资产处置 - 公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元 [1] - 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

资产处置 - 公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元 [1] - 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[11] 重大交易审议 - 重大交易多指标满足一定比例及金额需提交董事会审议[7][8] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 董事任期与履职 - 董事任期3年，可连选连任[11] - 董事连续2次未出席或任期内超半数未出席需说明披露[20] - 连续2次不亲自出席也不委托视为不能履职，董事会建议撤换[21] 董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日披露[22] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[22] 董事会会议 - 董事会每年至少开4次定期会议，提前10日书面通知[31] - 召开临时会议提前5日书面通知，特殊情况不限[32] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[33][34] - 会议变更定期发通知，临时需全体认可记录[34] - 会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[35] - 一名董事一次接受委托不超2人[36] - 担保、财务资助决议需全体过半数且出席2/3以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[40] 其他 - 公司应在股东会利润分配决议后2个月完成派发[13] - 董事会决议签字生效，会议记录保管至少10年[42] - 议事规则“以上”等含本数，自股东会通过生效[45][48]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[18] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东，在审计委员会不召集时可自行召集[19] 股东会公告 - 年度股东会应提前20日公告，临时股东会提前15日公告[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会延期或取消、提案取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[22] 提案相关 - 公司董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[23] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 关联交易事项由关联股东以外出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[42] - 公司选举2名以上独立董事时股东会选举董事采用累积投票制[45] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时股东会选举董事采用累积投票制[45] - 股东买入超规定比例股份在买入后36个月内不得行使表决权[43] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[47] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助须经股东会审议[9] - 最近十二个月内财务资助金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[9] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，其股份不计入表决总数[41] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[42] 公司行动 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[50] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[51] 其他 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[54] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[50] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[50] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[50] - 主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场[59] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施[66]

公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为18.52884638亿元人民币[6] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，每股金额1元[14] - 公司已发行股份总数为1852884638股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 特定情形收购本公司股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[76] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[80] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[86] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[110] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[111] 审计与财务相关 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[118][119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资需在十日内通知债权人，三十日内公告[129][130] - 董事应在解散事由出现十五日内组成清算组清算[137]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备会计学“副教授”职称[4] - 2021年12月获财政部相关证书[4] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

董事提名 - 公司董事会提名张玉杰、陈钟、韩菲为第九届董事会独立董事候选人[1][8][15] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][8][15] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][9][16] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3][10][17] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者有不良记录[3][10][17] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者有不良记录[3][10][17] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4][11][18] - 在公司连续任职不超六年[4][11][18] 人员情况 - 韩菲自2012年7月任国家会计学院讲师[18] - 韩菲2021年12月获财政部相关证书[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 不在大股东或前五股东任职[3] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在航天信息连续任职不超6年[4]

董事会相关 - 2025年7月30日召开第八届董事会第三十四次会议，审议取消监事会并修订公司章程议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[2] - 第九届董事会非独立董事、独立董事通过累积投票制选举产生，任期三年[2] 候选人情况 - 张镝、陈荣兴等5人为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 张玉杰、陈钟、韩菲为第九届董事会独立董事候选人，韩菲为会计专业人士[1] 股份持有 - 陈荣兴持有公司股份30,000股[7] - 张镝等多人未持有公司股份[6][9][10][11][12][14][15]

公司治理结构调整 - 2025年7月30日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，现任监事职务解除[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”相关表述[3] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[8] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[11] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开四次会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[46] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司净利润的30%[47] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十日通知[49]