股东持股 - 时代万恒控股股东时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[2] 股份冻结与解冻 - 2025年8月18日142,633,473股解除轮候冻结，占其所持股份99.65%，占总股本48.46%[2][5][6] - 解冻后剩余被冻结股份142,633,473股，占其所持股份99.65%，占总股本48.46%[5][6] - 解冻后剩余被轮候冻结股份101,570股，占其所持股份0.07%，占总股本0.03%[5][6] 事件时间 - 2022年11月142,633,473股被司法轮候冻结[3] - 2025年8月19日收到股份解除轮候冻结通知[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[9]

股份冻结解除情况 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的142,633,473股公司股份于8月18日被解除轮候冻结 [1] - 解除冻结股份占控股股东所持股份的99.65% 占公司总股本的48.46% [1] - 该部分股份于2022年11月被辽宁交通投资有限责任公司申请司法轮候冻结 [1] 冻结状态更新 - 解冻后控股股东剩余被冻结股份142,633,473股 [1] - 控股股东剩余被轮候冻结股份101,570股 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东会 [6] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点00分 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 [4][7] - 股权登记日保持不变 [8] 临时提案情况 - 单独持有48.63%股份的股东辽宁时代万恒控股集团有限公司于2025年8月14日提出临时提案 [2] - 提案内容为增加审议《关于制定〈辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法〉的议案》 [3] - 提案程序符合《上市公司股东会规则》有关规定 [2] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年8月25日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5] - 无特别决议议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [9] 信息披露 - 临时提案具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的相关函件及会议材料 [3] - 各议案具体内容已于2025年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [8]

股东会基本情况 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会 [2] - 召开日期为2025年8月25日14点00分 [2][6] - 现场会议地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 [6] 临时提案新增情况 - 提案股东为辽宁时代万恒控股集团 持股比例48.63% [2] - 提案提交时间为2025年8月14日 原股东会通知发布于8月9日 [2] - 新增议案为《董事薪酬与考核管理办法》制定议案 [3] - 议案详情披露于2025年8月15日上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [3][9] 投票安排 - 网络投票通过上交所系统进行 含交易时段(9:15-11:30 13:00-15:00)和互联网平台(9:15-15:00) [7][8] - 股权登记日维持原通知不变 [8] - 无特别决议议案、关联回避议案及优先股相关议案 [10] 文件披露 - 完整会议材料与提案函件同步披露于8月15日 [3][9] - 授权委托书需明确表决意向选择 [12][13]

公司治理调整 - 董事长孙玉昌将兼任总经理职务 任期自2025年9月1日开始直至新总经理任命 [2] - 孙玉昌具备丰富的国有资产管理经验 曾任职辽宁利盟国有资产经营有限公司总经理及董事长 并自2025年5月起担任公司董事长 [3] - 总经理变更原因为现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满 为确保管理连续性和治理结构完整性 [2] 董事薪酬考核制度 - 新制定《董事薪酬与考核管理办法》取代原《董事、监事薪酬管理办法》 因公司已完成董事会换届且取消监事会 [5] - 董事年薪由基本年薪（占比不超过40%）和绩效年薪构成 绩效年薪可预支不超过50% 最终根据考核结果多退少补 [6] - 设立任期激励机制 金额为任期三年年薪总和30%乘以考核系数 仅当任期考核得分≥70分时发放 [6][7] 绩效考核体系 - 考核采用百分制 分为年度与任期考核 结果与绩效年薪及任期激励直接挂钩 [8] - 年度考核指标包含经营效益类（权重60%）和股东回报及管理提升类（权重40%） 另设激励与约束类加减分项 [8][9] - 考核等级划分为A级（≥90分）、B级（80-89分）、C级（70-79分）、D级（<70分） D级仅发放基本年薪并追回预支绩效 [10][11] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年8月25日14时在辽宁时代大厦12楼会议室举行 同步开放上证所网络投票系统 [2] - 会议审议两项核心议案：董事长兼任总经理事项及董事薪酬考核管理办法 [2][5] - 会议流程包含现场投票表决、结果公布、决议签署及律师见证等环节 [4]

股东会基本情况 - 公司将于2025年8月25日14时在辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股权登记日确定为2025年8月18日，A股股票代码600241 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 单独持有48.63%股份的控股股东辽宁时代万恒控股集团于2025年8月14日提交临时提案 [1] - 新增议案为《关于制定辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法的议案》 [1][5] - 提案增加程序符合《上市公司股东会规则》规定，原股东会通知其他事项保持不变 [1][3] 会议审议事项 - 本次股东会仅审议一项非累积投票议案，即董事薪酬与考核管理办法的制定 [4][5] - 议案详细内容已于2025年8月15日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露 [5] - 该议案不涉及关联交易，无需要回避表决的关联股东 [5] 股东参与方式 - 股东可通过授权委托方式行使表决权，需在委托书中明确选择同意、反对或弃权意向 [6][8] - 委托书需载明委托人持股数量、股东账户及身份证信息 [6] - 未作具体指示的委托，受托人可自行行使表决权 [8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为8月18日[2] - 股东会召开日期为8月25日[4] - 现场会议14点在辽宁时代大厦12楼会议室召开[8] 临时提案 - 时代万恒控股集团持48.63%股份于8月14日提临时提案[4] - 提案为增加审议董事薪酬与考核管理办法议案[7] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，8月25日可投票[8] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[8] 议案披露 - 议案含董事长兼任总经理等，8月15日披露[11] - 公告日期为2025年8月15日[13]

人事变动 - 现任总经理李治斌2025年8月31日任期届满，拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起[7] 公司治理 - 2025年6月27日公司完成董事会换届且取消监事会，现制定董事薪酬与考核管理办法，原董事、监事薪酬管理办法将废止[10] 董事薪酬 - 董事年薪由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬不超过年薪标准的40%[16] - 绩效年薪预支部分合计不超过本人绩效年薪标准的50%[16] - 任期激励不超过本人任期年薪总水平的30%[17] 考核指标 - 董事年度考核指标包括经营效益类、股东回报类、管理提升类、约束类和激励类[20] - 经营效益类、股东回报类、管理提升类指标权重分布原则上为60%和40%[21] - 任期考核指标包括质量效益类和中长期发展类[22] 考核规则 - 董事年度考核指标权重之和为100%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 约束类指标未完成每项扣1 - 3分，累计最高扣10分，重大责任考核直接不合格[23] - 激励类指标达到要求每项加2 - 6分，累计最高加20分[23] - 任期考核结果权重为80%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 任期各年度考核结果权重为20%，为各年度考核平均得分×20%[23] - 任期考核综合得分=任期各项考核指标得分×80%+任期各年考核得分之和÷任职时间×20%[24] 考核等级 - A级优秀，考核得分≥90分；B级良好，80≤考核得分＜90分；C级合格，70≤考核得分＜80分；70分以下为D级不合格[25] - D级仅兑现基本年薪，不计发绩效年薪，并扣回预发绩效薪酬[25] 其他 - 遇法规政策调整等因素，公司应调整考核指标或重签责任书[25] - 本办法自股东会审议通过之日起施行，原办法废止[27] - 现场会议时间为2025年8月25日14点，网络投票时间为2025年8月25日[5]

董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日发出，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 委托理财议案 - 公司及所属企业拟使用不超过35,000万元闲置自有资金购买低风险、本金保障型理财产品，额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用 [3][14] - 前次委托理财周期（2024年8月9日至2025年8月8日）实际取得收益137.10万元，当前持有未到期理财产品4,000万元 [12] - 投资目的为提高闲置资金收益率，资金来源为自有资金，交易对手为商业银行、证券公司等非关联金融机构 [13][15][16] 董事长兼任总经理议案 - 现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满，董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起，需提交临时股东会审议 [5][26] - 孙玉昌具备国有资产管理专业背景，曾任辽宁省国资委办公室副主任、辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长等职，2025年5月起任公司董事长 [28] 临时股东会议案 - 公司定于2025年8月25日召开第四次临时股东会，审议董事长兼任总经理议案，采用现场与网络投票结合方式 [7][30][31] 委托理财实施细节 - 单笔购买金额及日最高理财余额均不得超过35,000万元，授权董事长决定具体购买事项并签署合同 [19] - 风控措施包括：选择高信用评级金融机构、建立理财产品台账、合规风控部监控方案风险等 [22] 临时股东会安排 - 股权登记日为2025年8月22日收盘后，现场会议地点为大连市中山区辽宁时代大厦12楼 [36][38] - 网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00） [31][35]

公司高管变动 - 时代万恒现任总经理李治斌将于2025年8月31日任期届满 [2] - 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》 [2] - 拟由董事长孙玉昌兼任总经理一职 任期自2025年9月1日起至产生新的总经理聘任决定为止 [2]