证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-041 航天信息股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派张力、冯海英作为签字注册会计师为公 司提供审计服务。鉴于冯海英工作调整，中审众环现委派注册会计师苏云龙替换冯海英作为 公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、 苏云龙。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 苏云龙，注册会计师，2023 年取得注册会计师证书，2019 年 1 月开始在证券资格事务 所从事审计业务，2020 年 5 月加入中审众环，先后为北京航空材料研究院股份有限公司、 北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业 经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录情况及独立性说明 苏云龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近 三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预 算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范 围内，对工资总额预算进行调整。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 ...

财务数据 - 2023年预计在财务公司存款不超70亿，贷款不超30亿[2] - 2023年1 - 5月28日存款利息收入1254.75万，贷款利息支出214.08万[2] - 2023年1 - 5月28日存款最高额574006.80万，贷款最高余额11200万[2] - 2023年1 - 5月28日存款本息约占上年度经审计净资产32.46%[2] 金融协议 - 拟重签协议约定三年内存款日均余额不低于货币资金余额50%[3] - 拟重签协议约定财务公司提供不低于30亿综合授信额度[3] 监管情况 - 前次金融服务协议逾期近6个月才通过新协议[3] - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[5] - 公司需1个月内提交整改报告[5]

业绩情况 - 公司三季度业绩同比下降，主要受政策变化、宏观环境等因素影响 [3][4] - 公司将采取应对措施,全面推进转型升级和高质量发展 [3][4] - 公司预计全年业绩能够完成,但具体完成情况请关注公司公告 [1][3] 重点业务发展 - 在人工智能、区块链、密码等领域取得多项技术成果,获得多项奖项 [8][9][10] - 积极参与数字政府和企业数字化建设,推出多项新产品和解决方案 [4][6][7][18] - 海外业务稳步发展,在非洲、中东、南美等市场取得进展 [19] 战略规划 - 确立"一二三五八"新战略,致力于成为世界一流信息技术集团 [28] - 聚焦数字政府、企业数字化等重点领域,推动高质量发展 [6][7][15] - 加强研发投入和技术积累,完善市场布局,拓展线上线下业务协同 [30] 市值管理 - 公司重视市值管理,将继续努力提高盈利能力,开展投资者关系管理 [4][24][30] - 未来如实施相关市值管理措施,将按规定履行审批和信息披露 [24]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-036 董事长：马天晖 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 7 日 16:00 前 访 问 网 址 ： https://eseb.cn/19HC3K0jm12 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《2023 年度第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 ...

营业收入及利润情况 - 航天信息2023年第三季度营业收入为305,553.10万元，同比下降25.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,452.13万元，同比下降194.02%[4] - 基本每股收益为-0.0349元/股，同比下降194.32%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为100.4亿人民币，较去年同期下降24.6%[18] - 2023年前三季度，公司营业总成本为95.2亿人民币，较去年同期下降20.5%[18] - 2023年前三季度，公司营业利润为10.1亿人民币，较去年同期下降14.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为8.3亿人民币，较去年同期下降15.0%[19] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为8.3亿人民币，较去年同期下降17.2%[20] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.2491元[20] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为-0.43%，较上年同期减少0.94个百分点[5] - 总资产为2,335,953.25万元，较上年末下降1.36%[5] - 公司持续推进产业转型升级，智慧、网信业务占比增加，现金流量净额同比减少[11] - 公司流动资产合计为15,858,555,226.89元，其中应收账款为3,347,191,198.83元，存货为2,356,524,698.85元，其他应收款为377,373,945.82元[15] - 公司非流动资产合计为7,500,977,280.52元，其中无形资产为2,469,181,286.69元，商誉为803,944,418.76元，长期股权投资为657,327,253.97元[15] - 公司流动负债合计为5,509,806,367.95元，其中应付账款为2,211,654,361.53元，其他应付款为592,119,855.32元，应付职工薪酬为120,851,564.01元[16] - 公司非流动负债合计为244,640,658.15元，其中长期借款为42,798,816.67元，租赁负债为119,116,672.67元，递延收益为20,522,787.39元[16] - 公司流动资产合计为162.47亿人民币，非流动资产合计为743.43亿人民币[24] - 公司固定资产为143.98亿人民币，无形资产为264.35亿人民币[25] - 公司负债合计为595.87亿人民币，所有者权益合计为177.23亿人民币[26] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公允价值变动损益为-120,463,253.47元，主要是公司认购的中国石油集团资本股份有限公司股票产生的[7] - 其他营业外收入和支出中包括代扣个人所得税手续费返还[9] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受产业政策影响和业务结构调整影响[10] 现金流量情况 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.6亿人民币[22] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为94.4亿人民币[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-106.54亿人民币[23]

我们认为:公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果相继经 公司薪酬与考核委员会及公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 关联董事回避表决。该议案的审议、表决符合《公司章程》及相关法 律法规。考核结果符合公司实际经营情况,不存在损害公司和股东利 益的情况。同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果并依据 该考核结果兑现绩效年薪。 航天信息股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司第八届董事会第十六次会议审议的下列议案进 行了审查,发表意见如下: 一、关于审议公司经理层成员 2022年度经营业绩考核结果的议案 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 10月 30 日 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-034 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了 同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意公司 2023 年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-035 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告 期的经营管理和财务状况；没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关于子公司预挂牌实施增资扩股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-033 航天信息股份有限公司 为进一步满足业务发展资金需求，提升市场竞争力，航天信息所属子公司诺诺公司拟在 产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于 50,000 万元，最终 以产权交易所实际成交额为准。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部决策程序及 增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 二、交易对方基本情况 本次交易方将采取挂牌方式公开征集，交易对方尚不确定。 三、交易标的基本情况 公司名称：浙江诺诺网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MA2AYNWD8M 企业类型：其他有限责任公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）子公司浙江诺诺网络 科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）为进一步满足业务发展资金需求，提升市 场竞争力，拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股 ...