公司人事变动 - 航天信息于2025年8月15日召开职工代表大会民主选举孙岩女士为公司第九届董事会职工董事 [1]

公司治理变更 - 航天信息2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

公司动态 - 航天信息第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 航天信息于2025年8月15日召开第九届第一次董事会临时会议，审议《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中，数字政府业务占比57.86%，企业数字化业务占比41.38%，其他业务占比0.76% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 600271，当前收盘价为9.36元 [2]

董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开，全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 会议选举张镝为第九届董事会董事长，任期三年（2025年8月15日至2028年8月14日）[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展(ESG)委员会（主任委员张镝）、提名委员会（主任委员陈钟）、薪酬与考核委员会（主任委员张玉杰）、审计委员会（主任委员韩菲），委员任期均为三年 [2] 高级管理团队构成 - 聘任陈荣兴为公司总经理，持有公司股份30,000股，曾任公司副总经理等职务 [3][5] - 任命五位副总经理：张萍（未持股）、马振洲（持股28,520股）、刘海法（持股20,000股）、杨为琛（未持股）、支俊辉（未持股）[3][6][7][8][9] - 聘任高宇明为财务总监兼总法律顾问（未持股），王晓伟为证券事务代表（未持股）[3][7][10] 高管专业背景 - 总经理陈荣兴为工学硕士、研究员，具有多地子公司管理经验 [5] - 副总经理张萍为工学硕士，曾任中国航天科工集团网络安全和信息化部副部长 [6] - 财务总监高宇明为工商管理硕士、正高级会计师，曾任中国航天科工集团财务部处长 [7] - 证券事务代表王晓伟为经济学硕士、正高级会计师及注册会计师非执业会员 [10]

股东大会基本信息 - 会议为航天信息2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 于2025年8月15日14:30在北京航天信息园召开现场会议 并同步进行网络投票 [1][2][3] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过上交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共461人 代表股份899,889,735股 占公司有表决权股份总数的48.5669% [5] - 其中现场出席股东及代表4人 代表股份131,224,480股 占比7.0822% 网络投票股东457人 代表股份768,665,255股 占比41.4847% [5] - 中小股东及代表所持股份158,441,563股 占有表决权股份总数8.5510% [5] 审议议案及表决结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程 同意887,536,246股 占比98.6272% 反对11,866,289股 弃权487,200股 [7] - 议案2修订股东会议事规则 同意887,577,318股 占比98.6317% 反对11,825,217股 弃权487,200股 [8] - 议案3修订董事会议事规则 同意887,984,118股 占比98.6769% 反对11,825,217股 弃权80,400股 [8] - 议案4选举第九届董事会非独立董事 采取累积投票 张镝获896,468,204票(99.6197%) 陈荣兴获891,927,307票(99.1151%) 宋友军获891,837,980票(99.1052%) 王清胤获891,927,272票(99.1151%) 姚宇红获891,850,386票(99.1066%) [8][9] - 议案5选举第九届董事会独立董事 采取累积投票 张玉杰获891,908,746票(99.1131%) 陈钟获891,989,253票(99.1220%) 韩菲获891,829,355票(99.1042%) [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [5][6][11][12]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月15日在北京市海淀区航天信息园召开 [1] - 出席会议股东持股比例达48.5669% [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得高票通过 三项议案同意率均超98.6% [1] - 第一项议案同意票887,536,246股（98.6272%） 反对票11,866,289股（1.3186%） [1] - 第二项议案同意票887,577,318股（98.6317%） 反对票11,825,217股（1.3140%） [1] - 第三项议案同意票887,984,118股（98.6769%） 反对票11,825,217股（1.3140%） [1] 董事会换届选举 - 通过第九届董事会非独立董事选举议案 [2] - 通过第九届董事会独立董事选举议案 [2] - 议案1作为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [2] 法律合规情况 - 股东大会程序及决议经律师任建涛、侯玉振见证合法有效 [2] - 会议符合证券法、上市公司股东会规则等法律法规要求 [2] - 所有决议均符合公司章程及相关规范性文件规定 [2]

董事会选举 - 公司2025年8月15日召开职代会选孙岩为第九届董事会职工董事[2] - 第九届董事会任期自2025年8月15日至2028年8月14日[2] 董事信息 - 孙岩1966年4月生，有文学学士学位，现任工会主席[6] - 截至公告披露日，孙岩未持股，无关联关系等[6] - 孙岩符合任职条件[6]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月31日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年8月15日14:30召开，地点为北京海淀区杏石口路甲18号航天信息园[8] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席股东及授权代表共461人，代表股份899,889,735股，占比48.5669%[11] - 现场出席4人，代表股份131,224,480股，占比7.0822%[11] - 网络投票457人，代表股份768,665,255股，占比41.4847%[11] - 中小股东及授权代表所代表股份数为158,441,563股，占比8.5510%[11] 议案表决 - 议案1 - 3同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总数超98%[16][18][19] - 中小投资者得票数占参与投票中小投资者所持有效表决权的94.9745%[24] 选举结果 - 姚宇红等4人当选，得票数占出席会议股东有效表决权超99%[25][26][27][28] 会议结论 - 本次股东大会审议通过全部议案[29] - 表决程序和召集召开等均符合规定，结果合法有效[30][31]

会议概况 - 2025年8月15日股东大会在北京海淀区召开，461人出席，持表决权股份899,889,735股，占比48.5669%[3] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 取消监事会并修订公司章程等议案同意票占比超98%[5] 换届选举 - 第九届董事会非独立董事张镝等得票占比超99%[6][7] 决议效力 - 北京金诚同达律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]