业绩与分配 - 2023年度每10股派送现金红利0.33元，预计派送61145193.05元[12] 未来计划 - 2024年申请不超195亿元综合授信额度[18] - 2024年开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[19] 会议相关 - 2024年4月15日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][20][21][22][24] 报告与政策 - 2023年度多项报告需提交股东大会审议[2][5][10][11][12] - 按照法规变更会计政策[9] - 2023年度多项报告详见上交所网站[11][17][20][21][22][23]

合规情况 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 截至2023年12月31日未为特定对象提供对外担保[1] - 对外担保决策程序合规，信息披露完整，风险揭示充分[1]

业绩总结 - 2023年公司需计提应收票据减值损失82.06万元[3] - 2023年公司需计提应收账款减值损失29,061.69万元[3] - 2023年公司需计提其他应收款减值损失2,160.38万元[3] - 2023年公司需计提存货跌价损失1,064.47万元[3] - 2023年公司需计提无形资产减值损失1,049.10万元[3] - 2023年公司需计提商誉减值损失7,000万元[3] - 本次计提资产减值准备预计减少公司合并报表利润总额40,417.70万元[4]

法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、任建涛律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-001 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,473,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.5875 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络 ...

2024 年 1 月 目录 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 3 2024 | 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规 则》的有关规定。 四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 航天信息股份有限公司股东大 ...

一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-038 航天信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司监事会对 2024 年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发 生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参 照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业 ...

航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-040 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

关联交易审议 - 独立董事审查2024年度日常关联交易预计议案[2] - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联交易经董事会审议后将提交股东大会审议[2] 会议信息 - 2023年12月20日召开2023年第一次独立董事专门会议[3] - 独立董事为张玉杰、陈钟、韩菲[3]

2023年关联交易情况 - 向关联人购买商品预计4亿，1 - 11月实际发生8049.04万[4] - 向关联人销售产品、商品预计1.4亿，1 - 11月实际发生6312.99万[4] - 向关联人提供劳务预计3000万，1 - 11月实际发生2396.20万[5] - 接受关联人提供的劳务预计3000万，1 - 11月实际发生1795.70万[5] - 在关联财务公司存款预计70亿，1 - 11月实际余额33.092312亿[5] - 在关联财务公司贷款预计30亿，1 - 11月实际余额6370.80万[5] 2024年关联交易预计 - 预计日常关联交易总额不超85.45亿[6] - 向关联人购买商品预计3.5亿，占同类业务比例100%[7] 关联方信息 - 控股股东为中国航天科工集团有限公司[12] - 航天科工财务有限责任公司受控股股东控制[12] 其他 - 2023年12月27日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计事项，待股东大会审议[3] - 公告发布于2023年12月28日[18]