北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会，现提名 伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士共三人为北京首旅酒店（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京首旅 酒店（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京首旅酒店（集团）股份有限公司不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-036 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 第二十 九 次 会 议 已 审 议 通 过 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案》； ●本次修订《公司章程》的议案为特别决议事项，尚需公司股东大会审议通 过，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人大常委会第七次会议通过《中华人民 共和国公司法》修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。根据《公司法（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 62 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》中部分 条款，具体修订情况如下： | 原章程条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | ...

GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等制订本议 事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各专门委员会对董事会负责 ...

董事会换届 - 首旅酒店第八届董事会任期届满拟换届选举第九届[1] - 拟提名第九届董事会董事候选人共11名[1] 候选人情况 - 拟提名李云等7人为非独立董事候选人[1] - 拟提名李燕等4人为独立董事候选人[3] - 独立董事候选人未持有公司股票[2] 相关流程 - 提名委员会同意提名并提交审议[1][3] - 董事会提名委员会意见发布于2024年8月30日[4]

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2024年5月30日召开[1] - 公司10名董事全部出席会议[1] - 会议全票通过《公司2023年度ESG报告》[1] 报告信息 - 《公司2023年度ESG报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn[1]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 | 1 | | 关于本报告 3 | | --- | --- | --- | | 2 | | 董事长致辞 5 | | 3 | | 走进首旅酒店 6 | | | 3.1 | 公司简介 6 | | | 3.2 | 企业文化 6 | | | 3.3 | 主要品牌 7 | | | 3.4 | 发展历程 8 | | 4 | 我们的 | 2023 9 | | | 4.1 | 亮点绩效 9 | | | 4.2 | 重大事件 10 | | | 4.3 | 荣誉奖项 10 | | 5 | ESG | 管理 14 | | | 5.1 | 管理架构 14 ESG | | | 5.2 | 利益相关方沟通 15 | | | 5.3 | 实质性议题分析 17 | | | 5.4 | 贡献联合国可持续发展目标 18 | | 6 | 治理责任 | 夯实发展根基 20 | | | 6.1 | 加强党的建设 20 | | | 6.2 | 强化公司治理 23 | | | 6.3 | 夯实风险管理 26 | | | 6.4 | 践行商业道德 30 | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-031 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支 行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐 汇支行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 3 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 年； 本次到期赎回的结构性存款期限为 ...

法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团) 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第 二次临时股东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的 合法性、有效性,依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》(以下称"《网络投票实施细则》")等相关法律法规及规范 性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 进行了认真地审查。 本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对 公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了独立的判断,现出具本法律意 见书。 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-030 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次 股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,811,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9164 ...