股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会10日内反馈[6] - 审计与风险控制委员会可提议召开，董事会10日内反馈[6] - 董事会同意召开应在5日内发通知，不同意需说明理由并公告[6][7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11][12] 通知与披露相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[12] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[21] 其他规定 - 公司董事会等可公开请求委托代为出席股东会并行使相关股东权利[21] - 股东会决议公告应列明会议信息并同步披露法律意见书结论性意见[41] - 会议记录应保存不少于10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26] - 未被通知参会股东自知道或应知决议作出60日内可请求撤销[26] - 自决议作出1年内未行使撤销权则撤销权消灭[26] - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院诉讼[26] - 法院判决或裁定前相关方应执行股东会决议[26] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[26] - 规则由董事会负责解释并报股东会批准生效实施[28]

北京万通新发展集团股份有限公司 第五条 董事会设置审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员 会的运作。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险控制委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数并由独立董事中会 1 / 10 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会秘书办 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-087 北京万通新发展集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日召开第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》。具体情况 如下： 一、取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。公司第九届监事会将履职至股东大会审议通过取消监事 会事项之日止。 二、修订公司章程及议事规则情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（修订后为《股 东会议事 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-088 北京万通新发展集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《北京 万通新发展集团股份有限公司章程》的规定，北京万通新发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制 性股票激励计划的情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-085 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十八次临时会议，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于同日披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《北京 万通新发展集团股份有限公司章程》的规定，北京万通新发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制 性股票激励计划的情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划所确定的激励对 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-084 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议 通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由代董事长钱劲舟先生召集和主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名（王忆会先生因个人原因缺席本次会议）。会议召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<北京万通新发展集团股份有限公司 2 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | | 类出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-17 | 万通发展 | 600246 | 12.88 | 261.08 | 20.27 | 装制器器房公司限 | 去哥严禁男公司 | Ka | | 2025-11-17 | 万通发展 | 600246 | 12.42 | 9998.1 | 805 | 天高景氣雙當有望 .. | 品型是否有限量器 | Ka | 11月17日，万通发展大宗交易成交825.27万股，成交额1.03亿元，占当日总成交额的8.31%，成交均价 12.43元，较市场收盘价12.42元溢价0.09%，其中最高成交价12.88元，最低成交价12.42元。 ...

公司股价表现 - 荣盛发展股价涨停 [1] - 华夏幸福股价此前涨停封板 [1] - 华联控股、上海临港、万通发展、香江控股、绿地控股等公司股价走强 [1]