发电量320万度[121] - 2024年公司水循环利用率为98.2%[190] - 中水回用处理站日处理量达13万吨[196] 项目与活动 - 2024年作为牵头单位获批国家重点研发计划“极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用”项目[179] - 2024年召开股东会4次、董事会8次、监事会8次[66] - 2024年与机构投资者沟通，完成路演和反路演、参加策略会、接受现场调研共计百余次，通过“上证e互动”累计回答投资者问题30余个，回复率100%[73] - 2024年6月携手中金公司开展“企业碳资产管理系列投资者调研活动”[76] - 2024年7月召开全面风险管理动员部署会，标志全面风险管理工作正式启动[81] - 2024年9月开展风险管理员集中培训，130余名风险管理人员参与[88] - 2024年4月上线智慧纪检3.0平台，建成含四条分析专线的数据分析系统[95] - 2024年4月25日举办“不正当竞争和虚假宣传”专题培训[104] - 2024年开展党纪学习教育555场，10312人参与纪律教育党课学习，完成933人廉洁风险面谈[100] - 2024年召开警示教育大会，435名中高层领导干部参会[99] - 2024年完成30余辆传统柴油车更换为新能源电动重卡，更换近800辆“国六”排放标准车辆[189]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] 组织架构与制度建设 - 截至2024年12月31日，设置公司业务部等多个部门，风险合规部负责内控统筹规划[4] - 截至2024年12月末，已颁布172项规章制度，涵盖公司治理等多类[9] 业务风险控制 - 制定业务管理办法控制资金管理业务风险[10] - 贷款对象限于中信集团成员单位，制定多项信贷管理制度做到贷审分离[11] - 根据相关规定对贷款资产进行风险分类并计提贷款损失准备[12] - 建立自营投资业务管理办法规范投资决策程序[14] - 确定投后管理小组，对投资产品检查频率不低于每半年一次[14] - 设立审计部，制定制度进行内部审计和监督[15] - 审计部按年度对内部控制措施设计合理性与运行有效性进行评价[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[19] - 2024年度实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[19] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额的比例为3.95%，不超过15%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[29] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，对三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向北京监管局备案[31] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额9.15亿元，占比2.19%；贷款余额2亿元，占比0.58%[32] 风险管理评价 - 截至2024年12月31日，未发现经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷[34]

南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

关联交易 - 2024年度实际发生的日常关联交易总额超公司最近一期经审计净资产的5%，议案需提请2024年度股东大会审议批准[5] - 2024年度关联交易合计预计金额159,450万元，实际发生金额69,505.16万元，差额 -89,944.84万元，与净资产比例绝对值3.24%[10] - 2024年公司向关联人销售商品和提供劳务、出租厂房的日常关联交易总额占当年度营业收入的5.51%[67] - 2024年公司向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁土地的日常关联交易总额占当年度营业成本的2.88%[67] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，南钢股份在中信财务公司存款余额915,162,390.14元，最高为3,017,171,429.98元[8] - 截至2024年12月31日，南钢股份在中信财务公司授信使用余额200,000,000.00元，最高授信使用余额300,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，公司在中信银行存款余额255,601,002.31元，融资余额1,887,012,807.65元[8] 子公司及关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，中信特钢资产总额为1130.38亿元、负债总额为704.26亿元、净资产为426.12亿元，资产负债率为62.30%，2024年1 - 9月营业收入为835.04亿元、净利润为40.25亿元[16] - 截至2024年9月30日，中信重工资产总额为189.66亿元、负债总额为97.68亿元、净资产为91.98亿元，资产负债率为51.50%，2024年1 - 9月营业收入为58.77亿元、净利润为2.81亿元[19] - 截至2024年9月30日，中信金属资产总额为501.66亿元、负债总额为291.72亿元、净资产为209.93亿元，资产负债率为58.15%，2024年1 - 9月营业收入为950.57亿元、净利润为17.17亿元[22][23] - 截至2024年9月30日，中信宁波能源资产总额816,411.98万元、负债总额629,919.34万元、净资产186,492.64万元，资产负债率77.16%，2024年1 - 9月营业收入3,058,563.18万元、净利润40,591.15万元[27] - 截至2024年9月30日，中信寰球资产总额479,091.61万元、负债总额419,081.3万元、净资产60,010.31万元，资产负债率87.47%，2024年1 - 9月营业收入441,790.7万元、净利润 - 6,728.15万元[30] - 截至2024年9月30日，中信期货资产总额18,811,636.67万元、负债总额17,438,859.42万元、净资产1,372,777.25万元，2024年1 - 9月营业收入668,070.90万元、净利润71,234.89万元[32] - 截至2024年9月30日，南钢嘉华资产总额44,738.53万元、负债总额6,231.96万元、净资产38,506.56万元，资产负债率13.93%，2024年1 - 9月营业收入19,463.53万元、净利润632.71万元[34] - 截至2024年9月30日，五洲新春资产总额510,342.94万元、负债总额209,222.22万元、净资产301,120.72万元，资产负债率41.00%，2024年1 - 9月营业收入247,292.40万元、净利润10,137.44万元[36] - 截至2024年9月30日，江苏通恒资产总额9,927.18万元、负债总额7,294.50万元、净资产2,632.68万元，资产负债率73.48%，2024年1 - 9月营业收入5,557.56万元、净利润 - 312.55万元[38] - 福斯罗2024年9月末资产总额60,473.89万元、负债总额19,319.54万元、净资产41,154.35万元，资产负债率31.95%，2024年1 - 9月营收40,515.51万元、净利润7,706.21万元[40] - 中荷环保2024年9月末资产总额65,242.59万元、负债总额60,948.87万元、净资产4,293.71万元，资产负债率93%，2024年1 - 9月营收14,769.04万元、净利润 - 1,888.11万元[42] - 凯勒南京2024年9月末资产总额56,635.13万元、负债总额65,956.00万元、净资产 - 9,320.86万元，资产负债率116.46%，2024年1 - 9月营收9,558.49万元、净利润 - 3,067.91万元[44] - 宿迁金鑫2024年9月末资产总额113,194.22万元、负债总额62,616.37万元、净资产50,577.85万元，资产负债率55.32%，2024年1 - 9月营收149,303.74万元、净利润4,479.79万元[46] - 截至2024年9月30日，江苏复星商社资产总额13473.53万元、负债总额2542.51万元、净资产10931.02万元，资产负债率18.87%，2024年1 - 9月营业收入49847.32万元、净利润452.65万元[49] - 截至2024年9月30日，中信财务公司资产总额440.90亿元、负债总额358.58亿元、净资产82.31亿元，资产负债率81.33%，2024年1 - 9月营业收入7.73亿元、净利润5.72亿元[51] - 截至2024年9月30日，日邦冶金资产总额3514万元、负债总额1382万元、净资产2132万元，资产负债率39.3%，2024年1 - 9月营业收入6913万元、净利润518万元[53] - 截至2024年9月30日，海南矿业资产总额1275.513733亿元、负债总额529.661669亿元、净资产745.852064亿元，资产负债率41.53%，2024年1 - 9月营业收入317.180049亿元、净利润53.987423亿元[56] - 截至2024年6月30日，上海钢银资产总额223.0704409698亿元、负债总额1867815.448721亿元、净资产36.2888960977亿元，资产负债率76.88%，2024年1 - 6月营业收入386.436380亿元、净利润0.1603678亿元[60] - 截至2024年9月30日，中信银行资产总额92592.47亿元、负债总额84292.95亿元、净资产8299.52亿元，资产负债率91.04%，2024年1 - 9月营业收入1622.10亿元、净利润525.31亿元[63] 股权及控制关系 - 福斯罗股东中Vossloh Fastening Systems GmbH持股68.00%、中铁物资集团有限公司持股16.20%、南京钢铁联合有限公司持股14.00%、LIU TIANSHUN（刘天顺）持股1.80%[40] - 宿迁金鑫股东中南京钢铁集团有限公司持股98.3022%、无锡滨湖经济技术开发区有限公司持股1.6978%[46] - 截至公告出具日，海南复星商社贸易有限公司持有江苏复星商社70%股份[48] - 日本冶金工业株式会社持有日邦冶金60%股份[52] - 2023年12月4日，海南矿业和上海钢银实际控制人由郭广昌变更为中国中信集团有限公司[56][60] - 2024年12月4日起，海南矿业和上海钢银不再属于公司关联人[56][60]