股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月12日15点在太原公司会议室召开[1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》，该议案已通过第八届董事会及监事会审议[2] - 议案不涉及关联股东回避表决，投票股东类型为非累积投票[2][7] 投票规则与登记要求 - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次互联网投票需完成身份认证[2][3] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 股权登记日为2025年6月9日，登记需提供股东账户卡及身份证件，异地股东可传真登记[4][8] 会议出席与授权委托 - 出席对象包括登记在册股东、公司董事/监事/高管及律师[8] - 授权委托书需明确填写普通股数量、账户号及对议案的同意/反对/弃权意见[7][9] 其他会务信息 - 会议登记联系人为证券事务部张珂，地址为太原太化大厦2012室，电话0351-5638567[8] - 未披露融资授信具体金额及担保比例等财务细节[2][7]

担保情况概述 - 华盛丰公司拟向中国银行并州支行申请5,000万元流动资金借款，年利率不超过4.2%，期限三年，需公司提供连带责任担保 [1] - 华盛丰公司拟向兴业银行晋中分行申请7,000万元综合授信业务，包括承兑汇票、保函、信用证等，无需公司提供担保 [1][2] - 公司董事会已审议通过上述担保事项，尚需提交股东大会批准 [2] 被担保人基本情况 - 华盛丰公司为公司全资子公司，注册资本1亿元，主营贵金属催化剂回收加工及销售业务 [3] - 截至2024年底，华盛丰公司总资产2.88亿元，负债2.08亿元，资产负债率72.15%，2024年净亏损3,492.85万元 [4] - 2025年一季度末总资产增至3.38亿元，负债2.59亿元，资产负债率升至76.52%，当季净亏损78.77万元 [4] 财务影响分析 - 本次新增担保额度7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.73% [2] - 截至2024年底，公司实际担保余额3.01亿元，占净资产比例高达492.87% [5] - 公司表示担保风险可控，不会对正常经营造成不利影响 [4][5] 决策程序 - 第八届董事会2025年第五次会议已审议通过担保议案 [2] - 担保事项尚需提交股东大会审议批准 [2][3] - 公司强调目前无逾期担保情况 [1][5]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第三次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应到监事5人，实到5人 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发出，由监事会主席景红升主持 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为该担保事项审议程序合法合规，有利于被担保公司持续发展，且未损害公司及股东利益 [2] - 议案具体内容详见公司同日披露的临2025-028号公告，尚需提交股东大会审议 [2]

资金申请 - 拟向中行并州支行申请5000万元流动资金借款，期限两年，年利率预计不超4.2%[3] - 拟向兴业银行晋中分行申请7000万元综合授信业务，含2000万元流借和5000万元其他授信[4][5] 财务数据 - 2024年底资产负债率72.15%，净资产8025.86万元，净利润 - 3492.85万元[9] - 2025年3月底资产负债率76.52%，净资产7947.09万元，净利润 - 78.77万元[9] 担保情况 - 为7000万元借款提供连带责任担保，占最近一期净资产比例43.73%[6] - 拟签2000万元和5000万元担保合同，年利率不超4.2%[11][12] - 2024年底实际担保余额30104万元，占经审计净资产比例492.87%[15] 其他 - 本次担保需提交股东大会审议批准[3][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月12日15点召开[3] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年6月9日[11] 议案相关 - 审议太原华盛丰融资授信及担保议案[6] - 议案5月28日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为1[7] 参会登记 - 现场参会需6月11日17:00前联系登记[12] 公司联系信息 - 地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[12] - 联系电话和传真0351 - 5638567，联系人张珂女士[12] 其他 - 股东大会召集人为董事会，表决方式结合现场和网络投票[3] - 公告发布日期为2025年5月28日[14]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第三次会议通知于5月22日发出[2] - 会议于5月27日现场召开，5名监事全部到会[2] 议案情况 - 会议审议通过为太原华盛丰办理融资授信并担保议案[3] - 表决同意5票，无反对或弃权，议案待股东大会审议[3][4][6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月28日[8]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议5月27日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长梁昌春主持[2] 议案表决 - 《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资授信及担保议案》获全票通过，需股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会[7]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[6] 出席情况 - 现场2人代表226247539股，占比43.9826%；网络311人代表20676807股，占比4.0196%[8] 议案表决 - 八项议案均获通过，表决结果合法有效[20] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案有具体同意、反对、弃权股数及占比[11][12][13][14][16][18][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人313人[3] - 出席股东所持表决权股份246,924,346股，占比48.00%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数占比超99%[6][8] - 2024 - 2025年关联交易议案A股同意票数占比97.14%[8][9]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月16日、5月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动情形[1] - 连续两个交易日涨幅达20.12% 远高于同期申万小金属行业涨幅[1][7] 公司经营与财务状况 - 2024年主营业务收入为3.71亿元 净利润为-1.86亿元[1][7] - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整[2] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常[2] 重大事项核查情况 - 控股股东太化集团及相关方华阳集团不存在应披露而未披露的重大信息[3] - 不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大事项[3] - 未发现对公司股价产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念[4] - 控股股东及相关方在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况[5] 市场表现特征 - 股价涨幅存在市场情绪过热情形[1][7] - 近期股价涨幅可能存在非理性炒作风险[1][7]