证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-052 航天信息股份有限公司 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 21 日，上述标的资产经上海联合产权交易所公开挂 牌，挂牌期间征集到意向受让方为程佳瑜、金作庆，按照上海联合产权交易所相关交易规则， 确定程佳瑜、金作庆为标的资产的受让方。12 月 8 日，上海爱信诺航天信息有限公司与程 佳瑜、金作庆签署了《上海市产权交易合同》，交易价格为 1,517.175 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为了进一步盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-051 航天信息股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的 9 ...

市场整体表现 - 上证综指报收3892.55点，下跌0.55%，但仍位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为10560.36亿元 [1] 突破年线个股概况 - 今日共有30只A股价格突破年线 [1] - 个股突破年线时的乖离率存在差异，部分个股偏离幅度较大 [1] 高乖离率个股表现 - 华夏幸福（600340）今日涨幅10.17%，换手率10.53%，乖离率6.67%为最高 [1] - 美芯晟（688458）今日涨幅5.08%，换手率8.51%，乖离率4.81% [1] - 蓝盾光电（300862）今日涨幅6.06%，换手率10.64%，乖离率4.32% [1] - 同庆楼（605108）今日涨幅10.01%，换手率7.48%，乖离率4.05% [1] 低乖离率个股表现 - 云南白药（000538）今日微涨0.04%，换手率0.24%，乖离率0.02%为最小 [2] - 中铁装配（300374）今日上涨0.35%，换手率3.62%，乖离率0.11% [2] - 弘信电子（300657）今日上涨3.45%，换手率4.58%，乖离率0.11% [2]

资产出售 - 公司下属子公司计划通过公开挂牌方式出售位于合肥市高新区的一处闲置房产，转让面积共计980.91平方米 [2][4][62] - 该房产首次挂牌价格不低于评估值383.11万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [2][4][62] - 该房产于评估基准日2025年7月31日的账面原值为272.69万元，账面净值为98.41万元，评估增值284.70万元，增值率达289.30% [8] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务75亿元，关联贷款业务5亿元，其他业务类别关联交易总额5.15亿元 [17][34] - 2026年度日常关联交易预计议案已经董事会审议通过，关联董事均回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [15][34][37] - 主要关联方为中国航天科工集团有限公司及其所属的财务公司，关联交易旨在满足公司正常经营需要，遵循市场公平原则 [20][23][25] 公司治理与规划 - 董事会审议通过了公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划 [39] - 公司制定了《市值管理规定》并修订了《内部审计工作规定》 [65][69][70] - 公司经理层2024年度及2022-2024任期经营业绩考核结果获董事会批准，并签订了2025年度及2025-2027任期经营业绩责任书 [42][46][50][54] 审计机构续聘 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所作为2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用预计为424万元 [29][75][81] - 该续聘事项已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议批准 [31][32][81][82]

资产处置行动 - 公司下属子公司拟通过公开挂牌方式出售闲置房产 [1] - 此次资产处置旨在盘活资产、提高资产运营效率和流动性 [1] - 首次挂牌价格不低于房产评估值共计383.11万元 [1] - 最终转让价格将以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

公司资产处置公告 - 公司发布公告，其下属子公司计划通过公开挂牌方式出售闲置房产 [1] - 此举旨在盘活资产、提高资产运营效率及资产的流动性 [1] - 首次挂牌价格将不低于相关房产的评估总值，共计383.11万元人民币 [1] - 最终转让价格将以产权交易所的实际挂牌成交价格为准 [1]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 原则包括合规性、诚实守信、系统性、常态性[5] - 董事会领导工作，董事会秘书具体负责[6] 管理方式 - 包括并购重组、股权激励、现金分红等[12] 违规限制 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[13] 监测预警 - 资产证券部监测指标，偏离时启动预警机制[15] 股价异常 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[17] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%属异常[18]

审计体系构建 - 构建“审管分离、协同增效”内部审计监督体系[6] - 审计法律部负责管理统筹，审计监督中心负责执行[6] 职责与责任人 - 所属单位履行内部审计管理职责，明确相关人员及部门[7] - 董事长是内部审计工作第一责任人[8] - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人[22] 考核评价 - 建立审计工作考核评价体系，考核各单位内部审计管理工作[10] - 内部审计结果及整改情况纳入单位年度经营业绩和党建工作考核[23] 审计计划 - 审计法律部统筹编制年度审计计划并组织实施[13] - 年度审计计划报经航天信息党委、审计委员会、董事会批准后实施[19] 审计权限 - 内部审计机构具有参与制度制定、获取信息等权限[14] - 审计监督中心在审计过程中具有相应权限[14] 审计服务 - 公司可向社会购买审计服务，管控审计全过程质量[10] 审计流程 - 审计组实行审计项目负责人负责制[19] - 内部审计机构执行“三级复核”机制复核审计报告[20] 整改要求 - 审计整改一般3个月内完成，特殊情况可延长[23] - 各单位从三个层面落实审计问题整改，做到“五不放过”[23] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受审计等情形，责令改正并处理相关人员[27] - 内部审计机构和人员违规，处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[27]

房产出售信息 - 子公司拟公开挂牌出售闲置房产，首次挂牌价不低于383.11万元[2] - 2025年11月28日董事会审议通过出售议案[5] - 交易标的建筑面积980.91平方米，用于办公[8] 房产评估数据 - 评估基准日2025年7月31日，账面原值272.69万元，净值98.41万元[9] - 含税评估值383.11万元，增值284.70万元，增值率289.30%[9] 交易情况说明 - 以评估值定价，最终转让价以成交价为准[10] - 公开挂牌，交易对方不确定，不构成重大重组[2][6] - 出售成功有积极影响，成交及价格有不确定性[12]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年度股东分红回报规划[1] - 原则上每三年重新审阅一次规划[13] 利润分配政策 - 实施积极利润分配办法，不超累计可分配利润范围[3] - 优先现金分红，原则上每年一次，有条件可中期分红[4] - 现金分红须满足当年盈利等5个条件[6] 分红比例与审议 - 满足条件下，每年现金分红不少于当年归母净利润30%[8] - 利润分配预案经董事过半数通过后提交股东会审议[9] - 股东会审议政策须二分之一以上表决权通过[10] - 调整政策须三分之二以上表决权通过[12]