房产出售决策 - 2025年7月30日董事会通过出售闲置房产议案[5] - 因2024年每股收益0.01元/股，交易无需股东大会审议[6] 房产信息 - 出售房产总面积4683.04平方米[9] - 4套房产账面原值2485.04万元，净值687.09万元[12] - 4套房产评估值2541.73万元，增值率269.93%[12] 交易安排 - 拟公开挂牌出售，首次挂牌价不低于评估值8567.05万元[2] - 交易通过产权交易所进行[13] 影响与风险 - 交易成功对财务和经营有积极影响[14] - 交易能否达成及成交价格不确定[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 不在特定股东处任职[3] 独立董事限制条件 - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任不超3家境内上市公司[4] - 连续任职不超6年[4] 其他 - 需通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][4] - 审议取消监事会、修订章程等议案，议案1为特别决议议案[5][6] - 董事会换届选举第九届，非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 时间安排 - 各议案7月30日获相关会议审议通过[5] - 股权登记日8月8日，A股代码600271[10] - 会议登记8月4 - 8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[12] 其他信息 - 登记地点为北京海淀区杏石口路甲18号董事会办公室[12] - 现场会议预期半天，出席人员费用自理[13] - 会务联系人郝思聪、徐季玮，电话010－88896053，邮箱ir_htxx@aisino.com[13] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者可集中或分散投票给候选人[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年7月30日通讯召开[1] - 会议通知和材料7月23日邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 监事会同意修订《公司章程》部分条款[1] - 取消监事会议案需股东大会批准[2] - 取消监事会议案表决3票同意，0反对0弃权[2] 后续安排 - 股东大会通过后不再设监事会[2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事职务解除，相关制度废止[2]

会议相关 - 第八届董事会第三十四次会议于2025年7月30日通讯召开，9位董事全出席[2] - 同意于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案决议 - 取消监事会等多项规则议案获9票同意，待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 推荐董事实候选人议案获9票同意，待股东大会审议[9][10][11] - 公司机构改革调整方案获9票同意[12] 资产处置 - 拟公开挂牌出售4,683.04平方米闲置房产，首挂价不低于8,567.05万元[13]

资产处置计划 - 公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元 [1] - 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

公司业务动态 - 航天信息股份有限公司中标中国中车集团有限公司智慧税务管理平台建设项目 [1] - 项目旨在打造行业领先、高度智能的税务管理中枢 [1] - 项目将驱动税务运营模式向数字化、集约化、智能化跃升 [1]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-26,000万元到-37,000万元，将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-28,000万元到-39,000万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-7,037.11万元，扣除非经常性损益的净利润为-9,578.16万元 [1] 业绩预亏原因 - 数字财税业务受产业形态深化调整、行业格局剧烈变化影响 [2] - 智慧产业、网信产业等业务领域市场竞争加剧 [2] - 公司聚焦信息技术主业，加大财税SaaS订阅服务、财税大模型、电子凭证、智慧口岸、政务数据服务等业务的创新投入 [2] - 公司强化降本节支措施，推动改革转型 [2]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2.6亿元到-3.7亿元[3][6] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2.8亿元到-3.9亿元[3][6] - 2024年半年度利润总额为-4641.84万元[4] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7037.11万元[4] - 2024年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-9578.16万元[4] - 2024年半年度每股收益为-0.04元[4] - 本期业绩预告数据未经审计，最终以2025年半年度报告披露数据为准[8] 各条业务线表现 - 公司数字财税业务受产业形态和行业格局影响，智慧和网信产业业务市场竞争加剧影响业绩[5] - 公司加大财税SaaS订阅服务等业务创新投入并强化降本节支措施[5]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2.6亿元到-3.7亿元，将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2.8亿元到-3.9亿元 [1]