审计机构续聘 - 2025年11月28日公司同意续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东会审议[2][7] - 第九届董事会审计委员会提议续聘，董事会9票同意通过议案[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用424万元，预计2025年相同，定价原则不变[5][6] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注会1304人，签过证券报告723人[2] - 2024年业务收入21.72亿，审计收入18.35亿，证券收入5.84亿[2] - 2024年审计客户244家，收费3.60亿，涉及多行业[2] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近三年民诉未担责[2][3][4] - 近3年受行政处罚2次等，47名人员受罚9人次[4]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计总金额74.7亿元，1 - 10月实际发生58.85743亿元[5] - 2026年预计发生日常关联交易总额不超85.15亿元[7] - 2026年向关联人购买商品预计金额2亿元，2025年1 - 10月实际发生2478.92万元[8] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额2亿元，2025年1 - 10月实际发生8571.51万元[8] - 2026年向关联人提供劳务预计金额5000万元，2025年1 - 10月实际发生1593.12万元[8] - 2026年接受关联人提供劳务预计金额2500万元，2025年1 - 10月实际发生562.59万元[9] - 2026年关联方租赁预计金额4000万元，2025年1 - 10月实际发生1141.52万元[9] - 2026年在关联人财务公司存款预计金额75亿元，贷款预计金额5亿元[9] 财务数据 - 2025年1 - 10月，财务公司存款余额57.259864亿元，日最高存款余额586.50406亿元[5][6] - 2025年1 - 10月，贷款余额1628万元，日最高贷款余额8828万元，1 - 10月贷款发生额为0 [5][6] - 2024年度资产总计12,665,951.33，2025年1 - 10月为11,062,083.25[14] - 2024年度负债总计11,835,308.14，2025年1 - 10月为10,220,052.92[14] - 2024年度所有者权益为830,643.19，2025年1 - 10月为842,030.33[14] - 2024年度营业收入为153,365.01，2025年1 - 10月为157,307.23[14] - 2024年度净利润为80,972.15，2025年为62,417.61[14] - 2024年度资产负债率为93.44%，2025年1 - 10月为92.39%[14] 其他 - 2025年11月28日，公司第九届董事会第四次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[3] - 中国航天科工集团有限公司是公司控股股东[14] - 航天科工财务有限责任公司受公司控股股东控制[14] - 关联交易遵循公平、公开、公允、合理原则，按市场同类交易标的价格定价[16] - 关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传有促进作用，无不利影响[17]

航天信息股份有限公司第九届董事会独立 董事专门会议第一次会议会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议的下列议案进行 了审查，发表意见如下: 一、关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 我们认为：该等日常关联交易系公司及下属子公司日常 生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公 平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该关联交易事项提交 公司第九届董事会第四次会议审议通过后，将提交股东会审 议,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2025 年 11 月 28 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-047 航天信息股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 同意公司 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，期限一年。 具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-048）。 本议案经审计委 ...

公司资产处置 - 公司下属子公司拟通过产权交易所公开挂牌出售位于安徽合肥的8处闲置办公房产 [1] - 首次挂牌价格设定为不低于评估值383.11万元人民币 [1] - 最终转让价格将以实际挂牌成交价为准 [1] 交易审批与性质 - 本次交易已获得公司第九届董事会第四次会议审议通过 [1] - 交易在董事会审批权限范围内，因此无需提交股东大会审议 [1] - 本次资产出售不构成重大资产重组 [1] 交易方式与不确定性 - 资产采用公开挂牌转让方式进行出售 [1] - 交易对方及最终成交价格目前尚不确定 [1] - 公司承诺将及时披露交易的相关进展 [1]

大会概况 - 大会主题为“信创筑基，AI赋能——构建安全智能的未来医疗新生态”，于11月21日在天津空天数字产业园成功举办 [1] - 活动吸引了企业、高校、科研、医疗机构等300余名代表参加 [1] - 先进计算与关键软件（信创）海河实验室河西中心在大会期间正式落地河西区 [1] 产业融合与战略方向 - 大会聚焦信创产业发展与健康医疗融合创新，旨在构建基于信创体系的“人工智能+”健康医疗创新方案 [4] - 政、产、学、研、医各方共同努力，以打通数据脉络、筑牢安全底座、激活创新应用为目标 [4] - 河西区以发展新质生产力为重点，推动科技创新和产业创新深度融合，继续发挥信创产业集聚和健康医疗企业资源优势 [4] 关键技术发布与产品展示 - 先进计算与关键软件（信创）海河实验室发布了以信创智能算力核为核心的眼科智疗产品，融合智能模型设计与安全可信计算技术 [4] - 河西区投促局与汇智星源、华鲲振宇共同发布“招商大模型一体机”，为产业招商和企业服务提供智能化支撑 [4] 产学研合作与项目签约 - 河西区数据局与深圳数联天下智能科技有限公司签订意向合作协议，双方将整合优质资源以实现长期高效共同发展 [4] - 多位来自企业及学术界的专家分享了在信创与健康医疗领域的实践经验和创新成果 [3] 专家观点与技术分享 - 中国工程院院士沈昌祥强调自主可信计算是筑牢智慧医疗系统安全防线的基础 [3] - 南开大学眼科学研究院院长王雁介绍了人工智能在眼科疾病诊断、治疗、预防及从“眼健康”拓展到“大健康”领域的应用 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年11月21日（星期五）10:00-11:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开 [2][3][4] - 投资者可在2025年11月20日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内对普遍关注的问题进行回答 [2][4] - 会议召开后，投资者可通过价值在线或易董app查看说明会的召开情况及主要内容 [5] 参会人员 - 公司主要管理层将参会，包括董事长张镝、董事兼总经理陈荣兴、副总经理兼董事会秘书马振洲、财务总监兼总法律顾问高宇明以及独立董事韩菲 [4] 会议背景与目的 - 此次业绩说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营业绩和发展战略 [3] - 公司已于2025年10月31日披露了2025年第三季度报告 [3] 联系方式 - 投资者可联系徐季玮、郝思聪，联系电话010－88896053，电子邮件ir_htxx@aisino.com [5]

财报与业绩说明会信息 - 公司于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[4] - 2025年11月21日10:00 - 11:00举办第三季度业绩说明会[4][5] - 业绩说明会在“价值在线”召开，采用网络互动方式[5] 投资者参与信息 - 2025年11月20日前可会前提问，21日参与互动交流[5][6] - 可通过特定链接或微信小程序码操作[5][6] 其他信息 - 会议参加人员有董事长张镝等[6] - 联系人及电话、邮箱公布[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看会议情况[8] - 公告发布于2025年11月15日[10]

财报与会议信息 - 公司于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[4] - 公司定于2025年11月21日10:00 - 11:00举办2025年第三季度业绩说明会[4] 会议安排 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年11月20日前进行会前提问[5] - 投资者可于2025年11月21日10:00 - 11:00参与互动交流[6] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长张镝等[6] 联系信息 - 联系人是徐季玮、郝思聪[8] - 联系电话为010－88896053[8] - 电子邮件为ir_htxx@aisino.com[8]

股价与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.01%至8.63元/股，成交金额2.06亿元，换手率1.30%，总市值159.90亿元 [1] - 主力资金净流入2172.69万元，特大单买入3207.92万元（占比15.60%），卖出1413.17万元（占比6.87%） [1] - 大单买入5085.90万元（占比24.73%），卖出4707.95万元（占比22.90%） [1] - 今年以来股价下跌5.23%，近5个交易日上涨2.86%，近20日上涨6.02%，近60日下跌7.60% [1] 公司基本情况 - 公司位于北京市海淀区，成立于2000年11月1日，于2003年7月11日上市 [1] - 主营业务涉及国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及配套设备、与金卡工程和金盾工程相关的IC卡及计算机软硬件产品研制生产、计算机系统集成项目和服务等 [1] - 主营业务收入构成为：数字财税业务产品49.61%，智慧业务产品31.33%，网信业务产品18.14%，其他(补充)0.91% [1] 行业与板块分类 - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括融资融券、MSCI中国、碳中和、中盘、区块链等 [2] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数9.13万，较上期增加11.15% [2] - 人均流通股20298股，较上期减少10.03% [2] - 十大流通股东中，南方中证500ETF持股1616.50万股，较上期减少29.42万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股1242.51万股，较上期减少1045.67万股 [3] - 嘉实中证软件服务ETF持股594.73万股，为新进股东 [3] 财务表现 - 2025年1月-9月实现营业收入35.98亿元，同比减少37.72% [2] - 2025年1月-9月归母净利润-4.58亿元，同比减少2328.50% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现71.98亿元 [3] - 近三年累计派现3.93亿元 [3]