股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在乌鲁木齐召开[2] - 出席股东和代理人1259人，持股2967854395股，占比46.4248%[2] - 公司11名董事、5名监事全部出席会议[2] 议案表决情况 - 《2025年度投资框架与融资计划的议案》同意票比例99.8319%[4] - 《2025年度担保额度预计的议案》同意票比例99.3422%[4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例99.3422%[5][8] - 《向参股公司提供财务资助的议案》同意票比例99.7613%[6] - 《核销部分应收款项的议案》同意票比例98.9959%[10] 其他 - 股东大会由律师见证，合法有效[11] - 公告日期为2025年1月24日[14]

股份持有与质押 - 广汇集团持有公司股份2279455813股，占总股本34.7173%[2] - 累计质押股份1072034456股，占所持股份47.0303%，占总股本16.3277%[2] - 2025年1月22日解除质押60500000股，剩余质押1011534456股[2] - 近日质押60500000股，起始日2025.01.22，到期日2025.12.30[3] 风险与披露 - 广汇集团资信良好，无平仓风险[4] - 股价到预警线，控股股东将采取措施[5] - 公司将持续履行信息披露义务[5]

会议信息 - 会议由第九届董事会第十三次会议决定召开，2025年1月8日发通知[4] - 2025年1月23日现场会议在乌鲁木齐召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票 - 参会股东（代理人）1259人，代表股份2967854395股，占比46.4248%[7] 议案表决 - 《2025年度投资框架与融资计划议案》同意2962865536股，占比99.8319%[9] - 《2025年度担保额度预计议案》同意2908977237股，占比98.0162%[10] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意763344073股，占比99.3422%[11] - 《向参股公司提供财务资助议案》同意2960769616股，占比99.7613%[12] - 《核销部分应收款项议案》同意2960138856股，占比99.7400%[13] 会议结论 - 部分议案经有效表决权过半数通过[13] - 律师认为会议合法有效[14]

行业与公司 - 行业：煤炭、能源 - 公司：广汇能源 核心观点与论据 1. **东部矿区现状与未来发展计划** - 东部矿区具备成熟的矿建条件，曾在"十二五"期间生产和销售过几百万吨煤 - "十三五"期间因国家煤炭去产能政策，煤矿建设停止，但已形成一定的矿建条件，包括外部公路等配套设施 - 具备快速拿到手续后迅速释放产量的条件[3] 2. **翟川油田2024年与2025年发展计划** - 2024年重点进行稠油试采和深层油藏勘探，计划在3,100米至3,200米深度开发吸油层 - 2025年将主要围绕吸油储量进行勘探证实，预计2026年实现规模化生产 - 2024年计划投资3.5亿元，主要用于西油储量增储工作的证实[4][5] 3. **国家支持政策对公司的影响** - 国家支持政策利好广汇能源，但受汽车退市、物流ST等因素影响，增持计划暂缓 - 原回购计划4-8亿元已完成5亿元，待相关问题解决后将落实增持计划[6] 4. **2024年第四季度及2025年单吨利润预期** - 预计四季度吨煤净利与三季度基本相当，大约为每吨50元左右 - 国内电力需求稳定增加，煤化工、电力用煤需求增加，整体需求保持小幅增长 - 国际能源署预测全球煤炭消费达峰时间推迟至2027年，短期内传统能源仍将保持重要地位[7] 5. **国内外煤炭供需形势判断** - 国内煤炭产量预计接近或超过48亿吨，进口量约5-5.4亿吨，总供给超过53亿吨 - 电力、煤化工等领域用电需求增加，支撑整体需求小幅增长 - 新疆被赋予新的战略定位，将成为国家能源资源战略保障基地[8] 6. **新疆地区煤炭供应现状及未来发展趋势** - 新疆地区主要以辐射西北为主，同时向西南地区供应煤炭 - 新疆在全国煤炭统一大市场中的份额将逐步提升，资源量大、开采成本低 - 对未来几年（包括2025年）的煤炭价格持乐观态度[9] 7. **公司2024年分红计划及未来分红规划** - 2024年每10股派发7元，即每股0.7元，需剔除回购并注销的金额 - 未来计划采用固定值加比例双重保障的分红方式，具体方案待定，预计2025年公布新的三年分红方案[10] 8. **玛瑙和白石湖两个矿区的生产成本和盈利能力比较** - 玛瑙矿区生产成本低于白石湖矿区，但需通过公路倒转50公里到白石湖站台，增加约20元/吨的倒转费 - 玛瑙矿区整体成本仍具优势，随着热值逐步提升，吨煤盈利能力将超过白石湖[11] 9. **南铁局运价调整对公司的影响** - 南铁局执行国铁运价，每吨公里0.167元，此前上浮10%，从2024年1月1日起取消上浮10% - 公司由于运输量有保障，可以享受到这一优惠政策，具体节省费用需根据实际结算情况确定[12] 10. **公司2024年和2025年的外运量和地销量预期** - 2024年总销量预计为4,600万吨，其中外销量接近3,600万吨，疆内销量超过1,100万吨 - 2025年外销量预计超过7,600万吨，疆内供给周边企业的量应超过2000万吨 - 目前签署框架合同覆盖2,300万吨原料煤，能够保证上述目标[13] 其他重要内容 - 新疆煤炭资源丰富，成本低，将成为国家能源战略保障基地，未来在全国煤炭市场份额将逐步提升，对能源安全至关重要[9] - 公司2024年每股分红0.7元，未来计划采用固定值加比例双重保障的分红方式，具体方案待定，预计2025年公布新的三年分红方案[10]

投资计划 - 2025年公司计划投资支出0.11亿元用于成都灾备机房等项目[27] - 2025年公司投资框架总额合计52.99亿元[28] - 巴里坤广汇马朗煤矿有限公司计划投资23.61亿元，含基建剥离19.36亿元[13] - 伊吾广汇矿业有限公司计划投资10.53亿元，含基建剥离7.19亿元[14] - 新疆广汇新材料科技有限公司计划投资5.27亿元用于煤炭分质分级利用示范项目[15] 融资与担保 - 2025年公司拟净新增融资总额不超过30亿元[29] - 截止2024年11月30日，公司担保余额为148.871717亿元[32] - 预计2025年公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度60亿元[32] - 广汇国际天然气贸易有限公司资产负债率76.78%，本次新增担保额度15亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.69%[33] - 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司资产负债率70.76%，本次新增担保额度13亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.93%[33] 股权与营收占比 - 广汇能源对新疆广汇新能源有限公司持股99%，其营收占比48.01%[34] - 广汇能源对新疆哈密广汇物流有限公司持股100%，其营收占比67.73%[34] - 广汇能源对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持股98.12%，其营收占比68.60%[34] - 广汇能源对巴里坤广汇马朗矿业有限公司持股100%，其营收占比40.67%[34] - 广汇能源对哈密广汇环保科技有限公司持股95%，其营收占比68.86%[34] 公司业绩 - 广汇能源股份有限公司净利润为 -353.99 万元（未经审计）[40] - 截止2023年12月31日，广汇能源股份有限公司总资产221.41亿元，负债总额130.69亿元，净资产90.71亿元，营业收入105.65亿元，净利润36.87亿元[48] - 截止2024年9月30日，广汇能源股份有限公司总资产227.93亿元，负债总额109.42亿元，净资产118.51亿元，营业收入81.20亿元，净利润19.01亿元[48] - 截止2023年12月31日，巴里坤广汇马朗矿业有限公司总资产9.97亿元，负债总额7.62亿元，净资产2.35亿元，营业收入0.02亿元，净利润 - 0.07亿元[52] - 截止2024年9月30日，该公司总资产15.59亿元，负债总额6.34亿元，净资产9.25亿元，营业收入3.54亿元，净利润1.45亿元[52] 关联交易 - 2024年度日常关联交易人民币预计金额为938,509万元，实际发生人民币金额为296,829.61万元[66] - 2024年度日常关联交易美元预计金额为546万美元，实际发生美元金额为156.40万美元[66] - 2025年公司预计日常关联交易总额459,975万元，2024年实际发生280,199.99万元[69][70] - 2025年向关联方采购商品预计金额40,415万元，2024年实际发生15,325.61万元[69] - 2025年向关联方销售商品预计金额67,670万元，2024年实际发生62,797.60万元[69] 财务资助 - 广汇综合物流公司拟向华电华汇公司提供不超1亿元财务资助，期限不超三年，年利率不超4%[102] - 主要股东按持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，华电华汇公司提供等额价值资产抵押反担保[111] - 本次财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过19,000万元，占2023年归属于母公司所有者权益的0.66%[120] 账款核销 - 公司控股子公司对部分无法收回的应收账款与其他应收款予以核销[123] - 本次核销无法收回的应收账款6165040.47元、其他应收款3199323.23元、预付账款1698148.34元，合计11062512.04元[124] - 本次核销影响公司当期损益3360786.55元[124]

投资计划 - 2025年度投资框架总额52.99亿元[2] - 巴里坤广汇马朗煤矿计划投资23.61亿元[4] - 伊吾广汇矿业计划投资10.53亿元[5] 融资计划 - 2025年拟净新增融资不超30亿元[2] 决策进展 - 1月7日董事会通过投资与融资议案[22] - 计划尚需提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为1月23日[2] - 现场会议1月23日16点30分召开[2] - 网络投票起止时间为1月23日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室[2] 股东大会议案 - 本次审议5项议案，议案1 - 5经董事会第九届第十三次会议审议通过[3] - 议案2 - 5经监事会第九届第十二次会议审议通过[3] - 对中小投资者单独计票的议案为2 - 5[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月15日[8] 登记信息 - 登记时间为1月16、17日10:00 - 19:00[9] - 登记地点在新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼证券部[9] 信函要求 - 信函到达公司所在地邮戳日不晚于1月17日19:00时[9] 公司联系信息 - 联系地址邮编为830002，联系人阳贤[10] - 电话0991 - 3759961、0991 - 3762327，传真0991 - 8637008[10]

决策事项 - 2025年1月2日独立董事会议审核5个议案，表决全票通过[1] - 同意2025年度日常关联交易预计事项[1] - 同意2025年度担保额度预计事项[2] - 同意2025年度大宗商品套期保值额度预计事项[3] - 同意向参股公司提供财务资助事项[4][5] - 同意核销部分应收款项事项[6]

关联交易 - 与关联自然人交易超30万元应提交董事会审议[8] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上应提交董事会审议[8] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需披露、评估或审计并提交股东会审议（日常经营相关可免）[8] 资金支付 - 向非合并子公司单笔或累计支付超3000万元后继续支付，未按约定开展业务应提交资料并告知审计委员会[12] 关联方侵占 - 关联方侵占资产董事会应要求停止侵害、赔偿损失，拒不纠正报备或诉讼[13] 控股股东责任 - 保障中小股东权利，确保交易公平[15] - 不得侵占公司资金、资产[16] - 不得干预公司重大决策[17] - 保证公司独立[17] - 造成损害董事会可要求赔偿追责[19] 人员处分 - 董监高协助侵占财产，董事会可处分、罢免、解聘[20] - 公司及子公司非经营性资金占用，处分责任人[20] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，修改和解释权归董事会[22]

议案表决 - 《2025年度担保额度预计的议案》同意4票[3] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票[5] - 《2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》同意5票[5] - 《向参股公司提供财务资助的议案》同意5票[6] - 《核销部分应收款项的议案》同意5票[7] 会议信息 - 2025年1月7日监事会召开，应到实到5人[2]