公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》等9项内部制度文件 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等 [3] - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职能 需经股东大会批准 [2] - 组织架构将进行优化调整 推动机构设置科学化与资源配置高效化 [5] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期届满 提名张镝等5人为第九届非独立董事候选人 [3] - 提名张玉杰等3人为独立董事候选人 其中韩菲为会计专业人士具备副教授职称 [3][5] - 所有董事候选人议案均获9票全票通过 需提交股东大会审议 [3][5] 资产处置计划 - 拟通过公开挂牌方式出售北京、上海、南京、苏州四地闲置房产 总面积4,683.04平方米 [6] - 首次挂牌价格不低于评估值8,567.05万元 最终交易价格按产权交易所成交价确定 [6] 会议安排 - 决定于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会 审议相关议案 [6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 相关议案已获监事会全票通过[1][2] - 取消监事会后 将由董事会审计委员会行使原监事会法定职权[2] - 现任监事职务将相应解除 监事会议事规则等制度同步废止[2] 会议程序合规性 - 第八届监事会第十九次会议于2025年7月30日以通讯方式召开[1] - 会议通知及材料已于2025年7月23日通过电子邮件送达全体监事[1] - 实际出席监事3人 符合法定人数要求 董事会秘书列席会议[1] 后续审议程序 - 该议案需提交股东大会审议批准后方可实施[2] - 具体修订内容详见公司2025-034号公告[2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月15日14点30分在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月15日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 审议议案内容 - 主要审议非累积投票议案《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 [2] - 审议累积投票议案包括董事会换届选举（第九届非独立董事及独立董事） [8] - 议案已于2025年7月30日经第八届董事会第三十四次会议及监事会第十九次会议审议通过 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [2] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票数量总和，且以第一次投票结果为标准 [3][5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 累积投票制下，股东每持有一股可获得与应选董事人数相等的投票权总数（例如持有100股对应选举董事议案500票表决权） [8][9] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月8日，A股代码600271的登记在册股东有权参会 [5] - 登记时间为2025年8月4日至8月8日9:00-11:00及13:00-16:00，可通过现场、邮寄或电子邮件方式登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及证券账户卡 [5][6] 会议联络与附件 - 会务联系人郝思聪、徐季玮，联系电话010-88896053，邮箱ir_htxx@aisino.com [6] - 会议附件包括授权委托书及累积投票制选举董事的详细投票说明 [6][8][9]

公司治理结构变更 - 航天信息取消监事会并修订公司章程 [2] - 该决议由公司第八届监事会第十九次会议审议通过 [2]

公司治理动态 - 航天信息第八届董事会第三十四次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 相关决议通过上市公司公告形式对外披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订议案 [1] 股东大会安排 - 股东大会将审议包括《关于取消监事会并修订的议案》在内的多项议案 [1]

董事会换届 - 2025年7月30日公司审议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[2] - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] 候选人情况 - 张镝、陈荣兴等5人为非独立董事候选人[1] - 张玉杰、陈钟、韩菲为独立董事候选人，韩菲为会计专业人士[1] 持股情况 - 截至公告披露日，陈荣兴持有公司股份30,000股[7] - 张镝等其他候选人未持有公司股份[6][9][10][11][12][14][15] 任职资格 - 第九届董事会董事候选人任职资格符合相关要求[3] - 陈钟、韩菲无关联关系，未受处罚，无禁止任职条件[14][15]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事职务相应解除，监事会相关制度废止[2] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”相关表述[3] 公司基本信息 - 公司经国家经贸委批准设立，2003年7月11日在上海证券交易所上市[3][4] - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对违规董事、高管等请求诉讼[11] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时可召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[46] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十日通知[49]

房产出售决策 - 2025年7月30日董事会通过出售闲置房产议案[5] - 因2024年每股收益0.01元/股，交易无需股东大会审议[6] 房产信息 - 交易标的建筑面积4683.04平方米，产权清晰[9] - 北京3套房产评估值4186.32万元，增值率3842.43%[10] - 上海房产评估值1839.00万元，增值率181.27%[10][12] - 航天信息江苏4套房产评估值2541.73万元，增值率269.93%[12] 交易情况 - 拟公开挂牌出售，首次挂牌价不低于8567.05万元[2] - 交易拟通过产权交易所进行[13] - 交易若达成对财务有积极影响，但结果和成交价不确定[14][15]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日以通讯方式召开第八届第三十四次董事会会议[2] - 会议审议董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人议案[2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中数字政府业务占比57.86%[2] - 企业数字化业务收入占比41.38%[2] - 其他业务收入占比0.76%[2]